Análisis de la ruta de condena de los órganos judiciales en casos relacionados con dinero virtual
I. Introducción
Al organizar e investigar casos penales relacionados con dinero virtual, se puede observar que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" al tratar este tipo de casos, o lo que se denomina un problema de dependencia de trayectoria en la escala de condena. Este artículo explorará cómo la práctica determina si un comportamiento constituye un delito en algunos crímenes comunes relacionados con moneda.
Dos, Introducción al caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso relacionado con el comercio de dinero virtual. El caso involucró múltiples modelos de negocio, como emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. Lo interesante es que los resultados de las sentencias en diferentes tribunales sobre el mismo caso variaron enormemente, desde la libertad condicional hasta la cadena perpetua, lo que provocó reflexiones sobre la lógica de condena para los delitos de pirámide y fraude.
Tres, delitos comunes relacionados con moneda y lógica de incriminación
(I) La legalidad de las conductas de transacción relacionadas con el dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 siete ministerios del país publicaron un anuncio conjunto, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal, sospechosa de actividades delictivas como la recaudación de fondos ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, si se quieren convertir en efectivo en la realidad, aún deben intercambiarse por dinero legal. El tribunal considera que la emisión de moneda virtual no ha sido reconocida por el estado y carece de valor de circulación.
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos comunes relacionados con la moneda incluyen delitos de fraude, delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Estos tipos de delitos tienen sus propias características, pero el núcleo está en que los perpetradores obtienen ilegalmente la propiedad de otros a través de actividades relacionadas con el dinero virtual.
(III) Lógica de culpabilidad en delitos relacionados con moneda
Crimen de pirámide
Los elementos constitutivos del delito de pirámide tradicional incluyen: establecer umbrales para atraer participantes, calcular las recompensas en función del número de personas reclutadas, tener una estructura organizativa de más de tres niveles y más de treinta personas, y el objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes. En el ámbito del dinero virtual, la evaluación de estos elementos debe combinarse con el contexto específico del negocio.
Crímenes de fraude
La esencia del fraude es que el autor induce al víctima a tener una percepción errónea, lo que lleva a la disposición de bienes, causando así un daño al titular de los derechos de propiedad. En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas sin valor a menudo se utilizan como herramienta de fraude para intercambiar por monedas principales valiosas.
El delito de fraude por recaudación de fondos y el delito de fraude contractual son tipos especiales de fraude. En el caso mencionado, el tribunal considera que el autor, en esencia, utilizó métodos de recaudación de fondos ilegales, aprovechando monedas virtuales sin valor real para atraer a los inversores, formando un fondo común, y destinando lo obtenido al consumo personal y a la transferencia al extranjero, lo que refleja la intención subjetiva del fraude por recaudación de fondos.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, las acciones relacionadas pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera". La comprensión y ejecución de las regulaciones relacionadas pueden variar entre las autoridades de aplicación de la ley y judiciales en diferentes regiones, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Los inversores deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados y actuar con precaución.
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Análisis de la ruta de condena por delitos relacionados con el dinero virtual: Discusión sobre las reglas no escritas en la práctica judicial.
Análisis de la ruta de condena de los órganos judiciales en casos relacionados con dinero virtual
I. Introducción
Al organizar e investigar casos penales relacionados con dinero virtual, se puede observar que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" al tratar este tipo de casos, o lo que se denomina un problema de dependencia de trayectoria en la escala de condena. Este artículo explorará cómo la práctica determina si un comportamiento constituye un delito en algunos crímenes comunes relacionados con moneda.
Dos, Introducción al caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso relacionado con el comercio de dinero virtual. El caso involucró múltiples modelos de negocio, como emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. Lo interesante es que los resultados de las sentencias en diferentes tribunales sobre el mismo caso variaron enormemente, desde la libertad condicional hasta la cadena perpetua, lo que provocó reflexiones sobre la lógica de condena para los delitos de pirámide y fraude.
Tres, delitos comunes relacionados con moneda y lógica de incriminación
(I) La legalidad de las conductas de transacción relacionadas con el dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 siete ministerios del país publicaron un anuncio conjunto, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal, sospechosa de actividades delictivas como la recaudación de fondos ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, si se quieren convertir en efectivo en la realidad, aún deben intercambiarse por dinero legal. El tribunal considera que la emisión de moneda virtual no ha sido reconocida por el estado y carece de valor de circulación.
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos comunes relacionados con la moneda incluyen delitos de fraude, delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Estos tipos de delitos tienen sus propias características, pero el núcleo está en que los perpetradores obtienen ilegalmente la propiedad de otros a través de actividades relacionadas con el dinero virtual.
(III) Lógica de culpabilidad en delitos relacionados con moneda
Los elementos constitutivos del delito de pirámide tradicional incluyen: establecer umbrales para atraer participantes, calcular las recompensas en función del número de personas reclutadas, tener una estructura organizativa de más de tres niveles y más de treinta personas, y el objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes. En el ámbito del dinero virtual, la evaluación de estos elementos debe combinarse con el contexto específico del negocio.
La esencia del fraude es que el autor induce al víctima a tener una percepción errónea, lo que lleva a la disposición de bienes, causando así un daño al titular de los derechos de propiedad. En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas sin valor a menudo se utilizan como herramienta de fraude para intercambiar por monedas principales valiosas.
El delito de fraude por recaudación de fondos y el delito de fraude contractual son tipos especiales de fraude. En el caso mencionado, el tribunal considera que el autor, en esencia, utilizó métodos de recaudación de fondos ilegales, aprovechando monedas virtuales sin valor real para atraer a los inversores, formando un fondo común, y destinando lo obtenido al consumo personal y a la transferencia al extranjero, lo que refleja la intención subjetiva del fraude por recaudación de fondos.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, las acciones relacionadas pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera". La comprensión y ejecución de las regulaciones relacionadas pueden variar entre las autoridades de aplicación de la ley y judiciales en diferentes regiones, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Los inversores deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados y actuar con precaución.