Análisis profundo del riesgo de congelación de monedas estables centralizadas: el incidente de 29.62 millones de USDT provoca una reflexión en la industria
Análisis del riesgo de congelación de moneda estable centralizada: un ejemplo del evento de una plataforma de pago
Recientemente, una plataforma de pagos se vio afectada por la congelación de 29,62 millones de USDT, lo que provocó una amplia discusión en la industria sobre los riesgos de las monedas estables centralizadas. Este artículo realizará un análisis profundo de este evento, explorando las características de las monedas estables centralizadas y los desafíos que enfrentan en su aplicación práctica.
Características y riesgos de las monedas estables centralizadas
Las monedas estables centralizadas son un tipo de moneda especial dentro de la red blockchain que se implementa a través de contratos inteligentes, y su valor está vinculado a una moneda fiduciaria. Además de poseer características como la anonimidad y el uso sin permiso propias de las criptomonedas, el emisor también tiene un considerable control operativo, pudiendo emitir, destruir o restringir el uso de monedas en direcciones específicas.
Este mecanismo de control centralizado suele activarse en función de las necesidades de aplicación de la ley o de incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de prevenir actividades ilegales y proteger la seguridad de los activos. Sin embargo, a medida que el uso de monedas estables centralizadas en el ámbito financiero tradicional se vuelve cada vez más común, también aumentan las actividades delictivas relacionadas, lo que lleva a que las acciones de congelación sean cada vez más frecuentes. Esto ha tenido un impacto negativo considerable en muchas empresas de web3 que operan de manera normal, e incluso ha traído riesgos legales potenciales.
Resumen de negocios de una plataforma de pagos
Una plataforma de pago es un gran grupo financiero en el sudeste asiático, cuyas operaciones abarcan múltiples áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos en cadena, el número de direcciones oficiales y de usuarios de esta plataforma supera las 180,000, lo que la convierte en una de las empresas de criptomonedas más grandes de la región, con influencia que se extiende por todo el sudeste asiático y el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala de fondos mensuales de la plataforma mostró una tendencia creciente continua, pasando de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, las direcciones de negocio relacionadas con la plataforma mantuvieron una cantidad considerable de reservas, con un saldo promedio diario de 3568 mil USDT.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados e imposibles de transferir. Tras la investigación, se descubrió que esta dirección fue creada solo cinco días antes, y el volumen total de transacciones de fondos superó los 1,000 millones de USDT, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de la plataforma y direcciones oficiales.
Investigaciones adicionales muestran que esta congelación podría estar relacionada con un incidente de robo que ocurrió anteriormente en un intercambio japonés. Los activos robados fueron introducidos en esta plataforma de pago a través de un intercambio entre cadenas. Activos criptográficos por un valor de aproximadamente 31.82 millones de dólares pasaron por múltiples operaciones de intercambio y, finalmente, aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia la dirección congelada.
Es importante tener en cuenta que, además del evento de los intercambios japoneses mencionado anteriormente, parte de los fondos en otro incidente de robo de un intercambio también están relacionados con esta plataforma. A principios de junio de 2024, al menos 1,05 millones de USDT involucrados fluyeron hacia las direcciones de los usuarios de la plataforma y se transfirieron sucesivamente a varias direcciones de negocios oficiales.
Impacto posterior a la congelación
Los 29.63 millones de USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de la plataforma, lo que ha generado cierta presión de retiro en la plataforma. El análisis muestra que, 2.5 horas después del incidente de congelación, la plataforma activó una nueva dirección comercial para manejar las necesidades de recarga y retiro de los usuarios.
El análisis de los datos de transacciones de las nuevas direcciones activas muestra que, aunque la plataforma ha experimentado una salida significativa de fondos, la oficina ha reabastecido oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales, siendo capaz de satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de las nuevas direcciones ha alcanzado los 733 millones de USDT, y actualmente aún hay un saldo de 12.88 millones de USDT.
Resumen
Este evento destaca los desafíos que enfrentan las monedas estables centralizadas en su aplicación práctica. Aunque la gestión centralizada puede prevenir en cierta medida actividades delictivas, también presenta riesgos potenciales para las empresas que operan normalmente. Encontrar un equilibrio entre la protección de los activos de los usuarios y el mantenimiento del orden del mercado será un tema que la industria necesitará seguir discutiendo en el futuro.
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Análisis profundo del riesgo de congelación de monedas estables centralizadas: el incidente de 29.62 millones de USDT provoca una reflexión en la industria
Análisis del riesgo de congelación de moneda estable centralizada: un ejemplo del evento de una plataforma de pago
Recientemente, una plataforma de pagos se vio afectada por la congelación de 29,62 millones de USDT, lo que provocó una amplia discusión en la industria sobre los riesgos de las monedas estables centralizadas. Este artículo realizará un análisis profundo de este evento, explorando las características de las monedas estables centralizadas y los desafíos que enfrentan en su aplicación práctica.
Características y riesgos de las monedas estables centralizadas
Las monedas estables centralizadas son un tipo de moneda especial dentro de la red blockchain que se implementa a través de contratos inteligentes, y su valor está vinculado a una moneda fiduciaria. Además de poseer características como la anonimidad y el uso sin permiso propias de las criptomonedas, el emisor también tiene un considerable control operativo, pudiendo emitir, destruir o restringir el uso de monedas en direcciones específicas.
Este mecanismo de control centralizado suele activarse en función de las necesidades de aplicación de la ley o de incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de prevenir actividades ilegales y proteger la seguridad de los activos. Sin embargo, a medida que el uso de monedas estables centralizadas en el ámbito financiero tradicional se vuelve cada vez más común, también aumentan las actividades delictivas relacionadas, lo que lleva a que las acciones de congelación sean cada vez más frecuentes. Esto ha tenido un impacto negativo considerable en muchas empresas de web3 que operan de manera normal, e incluso ha traído riesgos legales potenciales.
Resumen de negocios de una plataforma de pagos
Una plataforma de pago es un gran grupo financiero en el sudeste asiático, cuyas operaciones abarcan múltiples áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos en cadena, el número de direcciones oficiales y de usuarios de esta plataforma supera las 180,000, lo que la convierte en una de las empresas de criptomonedas más grandes de la región, con influencia que se extiende por todo el sudeste asiático y el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala de fondos mensuales de la plataforma mostró una tendencia creciente continua, pasando de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, las direcciones de negocio relacionadas con la plataforma mantuvieron una cantidad considerable de reservas, con un saldo promedio diario de 3568 mil USDT.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados e imposibles de transferir. Tras la investigación, se descubrió que esta dirección fue creada solo cinco días antes, y el volumen total de transacciones de fondos superó los 1,000 millones de USDT, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de la plataforma y direcciones oficiales.
Investigaciones adicionales muestran que esta congelación podría estar relacionada con un incidente de robo que ocurrió anteriormente en un intercambio japonés. Los activos robados fueron introducidos en esta plataforma de pago a través de un intercambio entre cadenas. Activos criptográficos por un valor de aproximadamente 31.82 millones de dólares pasaron por múltiples operaciones de intercambio y, finalmente, aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia la dirección congelada.
Es importante tener en cuenta que, además del evento de los intercambios japoneses mencionado anteriormente, parte de los fondos en otro incidente de robo de un intercambio también están relacionados con esta plataforma. A principios de junio de 2024, al menos 1,05 millones de USDT involucrados fluyeron hacia las direcciones de los usuarios de la plataforma y se transfirieron sucesivamente a varias direcciones de negocios oficiales.
Impacto posterior a la congelación
Los 29.63 millones de USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de la plataforma, lo que ha generado cierta presión de retiro en la plataforma. El análisis muestra que, 2.5 horas después del incidente de congelación, la plataforma activó una nueva dirección comercial para manejar las necesidades de recarga y retiro de los usuarios.
El análisis de los datos de transacciones de las nuevas direcciones activas muestra que, aunque la plataforma ha experimentado una salida significativa de fondos, la oficina ha reabastecido oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales, siendo capaz de satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de las nuevas direcciones ha alcanzado los 733 millones de USDT, y actualmente aún hay un saldo de 12.88 millones de USDT.
Resumen
Este evento destaca los desafíos que enfrentan las monedas estables centralizadas en su aplicación práctica. Aunque la gestión centralizada puede prevenir en cierta medida actividades delictivas, también presenta riesgos potenciales para las empresas que operan normalmente. Encontrar un equilibrio entre la protección de los activos de los usuarios y el mantenimiento del orden del mercado será un tema que la industria necesitará seguir discutiendo en el futuro.