Los fundadores de la empresa de minería de criptomonedas en quiebra HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, han evitado más tiempo en prisión tras admitir su participación en lo que los fiscales describieron como un esquema Ponzi de $577 millones.
La pareja, que ya había pasado 16 meses en custodia, fue sentenciada el martes por el juez Robert Lasnik del Tribunal Federal de Seattle a tiempo cumplido, una multa de $25,000 cada uno, y 360 horas de servicio comunitario. Cumplirán su libertad supervisada en Estonia, su país de origen.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dijo que está considerando una apelación, ya que los fiscales habían solicitado una sentencia de prisión de 10 años. Los fundadores de HashFlare argumentaron por el tiempo ya cumplido, una solicitud que el juez finalmente concedió.
El mayor caso de fraude en la historia de los tribunales de Seattle
El DOJ describió el caso como el mayor fraude jamás juzgado en el tribunal federal de Seattle. Los nacionales estonios fueron arrestados en noviembre de 2022 en su país de origen y extraditados a EE. UU. en mayo de 2024, posteriormente declarando guilty por conspiración para cometer fraude electrónico.
Los fiscales alegaron que entre 2015 y 2019, HashFlare generó más de 577 millones de dólares en ventas, operando como un “esquema Ponzi clásico” al utilizar fondos de nuevos clientes para pagar a los existentes. Se alegó que se utilizaron paneles falsos para engañar a los inversores sobre la capacidad de minería y los rendimientos de la empresa.
La decisión del juez Lasnik pareció tener en cuenta la confiscación por parte de los acusados de más de 400 millones de dólares en activos como parte de un acuerdo de culpabilidad. También señaló que un gran número de clientes no sufrió pérdidas netas, ya que 390,000 de los 440,000 clientes afectados retiraron un total de 2.3 mil millones de dólares después de invertir 487 millones de dólares en contratos de minería.
Los lujosos gastos de los fundadores de HashFlare
La fiscal estadounidense interina Teal Luthy Miller calificó el esquema como "un espejismo de minería de criptomonedas", alegando que la pareja desvió millones hacia lujos personales, incluyendo bienes raíces, autos de lujo, joyas, viajes en jet privado y compras personales de Bitcoin.
La sentencia llega después de meses de confusión legal sobre el estatus migratorio de los acusados. En abril, a pesar de una orden judicial para permanecer en los EE. UU., Potapenko y Turõgin recibieron una carta del Departamento de Seguridad Nacional que les ordenaba "deportar inmediatamente". Sus abogados afirmaron que las instrucciones contradictorias causaron una incertidumbre significativa sobre su futuro.
Los fundadores de HashFlare han expresado repetidamente su deseo de regresar a casa, una perspectiva que ahora es probable a medida que comienzan su liberación supervisada en Estonia. Mientras tanto, el DOJ debe decidir si impugnar la indulgencia de la sentencia en lo que considera un caso de fraude histórico.
La publicación Fundadores de HashFlare evitan más tiempo en prisión en el caso del esquema Ponzi de $577M apareció primero en TheCoinrise.com.
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Los fundadores de HashFlare evitan más tiempo en prisión en el caso del Esquema Ponzi de 577 millones de dólares
Los fundadores de la empresa de minería de criptomonedas en quiebra HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, han evitado más tiempo en prisión tras admitir su participación en lo que los fiscales describieron como un esquema Ponzi de $577 millones.
La pareja, que ya había pasado 16 meses en custodia, fue sentenciada el martes por el juez Robert Lasnik del Tribunal Federal de Seattle a tiempo cumplido, una multa de $25,000 cada uno, y 360 horas de servicio comunitario. Cumplirán su libertad supervisada en Estonia, su país de origen.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dijo que está considerando una apelación, ya que los fiscales habían solicitado una sentencia de prisión de 10 años. Los fundadores de HashFlare argumentaron por el tiempo ya cumplido, una solicitud que el juez finalmente concedió.
El mayor caso de fraude en la historia de los tribunales de Seattle
El DOJ describió el caso como el mayor fraude jamás juzgado en el tribunal federal de Seattle. Los nacionales estonios fueron arrestados en noviembre de 2022 en su país de origen y extraditados a EE. UU. en mayo de 2024, posteriormente declarando guilty por conspiración para cometer fraude electrónico.
Los fiscales alegaron que entre 2015 y 2019, HashFlare generó más de 577 millones de dólares en ventas, operando como un “esquema Ponzi clásico” al utilizar fondos de nuevos clientes para pagar a los existentes. Se alegó que se utilizaron paneles falsos para engañar a los inversores sobre la capacidad de minería y los rendimientos de la empresa.
La decisión del juez Lasnik pareció tener en cuenta la confiscación por parte de los acusados de más de 400 millones de dólares en activos como parte de un acuerdo de culpabilidad. También señaló que un gran número de clientes no sufrió pérdidas netas, ya que 390,000 de los 440,000 clientes afectados retiraron un total de 2.3 mil millones de dólares después de invertir 487 millones de dólares en contratos de minería.
Los lujosos gastos de los fundadores de HashFlare
La fiscal estadounidense interina Teal Luthy Miller calificó el esquema como "un espejismo de minería de criptomonedas", alegando que la pareja desvió millones hacia lujos personales, incluyendo bienes raíces, autos de lujo, joyas, viajes en jet privado y compras personales de Bitcoin.
La sentencia llega después de meses de confusión legal sobre el estatus migratorio de los acusados. En abril, a pesar de una orden judicial para permanecer en los EE. UU., Potapenko y Turõgin recibieron una carta del Departamento de Seguridad Nacional que les ordenaba "deportar inmediatamente". Sus abogados afirmaron que las instrucciones contradictorias causaron una incertidumbre significativa sobre su futuro.
Los fundadores de HashFlare han expresado repetidamente su deseo de regresar a casa, una perspectiva que ahora es probable a medida que comienzan su liberación supervisada en Estonia. Mientras tanto, el DOJ debe decidir si impugnar la indulgencia de la sentencia en lo que considera un caso de fraude histórico.
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