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Une douzaine de suspects supplémentaires ont été ajoutés à une affaire massive de vol de crypto-monnaie. Selon les rapports, les nouveaux noms rejoignent Malone Lam, qui a été d'abord inculpé le 19 septembre 2024. Ils font maintenant face à des accusations liées au vol de 4 100 jetons Bitcoin en août dernier et au blanchiment d'environ 263 millions de dollars.
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Selon le ministère de la Justice, l'acte d'accusation supplétif déposé le 15 mai 2025 ajoute 12 personnes à l'affaire originale contre Lam. Tous viennent de Californie et la plupart ont entre 18 et 22 ans.
Un ancien défendeur, Jeandiel Serrano, a été retiré du dossier mis à jour. Le DOJ déclare que certains des accusés sont derrière les barreaux, tandis que deux seraient en train de vivre à Dubaï.
Jeux en ligne au vol dans le monde réel
Selon des rapports, cette bande a commencé comme un groupe d'amis jouant à des jeux vidéo en ligne en octobre 2023. Ils sont ensuite passés au piratage de bases de données et à des appels à froid pour tromper les détenteurs de crypto en leur faisant remettre l'accès.
Selon les enquêteurs, Lam a même piraté l'iCloud d'une victime pour suivre ses mouvements, et un partenaire surnommé "Le Comptable" ou "Goth Ferrari" s'introduisait dans des maisons pour voler des jetons matériels.
Les crypto-monnaies et la cybercriminalité sont en hausse. Image : rdaniluk/stock.adobe.com
Bitcoin & Réseau de Blanchiment d'Argent Exposé
Le DOJ déclare que les produits volés—plus de 230 millions de dollars provenant d'un seul incident du 18 août 2024—ont été transférés via des VPN, des mélangeurs de crypto et des tactiques de peel-chain.
Une chaîne de pelage fonctionne en déplaçant des fonds à travers de nombreux portefeuilles et en retirant de petites sommes à chaque fois. Ces étapes ont rendu plus difficile pour les forces de l'ordre de tracer l'argent, ont noté les responsables.
Dépenses somptueuses sur des fonds volés
Selon les rapports, les suspects ont dépensé les gains dans la vie nocturne haut de gamme, les voitures exotiques et les biens de luxe. Ils ont dépensé jusqu'à 500 000 $ en une seule nuit dans des clubs.
Ils ont loué 28 voitures exotiques—certaines d'une valeur de 3,8 millions de dollars chacune—et acheté des sacs, montres et vêtements de créateurs. De fausses cartes d'identité ont été utilisées pour louer des maisons et des jets privés, le tout payé avec le Bitcoin volé.
Cap de marché total des cryptomonnaies à 3,28 trillions de dollars sur le graphique quotidien : TradingView.com
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Cette affaire illustre à quelle vitesse les jeunes férus de technologie peuvent devenir des criminels. Elle indique que les portefeuilles matériels nécessitent une bonne sécurité physique et que les comptes numériques doivent utiliser une authentification à plusieurs facteurs plutôt que par SMS.
Les propriétaires de crypto-monnaies doivent être prudents face aux appels de support non initiés et utiliser des services qui verrouillent les comptes iCloud et email.
Prochaines étapes dans la poursuite
Tous les accusés sont inculpés en vertu de la loi RICO et font face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les dossiers judiciaires montrent qu'ils pourraient purger des décennies de prison s'ils sont condamnés.
Le DOJ déclare que cet acte d'accusation supplémentaire envoie un message clair : peu importe la complexité du schéma, les forces de l'ordre peuvent le démanteler.
Image en vedette d'Outseer, graphique de TradingView
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Les bandits du Bitcoin arrêtés : le DOJ accuse 12 personnes dans un vol cybernétique de 263 millions de dollars | Bitcoinist.com
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Un ancien défendeur, Jeandiel Serrano, a été retiré du dossier mis à jour. Le DOJ déclare que certains des accusés sont derrière les barreaux, tandis que deux seraient en train de vivre à Dubaï.
Jeux en ligne au vol dans le monde réel
Selon des rapports, cette bande a commencé comme un groupe d'amis jouant à des jeux vidéo en ligne en octobre 2023. Ils sont ensuite passés au piratage de bases de données et à des appels à froid pour tromper les détenteurs de crypto en leur faisant remettre l'accès.
Selon les enquêteurs, Lam a même piraté l'iCloud d'une victime pour suivre ses mouvements, et un partenaire surnommé "Le Comptable" ou "Goth Ferrari" s'introduisait dans des maisons pour voler des jetons matériels.
Bitcoin & Réseau de Blanchiment d'Argent Exposé
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Dépenses somptueuses sur des fonds volés
Selon les rapports, les suspects ont dépensé les gains dans la vie nocturne haut de gamme, les voitures exotiques et les biens de luxe. Ils ont dépensé jusqu'à 500 000 $ en une seule nuit dans des clubs.
Ils ont loué 28 voitures exotiques—certaines d'une valeur de 3,8 millions de dollars chacune—et acheté des sacs, montres et vêtements de créateurs. De fausses cartes d'identité ont été utilisées pour louer des maisons et des jets privés, le tout payé avec le Bitcoin volé.
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Prochaines étapes dans la poursuite
Tous les accusés sont inculpés en vertu de la loi RICO et font face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les dossiers judiciaires montrent qu'ils pourraient purger des décennies de prison s'ils sont condamnés.
Le DOJ déclare que cet acte d'accusation supplémentaire envoie un message clair : peu importe la complexité du schéma, les forces de l'ordre peuvent le démanteler.
Image en vedette d'Outseer, graphique de TradingView