Europol, en collaboration avec la police espagnole, américaine, française et estonienne, vient d'arrêter 5 membres d'un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaie, ayant dérobé plus de 460 millions d'euros (~542 millions USD) auprès de plus de 5 000 victimes.
Trois suspects ont été arrêtés aux îles Canaries, deux autres à Madrid. Ce groupe est accusé d'avoir utilisé un réseau de partenaires mondial pour lever des fonds par le retrait d'espèces, les virements bancaires et le transfert de crypto.
L'organisation a également mis en place un système de sociétés et de comptes bancaires à Hong Kong afin de dissimuler et de transférer de l'argent illégalement à travers de nombreuses plateformes d'échange. C'est l'une des plus grandes escroqueries crypto jamais démantelées en Espagne.
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Europol a démantelé un réseau de fraude crypto de 542 millions USD en Espagne
Europol, en collaboration avec la police espagnole, américaine, française et estonienne, vient d'arrêter 5 membres d'un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaie, ayant dérobé plus de 460 millions d'euros (~542 millions USD) auprès de plus de 5 000 victimes.
Trois suspects ont été arrêtés aux îles Canaries, deux autres à Madrid. Ce groupe est accusé d'avoir utilisé un réseau de partenaires mondial pour lever des fonds par le retrait d'espèces, les virements bancaires et le transfert de crypto.
L'organisation a également mis en place un système de sociétés et de comptes bancaires à Hong Kong afin de dissimuler et de transférer de l'argent illégalement à travers de nombreuses plateformes d'échange. C'est l'une des plus grandes escroqueries crypto jamais démantelées en Espagne.