plateforme d'échange de chiffrement a disparu soudainement, les investisseurs sont en alerte face à l'événement de l'évaporation de 57 millions de dollars.
Le marché des actifs de chiffrement prospère tout en étant exposé à des risques
Récemment, avec la hausse significative des prix des principales cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, de nombreux investisseurs estiment que le "bull market des actifs chiffrés" tant attendu est enfin arrivé. Cet optimisme a entraîné un afflux massif de capitaux sur le marché des actifs chiffrés, à la recherche d'opportunités de richesse rapide. Il convient de noter que la hausse des principales cryptomonnaies a également entraîné une tendance haussière généralisée sur l'ensemble du marché.
Cependant, dans un environnement où les opportunités et les risques coexistent, certains individus malveillants ont commencé à tourner leur attention vers les investisseurs en chiffrement. Leurs méthodes d'opération sont devenues de plus en plus audacieuses et rapides. Le 23 février 2024, une bourse de chiffrement prétendant être basée à Hong Kong a disparu soudainement après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne à une vitesse incroyable, établissant un record pour le premier événement majeur de 2024 dans le cercle des actifs en chiffrement de Hong Kong.
Les méthodes de fraude des échanges
Bien que cet échange ne soit pas très connu, il est en réalité le résultat d'un changement de marque d'un échange bien connu. Dès 2019, cet échange a artificiellement gonflé ses données de liquidité par le biais de transactions auto-investies multiples, de transactions inter-plateformes et de circulation de fonds. En septembre 2023, il a même affirmé être "l'un des échanges de chiffrement les plus importants au monde, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".
Cependant, selon le rapport d'une plateforme de recherche sur la criminalité des actifs de chiffrement de renommée, les véritables données de transaction de cet échange ne représentent qu'un huitième de ses données publiques. Bien que ses activités frauduleuses aient été révélées, cet échange continue d'attirer les investisseurs de détail par le biais de l'introduction fréquente de petites devises et du trading à haute fréquence en raison du manque de réglementation efficace.
Deux jours avant la fuite, les données de trading de l'échange ont montré une chute vertigineuse, annonçant l'événement imminent. Le 23 février, l'échange a retiré environ 56,5 millions de dollars de son portefeuille en ligne, dont 54 millions de TRB, 1 million d'ETH et 250 000 USDC, avant de fermer son site Web et de disparaître.
Comment éviter les pièges
Évitez les échanges inconnus : Les investisseurs doivent choisir prudemment leur plateforme de trading et éviter d'ignorer les risques potentiels sous l'influence de rendements élevés à court terme.
Utiliser des outils de données tiers : L'utilisation raisonnable d'outils d'analyse de données tiers peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux de la plateforme et les manipulations potentielles du marché. Les investisseurs doivent prêter attention aux données de trading normalisées et se référer aux rapports sur les actifs virtuels publiés par plusieurs organismes professionnels.
Surveillez les changements de personnel des bourses : les changements majeurs de personnel ou d'actionnaires sur les plateformes d'actifs chiffrés peuvent signaler un changement de stratégie commerciale ou des risques potentiels. Les investisseurs doivent rester vigilants face à ce type d'information.
Suggestions pour la protection des droits transfrontalière
Dans le cas d'une fraude présumée impliquant des échanges enregistrés à Hong Kong, les résidents du continent peuvent envisager de défendre leurs droits par le biais du système judiciaire hongkongais :
Signaler à la police de Hong Kong ou aux organismes concernés, fournir les informations de compte pertinentes et demander le gel des comptes impliqués.
Si le montant de la perte est important et que le compte n'est pas gelé, vous pouvez mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence au tribunal de Hong Kong.
Mandater un avocat pour introduire une action en justice civile, les causes possibles incluent la fraude, l'enrichissement sans cause et la fiducie légale.
Si vous ne pouvez pas obtenir certaines preuves par vous-même, vous pouvez demander à un avocat de demander une ordonnance de divulgation au tribunal pour obtenir des informations pertinentes.
Il convient de noter que le système de récupération des fonds à Hong Kong présente des différences significatives par rapport à celui de la Chine continentale. Les organes judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires criminelles elles-mêmes, et ne sont pas directement chargés de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent généralement engager une action en justice civile séparée pour récupérer leurs pertes.
Enfin, les investisseurs doivent faire preuve de prudence à l'égard des plateformes de trading de chiffrement offshore et ne pas prendre de risques pour des gains à court terme. Bien qu'il existe encore des voies de recours pour les cas de fraude survenant à Hong Kong et à Macao, la difficulté de récupérer les pertes pourrait augmenter considérablement si les cas se produisent dans d'autres pays ou régions.
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LiquiditySurfer
· 07-08 10:32
Les petites plateformes d'échange ne sont pas fiables, n'est-ce pas ?
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DecentralizeMe
· 07-08 10:23
prendre les gens pour des idiots, qui nous empêche d'être avares.
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NftRegretMachine
· 07-08 09:01
Encore un vieux piège de Rug Pull ?
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TokenStorm
· 07-05 16:57
La plateforme d'échange a explosé comme ça, il semble que le pump récent va encore refroidir.
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AirdropHunter
· 07-05 16:43
prendre les gens pour des idiots, sans aucune hésitation.
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AirdropGrandpa
· 07-05 16:33
Les pigeons ont encore été pris pour des idiots.
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SelfMadeRuggee
· 07-05 16:29
Encore une fois, prendre les gens pour des idiots ?
plateforme d'échange de chiffrement a disparu soudainement, les investisseurs sont en alerte face à l'événement de l'évaporation de 57 millions de dollars.
Le marché des actifs de chiffrement prospère tout en étant exposé à des risques
Récemment, avec la hausse significative des prix des principales cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, de nombreux investisseurs estiment que le "bull market des actifs chiffrés" tant attendu est enfin arrivé. Cet optimisme a entraîné un afflux massif de capitaux sur le marché des actifs chiffrés, à la recherche d'opportunités de richesse rapide. Il convient de noter que la hausse des principales cryptomonnaies a également entraîné une tendance haussière généralisée sur l'ensemble du marché.
Cependant, dans un environnement où les opportunités et les risques coexistent, certains individus malveillants ont commencé à tourner leur attention vers les investisseurs en chiffrement. Leurs méthodes d'opération sont devenues de plus en plus audacieuses et rapides. Le 23 février 2024, une bourse de chiffrement prétendant être basée à Hong Kong a disparu soudainement après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne à une vitesse incroyable, établissant un record pour le premier événement majeur de 2024 dans le cercle des actifs en chiffrement de Hong Kong.
Les méthodes de fraude des échanges
Bien que cet échange ne soit pas très connu, il est en réalité le résultat d'un changement de marque d'un échange bien connu. Dès 2019, cet échange a artificiellement gonflé ses données de liquidité par le biais de transactions auto-investies multiples, de transactions inter-plateformes et de circulation de fonds. En septembre 2023, il a même affirmé être "l'un des échanges de chiffrement les plus importants au monde, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".
Cependant, selon le rapport d'une plateforme de recherche sur la criminalité des actifs de chiffrement de renommée, les véritables données de transaction de cet échange ne représentent qu'un huitième de ses données publiques. Bien que ses activités frauduleuses aient été révélées, cet échange continue d'attirer les investisseurs de détail par le biais de l'introduction fréquente de petites devises et du trading à haute fréquence en raison du manque de réglementation efficace.
Deux jours avant la fuite, les données de trading de l'échange ont montré une chute vertigineuse, annonçant l'événement imminent. Le 23 février, l'échange a retiré environ 56,5 millions de dollars de son portefeuille en ligne, dont 54 millions de TRB, 1 million d'ETH et 250 000 USDC, avant de fermer son site Web et de disparaître.
Comment éviter les pièges
Évitez les échanges inconnus : Les investisseurs doivent choisir prudemment leur plateforme de trading et éviter d'ignorer les risques potentiels sous l'influence de rendements élevés à court terme.
Utiliser des outils de données tiers : L'utilisation raisonnable d'outils d'analyse de données tiers peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux de la plateforme et les manipulations potentielles du marché. Les investisseurs doivent prêter attention aux données de trading normalisées et se référer aux rapports sur les actifs virtuels publiés par plusieurs organismes professionnels.
Surveillez les changements de personnel des bourses : les changements majeurs de personnel ou d'actionnaires sur les plateformes d'actifs chiffrés peuvent signaler un changement de stratégie commerciale ou des risques potentiels. Les investisseurs doivent rester vigilants face à ce type d'information.
Suggestions pour la protection des droits transfrontalière
Dans le cas d'une fraude présumée impliquant des échanges enregistrés à Hong Kong, les résidents du continent peuvent envisager de défendre leurs droits par le biais du système judiciaire hongkongais :
Signaler à la police de Hong Kong ou aux organismes concernés, fournir les informations de compte pertinentes et demander le gel des comptes impliqués.
Si le montant de la perte est important et que le compte n'est pas gelé, vous pouvez mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence au tribunal de Hong Kong.
Mandater un avocat pour introduire une action en justice civile, les causes possibles incluent la fraude, l'enrichissement sans cause et la fiducie légale.
Si vous ne pouvez pas obtenir certaines preuves par vous-même, vous pouvez demander à un avocat de demander une ordonnance de divulgation au tribunal pour obtenir des informations pertinentes.
Il convient de noter que le système de récupération des fonds à Hong Kong présente des différences significatives par rapport à celui de la Chine continentale. Les organes judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires criminelles elles-mêmes, et ne sont pas directement chargés de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent généralement engager une action en justice civile séparée pour récupérer leurs pertes.
Enfin, les investisseurs doivent faire preuve de prudence à l'égard des plateformes de trading de chiffrement offshore et ne pas prendre de risques pour des gains à court terme. Bien qu'il existe encore des voies de recours pour les cas de fraude survenant à Hong Kong et à Macao, la difficulté de récupérer les pertes pourrait augmenter considérablement si les cas se produisent dans d'autres pays ou régions.