Dévoilement de l'affaire "Xin Kang Jia" : des millions de victimes derrière le piège des stablecoins
Une personne se faisant appeler "M. Huang" a laissé une "lettre d'adieu" choquante, prétendant s'être échappée à l'étranger et se moquant de l'inadéquation entre le QI et la richesse des victimes. Ce message est comme une lame acérée, poignardant le cœur de plus de 2 millions de victimes de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se présentant sous la bannière de la Bourse de Dubaï, prétend avoir un partenariat stratégique avec de grandes entreprises énergétiques, attirant de nombreux investisseurs de villes de troisième et quatrième niveaux grâce à la promesse de "rémunération élevée avec capital garanti". Cependant, lorsque la plateforme a soudainement cessé de permettre les retraits, tout s'est transformé en illusion. Juste avant l'effondrement, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses cryptographiques.
De coquille vide à un vaste réseau de vente pyramidale
En mars 2021, trois fondateurs ont enregistré une société de services de big data sous une combinaison de noms, avec un capital social initial de 30 millions de yuans. Cependant, cette société est en réalité une coquille vide, sans capital souscrit ni employés.
En mai 2023, l'entreprise a commencé à opérer sous le nom d'une grande entreprise énergétique, puis a été renommée "DGCX鑫慷嘉数据", se présentant comme la branche officielle en Chine d'une bourse de matières premières. La plateforme prétendait pouvoir générer un bénéfice quotidien de 2 %, attirant ainsi de nombreux investisseurs.
Après avoir téléchargé l'application dédiée, les investisseurs effectuent des transactions simulées sous la direction de "l'enseignant", prévoyant les hausses et baisses des cours. Cependant, ces données sont en réalité manipulées en arrière-plan. La plateforme exige que toutes les transactions soient effectuées en USDT, les membres doivent échanger et transférer eux-mêmes.
Cette eyewash a également adopté une structure de vente pyramidale similaire à une militarisation, divisant le pays en quatre "zones de guerre", où les promoteurs sont promus par grade militaire. La plus grande équipe locale compte jusqu'à 150 000 membres, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Bien que des gouvernements locaux aient émis des alertes sur les risques en octobre 2024, la plupart des utilisateurs restent plongés dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme commence à limiter les retraits, et fin juin, le canal de retrait est complètement fermé, gelant les fonds de millions d'investisseurs.
Actuellement, la police de plusieurs régions a ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuan de fonds impliqués ont été gelés.
L'identité fictive du cerveau et sa fuite
Le cerveau derrière "鑫慷嘉" se proclame être un "docteur en finance de Wall Street" et un cadre supérieur d'une grande entreprise énergétique, affirmant avoir prédit avec précision l'évolution du marché du pétrole. Cependant, la photo de "黄鑫" utilisée par la plateforme est en réalité un vol d'identité, et la véritable identité est celle d'un blogueur de Hong Kong, qui a déjà clarifié publiquement qu'il n'a rien à voir avec cette affaire.
Il y a des rumeurs selon lesquelles le cerveau de l'opération aurait participé dans le passé à un autre grand projet de vente pyramidale, en tant que responsable de la promotion dans la région de l'Est de la Chine. Cette organisation a été qualifiée en 2018 de cas de vente pyramidale illégale de grande envergure, impliquant un montant de 3300 milliards de yuans et plus de 5 millions de membres.
En octobre 2024, le cerveau du骗局, pressentant l'effondrement imminent de l'escroquerie, a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais d'un investissement migratoire, bénéficiant d'un large accès sans visa dans de nombreux pays et régions. Actuellement, il a fui à l'étranger et son whereabouts est inconnu.
Cette affaire est une fraude financière composite de "schéma de Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier". Il est important de noter qu'elle a subi une "mise à niveau" dans ses méthodes : l'utilisation généralisée des stablecoins comme canal de financement, ce qui augmente considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, plusieurs gouvernements commencent à s'intéresser aux problèmes de régulation des stablecoins, la régulation mondiale des stablecoins s'accélère. Cependant, les eyewaash qui en résultent continuent d'innover leurs méthodes.
Bien que les eyewash puissent prendre différentes formes, la cupidité et la confiance aveugle inhérentes à la nature humaine demeurent les faiblesses les plus facilement exploitées.
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MetaNomad
· 07-18 13:30
Encore un eyewash à haut rendement qui a échoué.
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TokenToaster
· 07-18 06:21
Encore une escroquerie de type "pig-butchering", je me casse.
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OnChainArchaeologist
· 07-15 14:22
Ancienne formule... Rug Pull
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MelonField
· 07-15 14:13
C'est vraiment triste, ça fait à peine un mois que la plateforme d'échange a fait un Rug Pull.
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GasGrillMaster
· 07-15 14:07
N'est-ce pas une grande soupe de tout ?
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FloorSweeper
· 07-15 14:04
Loin de la réalité, tu oses encore lâcher un avion.
Révélation de l'eyewash du stablecoin XinKangJia : 1,8 milliard de USDT transférés, 2 millions de victimes.
Dévoilement de l'affaire "Xin Kang Jia" : des millions de victimes derrière le piège des stablecoins
Une personne se faisant appeler "M. Huang" a laissé une "lettre d'adieu" choquante, prétendant s'être échappée à l'étranger et se moquant de l'inadéquation entre le QI et la richesse des victimes. Ce message est comme une lame acérée, poignardant le cœur de plus de 2 millions de victimes de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se présentant sous la bannière de la Bourse de Dubaï, prétend avoir un partenariat stratégique avec de grandes entreprises énergétiques, attirant de nombreux investisseurs de villes de troisième et quatrième niveaux grâce à la promesse de "rémunération élevée avec capital garanti". Cependant, lorsque la plateforme a soudainement cessé de permettre les retraits, tout s'est transformé en illusion. Juste avant l'effondrement, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses cryptographiques.
De coquille vide à un vaste réseau de vente pyramidale
En mars 2021, trois fondateurs ont enregistré une société de services de big data sous une combinaison de noms, avec un capital social initial de 30 millions de yuans. Cependant, cette société est en réalité une coquille vide, sans capital souscrit ni employés.
En mai 2023, l'entreprise a commencé à opérer sous le nom d'une grande entreprise énergétique, puis a été renommée "DGCX鑫慷嘉数据", se présentant comme la branche officielle en Chine d'une bourse de matières premières. La plateforme prétendait pouvoir générer un bénéfice quotidien de 2 %, attirant ainsi de nombreux investisseurs.
Après avoir téléchargé l'application dédiée, les investisseurs effectuent des transactions simulées sous la direction de "l'enseignant", prévoyant les hausses et baisses des cours. Cependant, ces données sont en réalité manipulées en arrière-plan. La plateforme exige que toutes les transactions soient effectuées en USDT, les membres doivent échanger et transférer eux-mêmes.
Cette eyewash a également adopté une structure de vente pyramidale similaire à une militarisation, divisant le pays en quatre "zones de guerre", où les promoteurs sont promus par grade militaire. La plus grande équipe locale compte jusqu'à 150 000 membres, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Bien que des gouvernements locaux aient émis des alertes sur les risques en octobre 2024, la plupart des utilisateurs restent plongés dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme commence à limiter les retraits, et fin juin, le canal de retrait est complètement fermé, gelant les fonds de millions d'investisseurs.
Actuellement, la police de plusieurs régions a ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuan de fonds impliqués ont été gelés.
L'identité fictive du cerveau et sa fuite
Le cerveau derrière "鑫慷嘉" se proclame être un "docteur en finance de Wall Street" et un cadre supérieur d'une grande entreprise énergétique, affirmant avoir prédit avec précision l'évolution du marché du pétrole. Cependant, la photo de "黄鑫" utilisée par la plateforme est en réalité un vol d'identité, et la véritable identité est celle d'un blogueur de Hong Kong, qui a déjà clarifié publiquement qu'il n'a rien à voir avec cette affaire.
Il y a des rumeurs selon lesquelles le cerveau de l'opération aurait participé dans le passé à un autre grand projet de vente pyramidale, en tant que responsable de la promotion dans la région de l'Est de la Chine. Cette organisation a été qualifiée en 2018 de cas de vente pyramidale illégale de grande envergure, impliquant un montant de 3300 milliards de yuans et plus de 5 millions de membres.
En octobre 2024, le cerveau du骗局, pressentant l'effondrement imminent de l'escroquerie, a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais d'un investissement migratoire, bénéficiant d'un large accès sans visa dans de nombreux pays et régions. Actuellement, il a fui à l'étranger et son whereabouts est inconnu.
Cette affaire est une fraude financière composite de "schéma de Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier". Il est important de noter qu'elle a subi une "mise à niveau" dans ses méthodes : l'utilisation généralisée des stablecoins comme canal de financement, ce qui augmente considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, plusieurs gouvernements commencent à s'intéresser aux problèmes de régulation des stablecoins, la régulation mondiale des stablecoins s'accélère. Cependant, les eyewaash qui en résultent continuent d'innover leurs méthodes.
Bien que les eyewash puissent prendre différentes formes, la cupidité et la confiance aveugle inhérentes à la nature humaine demeurent les faiblesses les plus facilement exploitées.