Rug Pull eyewash : principe, identification et prévention

Ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a prospéré, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné l'émergence de diverses eyewash, dont la plus courante est le Rug Pull. Selon les statistiques d'une plateforme de données, en 2021, les escroqueries Rug Pull ont siphonné environ 2,8 milliards de dollars de cryptomonnaies auprès des victimes, représentant 37 % de tous les revenus des fraudes en cryptomonnaies cette année-là.

Les dernières données montrent qu'en avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau été frappée par une vague de Rug Pull, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets. La BNB Chain a été la plus touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ethereum et Arbitrum ont respectivement perdu 1,05 million de dollars et 182 000 dollars, se classant ainsi deuxième et troisième.

Définition et types de Rug Pull

Rug Pull est une arnaque courante dans le domaine des cryptomonnaies, se manifestant principalement par le retrait soudain des développeurs des pools de liquidité DEX, entraînant une chute brutale des prix des jetons, ou par l'utilisation de droits centralisés et de failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs.

Rug Pull comprend principalement trois types :

1. Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, rendant les actifs des investisseurs instantanément nuls.

2. Ordre de vente limité : les développeurs limitent par code la vente de jetons uniquement à eux-mêmes, puis réalisent un profit en vendant lorsque le prix augmente.

3. Dumping : Les développeurs vendent massivement leurs tokens détenus en peu de temps, entraînant un effondrement des prix.

Comment identifier le risque de Rug Pull

Les investisseurs doivent être attentifs aux signes suivants :

1. L'identité de l'équipe de développement est inconnue ou anonyme
2. Non défini de verrouillage de liquidité
3. Il existe des restrictions sur les ordres de vente
4. Concentration des détenteurs de tokens, fluctuations de prix anormales
5. Promettre des rendements élevés irréalistes
6. Manque d'audit tiers

Conseils pour se prémunir contre les eyewash

1. Vérifiez si l'équipe de projet a publié le code du contrat en open source et s'il a été audité.
2. Surveillez les garanties de sécurité du projet et les mesures d'urgence
3. Vérifiez si les droits du projet sont décentralisés, par exemple en utilisant des signatures multiples, des verrous temporels, etc.
4. Comparer si le livre blanc est cohérent avec la situation réelle de l'émission de tokens.
5. Suivre l'adresse et le temps d'émission des tokens

Faire une bonne diligence raisonnable

Les investisseurs devraient :

• Soyez prudent face à la spéculation sur le marché, évitez le syndrome FOMO.
• Vérifiez les antécédents de l'équipe du projet et ses performances passées
• Lire attentivement le livre blanc du projet et d'autres documents.
• Comprendre le code des contrats intelligents, confirmer s'il a été audité
• Prenez le temps de bien étudier avant de prendre des décisions d'investissement.

En somme, face à des pratiques trompeuses telles que le Rug Pull, les investisseurs doivent rester vigilants et effectuer des recherches approfondies. Parallèlement, toutes les parties de l'industrie doivent également travailler ensemble pour lutter contre la fraude, maintenir l'ordre du marché et promouvoir le développement sain de l'industrie des cryptomonnaies.