Les personnes de l'univers de la cryptomonnaie soumises à un contrôle aux frontières : raisons, enquêtes et mesures de réponse

Récemment, un professionnel de l'industrie de la cryptomonnaie a reçu un appel à l'aide de son ami en pleine nuit, affirmant qu'il ne pouvait soudainement pas quitter le pays, craignant de faire face à des risques juridiques en raison de certaines pratiques non conformes dans ses activités passées. En réalité, cette situation n'est pas rare dans l'univers de la cryptomonnaie. Cet article explorera en détail ce qu'est le contrôle des frontières, pourquoi les personnes de l'univers de la cryptomonnaie rencontrent de telles situations et comment y faire face.

Définition du contrôle des frontières

Le contrôle aux frontières fait référence à la gestion des migrations par les autorités nationales, qui imposent des restrictions d'entrée et de sortie aux personnes spécifiques en fonction des décisions des départements concernés. Cela inclut spécifiquement deux formes : l'interdiction de sortie et l'interdiction d'entrée, le terme juridique étant "restriction de sortie".

Ce concept est apparu pour la première fois dans un document officiel en 1990, et en 1998, le ministère de la Sécurité publique a précisé la définition et les modalités d'exécution des "mesures de contrôle aux frontières". Actuellement, les règlements pertinents sont dispersés dans plusieurs lois, règlements et documents normatifs, y compris la Loi sur la gestion des entrées et des sorties, la Loi sur la gestion des impôts, la Loi sur la procédure civile, la Loi sur la procédure pénale, etc.

Raisons courantes pour lesquelles les personnes de l'univers de la cryptomonnaie sont sous contrôle aux frontières

Selon la loi sur la gestion des sorties et des entrées, les citoyens peuvent être soumis à des restrictions de sortie dans les cas suivants :

1. Manque de documents valides ou refus d'accepter le contrôle frontalier
2. En détention ou impliqué dans des affaires criminelles
3. Il existe des affaires civiles non résolues et le tribunal a décidé de restreindre la sortie du territoire.
4. Être expulsé pour entrée ou emploi illégal avant la fin de la période réglementaire.
5. Peut nuire à la sécurité et aux intérêts du pays
6. Autres situations prévues par la loi.

Pour les personnes de l'univers de la cryptomonnaie, les raisons courantes de contrôle des frontières incluent :

1. Être classé comme suspect dans une affaire criminelle importante
2. Restriction de sortie du territoire par le tribunal en cas de litige civil
3. Affaires impliquant des enquêtes de départements spéciaux (comme la Commission de surveillance)
4. Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles"

Il convient de noter que le fait d'être sous contrôle frontalier ne signifie pas nécessairement qu'une affaire criminelle a été ouverte. Parfois, cela peut être dû à des entrées et sorties fréquentes ou à des activités commerciales à l'étranger non conformes, ce qui attire l'attention des régulateurs. Cependant, compte tenu de l'attitude actuelle envers la réglementation des transactions d'actifs cryptographiques, les personnes de l'univers de la cryptomonnaie doivent rester vigilantes.

Comment vérifier l'état de la limite de contrôle

1. Litiges civils liés :

   • Consulter le site de divulgation des informations d'exécution en Chine
   • Communiquer avec le juge des exécutions par l'intermédiaire d'un avocat

2. Autres cas :

   • Plateforme de services gouvernementaux de l'Administration nationale de l'immigration pour consulter les informations sur les documents
   • Consultation sur place des départements de l'immigration
   • Essayer d'acheter un billet d'avion et de passer le contrôle douanier

Mesures d'adaptation

1. Contrôle aux frontières dû à des litiges civils :

   • Confier à un avocat
   • Exécuter les dettes pertinentes

2. Affaires criminelles ou affaires spéciales :

   • Engagez un avocat pénaliste le plus tôt possible
   • Communiquer avec les autorités judiciaires
   • Organiser les affaires familiales

3. Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles" :

   • Identifier l'organisme responsable spécifique (généralement la police)
   • Communiquer avec les départements concernés et fournir des documents justificatifs
   • Préparez les informations sur le domicile, les relevés bancaires, les enregistrements d'entrée et de sortie, etc.

Conclusion

Récemment, avec l'inclusion des transactions d'actifs virtuels dans les moyens de blanchiment d'argent, la réglementation associée s'est intensifiée. Les acteurs de l'univers de la cryptomonnaie doivent agir avec prudence pour éviter de violer la loi. En cas de découverte d'une restriction, il est impératif d'évaluer rapidement les risques et, si nécessaire, de demander une assistance juridique professionnelle.