Le marché des cryptoactifs connaît un nouvel essor, les investisseurs doivent rester vigilants face aux nouveaux risques
Récemment, les prix des principaux cryptoactifs tels que le Bitcoin et l'Ethereum ont fortement augmenté, suscitant des attentes sur un "printemps des cryptoactifs" et un "super marché haussier". De nombreux investisseurs commencent à investir d'importantes sommes d'argent dans le marché des cryptoactifs, à la recherche d'opportunités de s'enrichir rapidement. Cependant, dans un contexte où opportunités et risques coexistent, des criminels tournent également leur attention vers les investisseurs en cryptoactifs, dont les méthodes d'escroquerie deviennent de plus en plus brutales et rapides.
Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de Cryptoactifs prétendant être basée à Hong Kong a disparu après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne de jetons à une vitesse fulgurante, établissant un nouveau record pour le "premier départ" dans le cercle des Cryptoactifs de Hong Kong en 2024.
01, Le fonctionnement et l'effondrement des arnaques
Cette bourse est en réalité l'ancienne "Bifu Wang" qui a changé d'apparence. Depuis longtemps, cette plateforme a artificiellement augmenté la liquidité de sa bourse par des moyens tels que le trading auto-acheteur et auto-vendeur avec plusieurs comptes, le trading croisé sur plusieurs plateformes, et la circulation des fonds à l'intérieur et à l'extérieur. En septembre 2023, elle s'est même auto-proclamée "l'une des bourses de cryptoactifs les plus en vue au monde, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".
Cependant, selon un rapport de recherche d'une plateforme tierce de criminalité liée aux cryptoactifs, les données réelles de transactions de cet échange en 2019 n'étaient qu'environ un huitième de ses données publiques. Néanmoins, en raison du manque de régulation efficace, la plateforme a réussi à attirer un grand nombre d'investisseurs particuliers en lançant fréquemment divers petits jetons et en pratiquant le « wash trading ».
Deux jours avant la fuite, les données de trading de cette plateforme ont commencé à chuter de manière vertigineuse, les données de trading du 22 février montrant même une chute presque en "angle droit" sur le graphique, avec des données de trading extrêmement anormales. Le 23 février, la plateforme a directement retiré environ 56,5 millions de dollars de son portefeuille de cryptoactifs en ligne avant de fermer le site, et le service clientèle de la communauté a également disparu.
02, comment éviter les pièges ?
Éloignez-vous des petites bourses : les investisseurs doivent se méfier de la tentation d'une confiance excessive et des rendements élevés à court terme, et éviter de tomber dans la mauvaise compréhension de la spéculation "rapide et facile".
Utiliser judicieusement les outils de données tiers : Une utilisation appropriée des outils de données tiers peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux des plateformes. Par exemple, en vérifiant les données de transaction standardisées, il est possible de découvrir que le volume réel des transactions de certaines plateformes présente d'énormes différences avec les données publiques.
Surveillez les changements de personnel des échanges : si une plateforme de trading de cryptoactifs sans régulation efficace subit un changement de personnel majeur, cela signifie souvent que la plateforme a peut-être changé de "propriétaire" ou a modifié sa stratégie opérationnelle normale, les investisseurs doivent rester très attentifs à ce type d'informations.
03, Comment les résidents du continent peuvent-ils défendre leurs droits à Hong Kong ?
Pour les cas de fraude liés aux Cryptoactifs à Hong Kong, les résidents de la Chine continentale peuvent envisager de protéger leurs droits par le biais du système judiciaire hongkongais. Voici quelques étapes clés :
Signalez à la police de Hong Kong ou aux autorités compétentes et fournissez les informations de compte, en demandant le gel des comptes associés au suspect.
Si le montant des pertes est important et que le compte concerné n'est pas encore gelé, un avocat peut demander au tribunal de Hong Kong une ordonnance de gel d'urgence.
Un avocat peut être mandaté pour intenter une action civile, les causes d'action possibles incluent la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.
Si vous devez obtenir certaines preuves difficiles à obtenir par vous-même, vous pouvez demander au tribunal une ordonnance de divulgation par l'intermédiaire d'un avocat.
Il est important de noter que les autorités judiciaires de Hong Kong, lorsqu'elles traitent des affaires pénales économiques, ont pour principale responsabilité d'établir les faits criminels et de condamner conformément à la loi, et n'ont pas la responsabilité directe de rechercher et de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, une voie importante pour les victimes de récupérer des fonds perdus est d'intenter une action civile séparée.
04, Conclusion
Pour les transactions sur les plateformes de trading de chiffrement offshore, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et ne pas laisser les gains à court terme entraîner des pertes de patrimoine. Il est particulièrement important de noter que si des cas de fraude surviennent dans les régions de Hong Kong ou de Macao, bien que les procédures de protection des droits puissent être relativement compliquées, il existe encore des voies viables. Cependant, si les affaires se produisent dans d'autres pays ou juridictions, cela peut entraîner des pertes de patrimoine qui ne peuvent pas être récupérées par des procédures judiciaires. Par conséquent, lors de l'investissement dans les cryptoactifs, il est crucial de choisir des plateformes de trading de grande taille et de confiance.
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GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
Le bull et l'ours de Schrödinger, le coût d'entraînement des nouveaux pigeons a encore augmenté.
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MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
pigeons ont poussé une récolte après l'autre
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BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
Encore une fois, on se fait prendre pour des cons?
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MetaNomad
· 07-16 22:11
Les pigeons ne comprendront jamais.
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DEXRobinHood
· 07-16 21:58
Les petites plateformes d'échange ne fonctionnent pas, la stabilité dépend toujours des anciennes plateformes.
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gaslight_gasfeez
· 07-16 21:57
Encore un qui se fait prendre pour des cons.
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SchrodingerGas
· 07-16 21:55
Le risque de Rug Pull est bien plus élevé que la valeur d'attente d'Arbitrage...
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MevWhisperer
· 07-16 21:45
Encore une fois, on vient se faire prendre pour des cons.
Le marché des cryptoactifs se réchauffe, les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques de Rug Pull des nouvelles plateformes d'échange.
Le marché des cryptoactifs connaît un nouvel essor, les investisseurs doivent rester vigilants face aux nouveaux risques
Récemment, les prix des principaux cryptoactifs tels que le Bitcoin et l'Ethereum ont fortement augmenté, suscitant des attentes sur un "printemps des cryptoactifs" et un "super marché haussier". De nombreux investisseurs commencent à investir d'importantes sommes d'argent dans le marché des cryptoactifs, à la recherche d'opportunités de s'enrichir rapidement. Cependant, dans un contexte où opportunités et risques coexistent, des criminels tournent également leur attention vers les investisseurs en cryptoactifs, dont les méthodes d'escroquerie deviennent de plus en plus brutales et rapides.
Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de Cryptoactifs prétendant être basée à Hong Kong a disparu après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne de jetons à une vitesse fulgurante, établissant un nouveau record pour le "premier départ" dans le cercle des Cryptoactifs de Hong Kong en 2024.
01, Le fonctionnement et l'effondrement des arnaques
Cette bourse est en réalité l'ancienne "Bifu Wang" qui a changé d'apparence. Depuis longtemps, cette plateforme a artificiellement augmenté la liquidité de sa bourse par des moyens tels que le trading auto-acheteur et auto-vendeur avec plusieurs comptes, le trading croisé sur plusieurs plateformes, et la circulation des fonds à l'intérieur et à l'extérieur. En septembre 2023, elle s'est même auto-proclamée "l'une des bourses de cryptoactifs les plus en vue au monde, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".
Cependant, selon un rapport de recherche d'une plateforme tierce de criminalité liée aux cryptoactifs, les données réelles de transactions de cet échange en 2019 n'étaient qu'environ un huitième de ses données publiques. Néanmoins, en raison du manque de régulation efficace, la plateforme a réussi à attirer un grand nombre d'investisseurs particuliers en lançant fréquemment divers petits jetons et en pratiquant le « wash trading ».
Deux jours avant la fuite, les données de trading de cette plateforme ont commencé à chuter de manière vertigineuse, les données de trading du 22 février montrant même une chute presque en "angle droit" sur le graphique, avec des données de trading extrêmement anormales. Le 23 février, la plateforme a directement retiré environ 56,5 millions de dollars de son portefeuille de cryptoactifs en ligne avant de fermer le site, et le service clientèle de la communauté a également disparu.
02, comment éviter les pièges ?
Éloignez-vous des petites bourses : les investisseurs doivent se méfier de la tentation d'une confiance excessive et des rendements élevés à court terme, et éviter de tomber dans la mauvaise compréhension de la spéculation "rapide et facile".
Utiliser judicieusement les outils de données tiers : Une utilisation appropriée des outils de données tiers peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux des plateformes. Par exemple, en vérifiant les données de transaction standardisées, il est possible de découvrir que le volume réel des transactions de certaines plateformes présente d'énormes différences avec les données publiques.
Surveillez les changements de personnel des échanges : si une plateforme de trading de cryptoactifs sans régulation efficace subit un changement de personnel majeur, cela signifie souvent que la plateforme a peut-être changé de "propriétaire" ou a modifié sa stratégie opérationnelle normale, les investisseurs doivent rester très attentifs à ce type d'informations.
03, Comment les résidents du continent peuvent-ils défendre leurs droits à Hong Kong ?
Pour les cas de fraude liés aux Cryptoactifs à Hong Kong, les résidents de la Chine continentale peuvent envisager de protéger leurs droits par le biais du système judiciaire hongkongais. Voici quelques étapes clés :
Signalez à la police de Hong Kong ou aux autorités compétentes et fournissez les informations de compte, en demandant le gel des comptes associés au suspect.
Si le montant des pertes est important et que le compte concerné n'est pas encore gelé, un avocat peut demander au tribunal de Hong Kong une ordonnance de gel d'urgence.
Un avocat peut être mandaté pour intenter une action civile, les causes d'action possibles incluent la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.
Si vous devez obtenir certaines preuves difficiles à obtenir par vous-même, vous pouvez demander au tribunal une ordonnance de divulgation par l'intermédiaire d'un avocat.
Il est important de noter que les autorités judiciaires de Hong Kong, lorsqu'elles traitent des affaires pénales économiques, ont pour principale responsabilité d'établir les faits criminels et de condamner conformément à la loi, et n'ont pas la responsabilité directe de rechercher et de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, une voie importante pour les victimes de récupérer des fonds perdus est d'intenter une action civile séparée.
04, Conclusion
Pour les transactions sur les plateformes de trading de chiffrement offshore, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et ne pas laisser les gains à court terme entraîner des pertes de patrimoine. Il est particulièrement important de noter que si des cas de fraude surviennent dans les régions de Hong Kong ou de Macao, bien que les procédures de protection des droits puissent être relativement compliquées, il existe encore des voies viables. Cependant, si les affaires se produisent dans d'autres pays ou juridictions, cela peut entraîner des pertes de patrimoine qui ne peuvent pas être récupérées par des procédures judiciaires. Par conséquent, lors de l'investissement dans les cryptoactifs, il est crucial de choisir des plateformes de trading de grande taille et de confiance.