Une affaire de blanchiment de capitaux en bitcoins de grande envergure révèle une collecte illégale de fonds : 61 000 BTC ont été gelés par le Royaume-Uni.
L'affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs suscite l'attention : les fonds impliqués pourraient provenir d'épargne illégale
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité un large intérêt dans le monde des jetons. Une livreuse britannique d'origine chinoise a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour suspicion de participation au blanchiment de capitaux. Avec la publication de plus de documents judiciaires connexes, l'origine des fonds impliqués devient progressivement claire - suspectée de provenir d'une affaire d'absorption illégale de dépôts publics par une entreprise de Tianjin.
Selon les informations divulguées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect dans cette affaire d'absorption illégale de fonds a échangé les fonds en cause contre des bitcoins avant de s'enfuir au Royaume-Uni, et a utilisé cette livreuse pour blanchir de l'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans en 61 000 bitcoins.
Cet article analysera en détail, en s'appuyant sur l'expérience pratique, les voies possibles pour récupérer des actifs cryptographiques à l'étranger, afin de fournir quelques pistes aux nombreuses victimes de cette affaire.
Revue de cas : du financement illégal au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, plusieurs suspects ont enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin, sans détenir de licence financière, mais ont fait la promotion auprès du public de soi-disant produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé", promettant un rendement annuel maximal de 300 %. Grâce à une diffusion de type pyramidal, cette entreprise a ouvert en peu de temps plusieurs dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes et des fonds illégalement levés s'élevant à plusieurs centaines de milliards.
Il convient de mentionner que le principal suspect est entré dans le jeton en 2013, a ouvert une mine et a offert des services d'hébergement. Elle connaît bien les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Par conséquent, lorsque la réglementation n'était pas encore bien établie, elle a échangé une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via des plateformes de trading. Cette pratique pourrait à la fois générer des profits grâce à la hausse des prix des jetons et préparer le terrain pour le transfert d'actifs ultérieur.
En 2017, le principal suspect a réussi à s'enfuir au Royaume-Uni en se faisant passer pour plusieurs personnes. Étant déjà sur liste noire et avec une réglementation sur les actifs cryptographiques de plus en plus stricte, elle avait un besoin urgent d'un "gant blanc" pour monétiser ses actifs. À ce moment-là, une livreuse d'origine asiatique au Royaume-Uni l'a rencontrée par le biais d'une petite annonce et, au cours des années suivantes, l'a aidée à blanchir des capitaux, à consommer et à gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling.
Cependant, le comportement anormal d'un livreur de plats à emporter ordinaire, qui fréquente souvent des magasins de luxe et achète des maisons de luxe, a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté cette femme et saisi environ 61 000 jetons de Bitcoin. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la plupart des actifs impliqués ont été saisis.
Possibles voies de récupération des fonds pour les victimes à l'international
Concernant ces bitcoins saisis, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération devant la Haute Cour conformément à la loi. Au Royaume-Uni, une fois qu'un suspect est reconnu coupable, le parquet peut demander au tribunal d'initier une procédure de confiscation pénale. L'affaire est actuellement en cours, et le tribunal doit encore confirmer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes en Chine, il existe les voies de récupération suivantes :
Présenter une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires chinoises
La Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'assistance judiciaire en matière pénale en 2013, fournissant une base légale pour la récupération des fonds à l'étranger. Les victimes peuvent soumettre des preuves aux départements concernés, tels que le ministère chinois de la Justice, pour demander que des demandes de récupération de fonds soient présentées aux autorités britanniques par des voies officielles. Le Royaume-Uni a également connu des cas de succès antérieurs, comme le Nigeria qui a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds illégaux par des moyens similaires.
Engager soi-même une action civile
Théoriquement, la victime peut intenter une action en justice au civil contre le suspect au Royaume-Uni. Mais cette méthode n'est pas souhaitable, principalement pour les raisons suivantes :
Difficile de prouver que l'on possède des droits sur des actifs convertis en bitcoins.
Engager un avocat au Royaume-Uni est coûteux et il existe une grande incertitude quant au résultat.
Il est donc conseillé aux victimes de privilégier la recherche d'aide par les canaux officiels chinois et de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires. La récupération des actifs Cryptoactifs transfrontaliers est très difficile et nécessite une coopération étroite entre les départements concernés pour espérer obtenir des résultats.
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BankruptcyArtist
· 07-18 16:03
Un autre moment qui témoigne de l'histoire
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New_Ser_Ngmi
· 07-18 00:55
C'est déjà attrapé ? C'est nul.
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GateUser-e51e87c7
· 07-16 22:47
C'est trop tragique, ça équivaut à jeter de l'eau.
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UnluckyValidator
· 07-16 22:40
L'univers de la cryptomonnaie a toujours été aussi sauvage.
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GasSavingMaster
· 07-16 22:28
La réglementation ne doit pas être trop stricte, l'univers de la cryptomonnaie doit se débrouiller tout seul.
Une affaire de blanchiment de capitaux en bitcoins de grande envergure révèle une collecte illégale de fonds : 61 000 BTC ont été gelés par le Royaume-Uni.
L'affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs suscite l'attention : les fonds impliqués pourraient provenir d'épargne illégale
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité un large intérêt dans le monde des jetons. Une livreuse britannique d'origine chinoise a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour suspicion de participation au blanchiment de capitaux. Avec la publication de plus de documents judiciaires connexes, l'origine des fonds impliqués devient progressivement claire - suspectée de provenir d'une affaire d'absorption illégale de dépôts publics par une entreprise de Tianjin.
Selon les informations divulguées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect dans cette affaire d'absorption illégale de fonds a échangé les fonds en cause contre des bitcoins avant de s'enfuir au Royaume-Uni, et a utilisé cette livreuse pour blanchir de l'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans en 61 000 bitcoins.
Cet article analysera en détail, en s'appuyant sur l'expérience pratique, les voies possibles pour récupérer des actifs cryptographiques à l'étranger, afin de fournir quelques pistes aux nombreuses victimes de cette affaire.
Revue de cas : du financement illégal au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, plusieurs suspects ont enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin, sans détenir de licence financière, mais ont fait la promotion auprès du public de soi-disant produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé", promettant un rendement annuel maximal de 300 %. Grâce à une diffusion de type pyramidal, cette entreprise a ouvert en peu de temps plusieurs dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes et des fonds illégalement levés s'élevant à plusieurs centaines de milliards.
Il convient de mentionner que le principal suspect est entré dans le jeton en 2013, a ouvert une mine et a offert des services d'hébergement. Elle connaît bien les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Par conséquent, lorsque la réglementation n'était pas encore bien établie, elle a échangé une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via des plateformes de trading. Cette pratique pourrait à la fois générer des profits grâce à la hausse des prix des jetons et préparer le terrain pour le transfert d'actifs ultérieur.
En 2017, le principal suspect a réussi à s'enfuir au Royaume-Uni en se faisant passer pour plusieurs personnes. Étant déjà sur liste noire et avec une réglementation sur les actifs cryptographiques de plus en plus stricte, elle avait un besoin urgent d'un "gant blanc" pour monétiser ses actifs. À ce moment-là, une livreuse d'origine asiatique au Royaume-Uni l'a rencontrée par le biais d'une petite annonce et, au cours des années suivantes, l'a aidée à blanchir des capitaux, à consommer et à gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling.
Cependant, le comportement anormal d'un livreur de plats à emporter ordinaire, qui fréquente souvent des magasins de luxe et achète des maisons de luxe, a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté cette femme et saisi environ 61 000 jetons de Bitcoin. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la plupart des actifs impliqués ont été saisis.
Possibles voies de récupération des fonds pour les victimes à l'international
Concernant ces bitcoins saisis, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération devant la Haute Cour conformément à la loi. Au Royaume-Uni, une fois qu'un suspect est reconnu coupable, le parquet peut demander au tribunal d'initier une procédure de confiscation pénale. L'affaire est actuellement en cours, et le tribunal doit encore confirmer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes en Chine, il existe les voies de récupération suivantes :
La Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'assistance judiciaire en matière pénale en 2013, fournissant une base légale pour la récupération des fonds à l'étranger. Les victimes peuvent soumettre des preuves aux départements concernés, tels que le ministère chinois de la Justice, pour demander que des demandes de récupération de fonds soient présentées aux autorités britanniques par des voies officielles. Le Royaume-Uni a également connu des cas de succès antérieurs, comme le Nigeria qui a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds illégaux par des moyens similaires.
Théoriquement, la victime peut intenter une action en justice au civil contre le suspect au Royaume-Uni. Mais cette méthode n'est pas souhaitable, principalement pour les raisons suivantes :
Il est donc conseillé aux victimes de privilégier la recherche d'aide par les canaux officiels chinois et de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires. La récupération des actifs Cryptoactifs transfrontaliers est très difficile et nécessite une coopération étroite entre les départements concernés pour espérer obtenir des résultats.