Upbit fait l'objet d'un examen pour 9,57 millions de violations présumées de la KYC.
Des amendes potentielles pourraient perturber l'écosystème crypto de la Corée du Sud.
La pression réglementaire s'intensifie dans le cadre de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels.
La plus grande bourse de cryptomonnaies de Corée du Sud, Upbit, pourrait faire face à des amendes pouvant atteindre 183 trillions de wons ($131,5 milliards) pour des violations des exigences de connaissance du client (KYC) et des règles de conformité connexes.
Le bureau du législateur sud-coréen Min Byung-deok, l'Unité de renseignement financier (FIU) a trouvé 9,57 millions de violations lors d'une inspection complète de l'opérateur d'Upbit, Dunamu, plus tôt cette année.
La plupart de ces violations sont liées à des échecs dans la vérification des identités des clients. Un rapport local suggère qu'en se basant sur les sanctions imposées dans des affaires bancaires nationales, l'amende pourrait raisonnablement se situer entre 45 trillions et 95 trillions de wons.
Restrictions Actuelles sur Upbit
En février 2025, la FIU a imposé des sanctions initiales, y compris une interdiction des nouveaux dépôts et retraits de clients, restreignant ainsi effectivement les nouveaux flux de crypto vers l'échange. Les clients existants peuvent toujours trader, mais les restrictions ont suscité des préoccupations concernant un potentiel chaos dans la région.
Upbit détient actuellement plus de 80 % du marché des cryptomonnaies en Corée du Sud. C'est la plateforme d'échange d'actifs numériques la plus populaire de la région, avec presque tous les principales cryptomonnaies. Une suspension prolongée ou un montant d'amende élevé pourrait avoir un impact sur les traders de cryptomonnaies locaux et sur le paysage de la liquidité.
Actuellement, la FIU a imposé une suspension partielle de trois mois de certains services d'Upbit et a prononcé des licenciements et des réprimandes à l'encontre d'un cadre et de neuf employés. Cependant, l'amende n'a pas encore été officiellement imposée.
Malgré ces défis, Upbit a maintenu une réputation de conformité, étant la première bourse à s'enregistrer selon les réglementations révisées de la Corée du Sud en 2021.
Article connexe : La Corée du Sud domine les marchés mondiaux au premier semestre grâce à un accent sur les cryptomonnaies. Suite aux sanctions de février, l'échange a réaffirmé son engagement à renforcer les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et les contrôles internes.
La pression réglementaire se renforce dans tout le secteur
La répression contre Upbit intervient alors que la Corée du Sud renforce son contrôle sur la réglementation des cryptomonnaies. Suite à la mise en œuvre de la Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels en juillet 2024, les régulateurs ont élargi les inspections à plusieurs grandes bourses telles que Bithumb, Korbit, GOPAX et Coinone.
Cela signale qu'aucun acteur majeur n'est à l'abri de la surveillance alors que les autorités intensifient l'application de la nouvelle réglementation. Alors que Dunamu continue de négocier avec la Commission des services financiers (FSC), le résultat final déterminera le sort d'Upbit.
Il convient de noter que la Corée du Sud finalise actuellement son cadre réglementaire en matière de crypto après plusieurs discussions officielles. Les régulateurs visent à publier le premier projet d'ici la fin de l'année.
nextDisclaimer : Coinspeaker s'engage à fournir des reportages impartiaux et transparents. Cet article vise à délivrer des informations précises et opportunes, mais ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d'investissement. Étant donné que les conditions du marché peuvent changer rapidement, nous vous encourageons à vérifier les informations par vous-même et à consulter un professionnel avant de prendre des décisions basées sur ce contenu.
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Upbit en danger d'une amende historique de 131,5 milliards de dollars : un député sud-coréen lâche une bombe - Coinspeaker
Notes Clés
La plus grande bourse de cryptomonnaies de Corée du Sud, Upbit, pourrait faire face à des amendes pouvant atteindre 183 trillions de wons ($131,5 milliards) pour des violations des exigences de connaissance du client (KYC) et des règles de conformité connexes.
Le bureau du législateur sud-coréen Min Byung-deok, l'Unité de renseignement financier (FIU) a trouvé 9,57 millions de violations lors d'une inspection complète de l'opérateur d'Upbit, Dunamu, plus tôt cette année.
La plupart de ces violations sont liées à des échecs dans la vérification des identités des clients. Un rapport local suggère qu'en se basant sur les sanctions imposées dans des affaires bancaires nationales, l'amende pourrait raisonnablement se situer entre 45 trillions et 95 trillions de wons.
Restrictions Actuelles sur Upbit
En février 2025, la FIU a imposé des sanctions initiales, y compris une interdiction des nouveaux dépôts et retraits de clients, restreignant ainsi effectivement les nouveaux flux de crypto vers l'échange. Les clients existants peuvent toujours trader, mais les restrictions ont suscité des préoccupations concernant un potentiel chaos dans la région.
Upbit détient actuellement plus de 80 % du marché des cryptomonnaies en Corée du Sud. C'est la plateforme d'échange d'actifs numériques la plus populaire de la région, avec presque tous les principales cryptomonnaies. Une suspension prolongée ou un montant d'amende élevé pourrait avoir un impact sur les traders de cryptomonnaies locaux et sur le paysage de la liquidité.
Actuellement, la FIU a imposé une suspension partielle de trois mois de certains services d'Upbit et a prononcé des licenciements et des réprimandes à l'encontre d'un cadre et de neuf employés. Cependant, l'amende n'a pas encore été officiellement imposée.
Malgré ces défis, Upbit a maintenu une réputation de conformité, étant la première bourse à s'enregistrer selon les réglementations révisées de la Corée du Sud en 2021.
Article connexe : La Corée du Sud domine les marchés mondiaux au premier semestre grâce à un accent sur les cryptomonnaies. Suite aux sanctions de février, l'échange a réaffirmé son engagement à renforcer les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et les contrôles internes.
La pression réglementaire se renforce dans tout le secteur
La répression contre Upbit intervient alors que la Corée du Sud renforce son contrôle sur la réglementation des cryptomonnaies. Suite à la mise en œuvre de la Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels en juillet 2024, les régulateurs ont élargi les inspections à plusieurs grandes bourses telles que Bithumb, Korbit, GOPAX et Coinone.
Cela signale qu'aucun acteur majeur n'est à l'abri de la surveillance alors que les autorités intensifient l'application de la nouvelle réglementation. Alors que Dunamu continue de négocier avec la Commission des services financiers (FSC), le résultat final déterminera le sort d'Upbit.
Il convient de noter que la Corée du Sud finalise actuellement son cadre réglementaire en matière de crypto après plusieurs discussions officielles. Les régulateurs visent à publier le premier projet d'ici la fin de l'année.
nextDisclaimer : Coinspeaker s'engage à fournir des reportages impartiaux et transparents. Cet article vise à délivrer des informations précises et opportunes, mais ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d'investissement. Étant donné que les conditions du marché peuvent changer rapidement, nous vous encourageons à vérifier les informations par vous-même et à consulter un professionnel avant de prendre des décisions basées sur ce contenu.