L'événement de Rug Pull de la plateforme d'échange de chiffrement de Hong Kong réapparaît, les investisseurs doivent être vigilants face à 5 grands risques.
Le marché des monnaies virtuelles connaît à nouveau des eyeyash, les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques
Récemment, les prix des principales cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum ont fortement augmenté, suscitant une attente ardente sur l'arrivée du "printemps des actifs cryptographiques" et d'une "super bulle haussière" sur le marché. De nombreux investisseurs sont impatients de profiter de cette tendance et investissent massivement pour rechercher des bénéfices rapides. Cependant, derrière les opportunités se cachent souvent des risques, et des individus mal intentionnés commencent également à porter leur attention sur les portefeuilles des investisseurs en cryptomonnaie, avec des méthodes d'escroquerie de plus en plus brutales et rapides.
Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies prétendant avoir son siège à Hong Kong a disparu soudainement après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, établissant un nouveau record pour le premier événement d'évasion de grande envergure dans le secteur des actifs cryptographiques de Hong Kong en 2024.
Techniques de l'eyewash révélées
Cet échange n'est en fait que le "Bifu Wang" d'avant, simplement rebaptisé. Dès 2019, cette plateforme avait déjà recours à des méthodes telles que l'achat et la vente entre plusieurs comptes, le trading croisé sur plusieurs plateformes, et la circulation des fonds à l'intérieur et à l'extérieur pour gonfler faussement les données de liquidité de son propre échange. En septembre 2023, ils ont même prétendu être "l'un des échanges de cryptomonnaie les plus valorisés au monde, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".
Cependant, selon le rapport d'une plateforme de recherche sur les crimes liés aux actifs cryptographiques tiers, les données de transaction réelles de cet échange ne représentent qu'environ un huitième de ses données publiées. Néanmoins, en raison d'un manque de régulation efficace, la plateforme parvient toujours à attirer de nombreux investisseurs individuels en lançant fréquemment divers jetons et en manipulant le marché.
Deux jours avant de fuir, les données de trading de cette plateforme ont connu une chute vertigineuse, ce qui constitue un signal d'alerte évident. Finalement, ils ont retiré environ 56,5 millions de dollars de leur portefeuille en ligne le 23 février 2024, puis ont fermé le site et supprimé leurs comptes de médias sociaux.
Comment éviter les pièges ?
Éloignez-vous des petits échanges inconnus : les investisseurs doivent choisir prudemment leur plateforme de trading, afin d'éviter d'être trompés par des rendements élevés à court terme et d'ignorer les risques potentiels.
Utiliser efficacement des outils de données tiers : L'utilisation raisonnable d'outils d'analyse de données tiers peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux de la plateforme et les éventuelles manipulations de marché. Certains outils de surveillance et d'analyse des données blockchain bien connus peuvent fournir des informations de marché relativement objectives.
Suivre les changements de personnel des bourses : si une plateforme d'actifs cryptographiques connaît des changements de personnel massifs ou anormaux, cela peut suggérer que la plateforme a "changé de propriétaire" ou se prépare à fuir. Les investisseurs doivent rester vigilants face à ce type d'information.
Comment les résidents du continent peuvent-ils défendre leurs droits à Hong Kong ?
Pour ce type d'affaires de fraude transfrontalière, les résidents du continent peuvent envisager de protéger leurs droits par le biais du système judiciaire de Hong Kong :
Signalez à la police de Hong Kong ou aux autorités compétentes pour demander le gel des comptes concernés.
Si le montant de la perte est important et que le compte n'est pas encore gelé, vous pouvez mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
Il est possible de confier à un avocat l'introduction d'une action civile, les motifs de plainte pouvant inclure la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.
Si nécessaire, une demande de divulgation peut être faite auprès du tribunal pour obtenir des preuves pertinentes.
Conclusion
Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils participent à des transactions sur des plateformes de trading de crypto-monnaies offshore, et ne doivent pas négliger les risques potentiels au profit de gains à court terme. Il est particulièrement important de noter que si des cas de fraude se produisent dans d'autres pays ou juridictions, cela pourrait entraîner des pertes financières qui ne peuvent finalement pas être récupérées par voie judiciaire. Par conséquent, il est essentiel de choisir prudemment votre plateforme de trading, de gérer votre patrimoine de manière raisonnable et de bien gérer les risques, des principes que chaque investisseur en jetons de crypto-monnaie devrait garder à l'esprit.
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ILCollector
· 07-20 16:06
Encore un Rug Pull, oh.
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CountdownToBroke
· 07-20 06:34
Encore courir et exploser, c'est trop typique.
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ApeDegen
· 07-17 17:37
Encore un Rug Pull ? Je meurs de rire
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DaoTherapy
· 07-17 17:35
Encore une machine à prendre les gens pour des idiots
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SchroedingersFrontrun
· 07-17 17:30
Ça recommence ? On peut éviter le premier jour, mais pas le quinzième.
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LiquidationWatcher
· 07-17 17:20
Encore en course
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AirdropHunterZhang
· 07-17 17:12
Encore des pigeons qui se font prendre les gens pour des idiots et s'en vont. À part gter, qui oserait mettre de l'argent?
L'événement de Rug Pull de la plateforme d'échange de chiffrement de Hong Kong réapparaît, les investisseurs doivent être vigilants face à 5 grands risques.
Le marché des monnaies virtuelles connaît à nouveau des eyeyash, les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques
Récemment, les prix des principales cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum ont fortement augmenté, suscitant une attente ardente sur l'arrivée du "printemps des actifs cryptographiques" et d'une "super bulle haussière" sur le marché. De nombreux investisseurs sont impatients de profiter de cette tendance et investissent massivement pour rechercher des bénéfices rapides. Cependant, derrière les opportunités se cachent souvent des risques, et des individus mal intentionnés commencent également à porter leur attention sur les portefeuilles des investisseurs en cryptomonnaie, avec des méthodes d'escroquerie de plus en plus brutales et rapides.
Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies prétendant avoir son siège à Hong Kong a disparu soudainement après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, établissant un nouveau record pour le premier événement d'évasion de grande envergure dans le secteur des actifs cryptographiques de Hong Kong en 2024.
Techniques de l'eyewash révélées
Cet échange n'est en fait que le "Bifu Wang" d'avant, simplement rebaptisé. Dès 2019, cette plateforme avait déjà recours à des méthodes telles que l'achat et la vente entre plusieurs comptes, le trading croisé sur plusieurs plateformes, et la circulation des fonds à l'intérieur et à l'extérieur pour gonfler faussement les données de liquidité de son propre échange. En septembre 2023, ils ont même prétendu être "l'un des échanges de cryptomonnaie les plus valorisés au monde, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".
Cependant, selon le rapport d'une plateforme de recherche sur les crimes liés aux actifs cryptographiques tiers, les données de transaction réelles de cet échange ne représentent qu'environ un huitième de ses données publiées. Néanmoins, en raison d'un manque de régulation efficace, la plateforme parvient toujours à attirer de nombreux investisseurs individuels en lançant fréquemment divers jetons et en manipulant le marché.
Deux jours avant de fuir, les données de trading de cette plateforme ont connu une chute vertigineuse, ce qui constitue un signal d'alerte évident. Finalement, ils ont retiré environ 56,5 millions de dollars de leur portefeuille en ligne le 23 février 2024, puis ont fermé le site et supprimé leurs comptes de médias sociaux.
Comment éviter les pièges ?
Éloignez-vous des petits échanges inconnus : les investisseurs doivent choisir prudemment leur plateforme de trading, afin d'éviter d'être trompés par des rendements élevés à court terme et d'ignorer les risques potentiels.
Utiliser efficacement des outils de données tiers : L'utilisation raisonnable d'outils d'analyse de données tiers peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux de la plateforme et les éventuelles manipulations de marché. Certains outils de surveillance et d'analyse des données blockchain bien connus peuvent fournir des informations de marché relativement objectives.
Suivre les changements de personnel des bourses : si une plateforme d'actifs cryptographiques connaît des changements de personnel massifs ou anormaux, cela peut suggérer que la plateforme a "changé de propriétaire" ou se prépare à fuir. Les investisseurs doivent rester vigilants face à ce type d'information.
Comment les résidents du continent peuvent-ils défendre leurs droits à Hong Kong ?
Pour ce type d'affaires de fraude transfrontalière, les résidents du continent peuvent envisager de protéger leurs droits par le biais du système judiciaire de Hong Kong :
Signalez à la police de Hong Kong ou aux autorités compétentes pour demander le gel des comptes concernés.
Si le montant de la perte est important et que le compte n'est pas encore gelé, vous pouvez mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
Il est possible de confier à un avocat l'introduction d'une action civile, les motifs de plainte pouvant inclure la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.
Si nécessaire, une demande de divulgation peut être faite auprès du tribunal pour obtenir des preuves pertinentes.
Conclusion
Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils participent à des transactions sur des plateformes de trading de crypto-monnaies offshore, et ne doivent pas négliger les risques potentiels au profit de gains à court terme. Il est particulièrement important de noter que si des cas de fraude se produisent dans d'autres pays ou juridictions, cela pourrait entraîner des pertes financières qui ne peuvent finalement pas être récupérées par voie judiciaire. Par conséquent, il est essentiel de choisir prudemment votre plateforme de trading, de gérer votre patrimoine de manière raisonnable et de bien gérer les risques, des principes que chaque investisseur en jetons de crypto-monnaie devrait garder à l'esprit.