Nouveaux défis de l'application de la loi transfrontalière : Analyse des risques juridiques pour les citoyens chinois voyageant à l'étranger à l'ère du Web3
Avec l'avancement continu de la technologie blockchain, des chaînes publiques telles qu'Ethereum commencent à montrer un énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de la valeur. Cette infrastructure publique mondiale décentralisée permet le transfert de données point à point, un accès sans coût, ainsi qu'une information publique, transparente et infalsifiable. Cependant, sa caractéristique décentralisée rend également l'environnement réseau vulnérable à un manque de régulation efficace, entraînant une fréquence accrue des activités criminelles telles que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, qui prennent également une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transnationale et d'application de la loi ont du mal à faire face efficacement à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer la faisabilité et les implications juridiques du départ à l'étranger des professionnels du Web3.
Les fondements de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, il est nécessaire de clarifier le concept central de souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, conférant aux États le pouvoir suprême et définitif sur leur territoire. Parallèlement, le principe de l'égalité souveraine exige que les États ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
L'exercice de la compétence peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La compétence et l'application de la loi en matière criminelle transfrontalière, en tant qu'"autorité d'application de la loi" exercée à l'étranger, sont nécessairement soumises à des restrictions strictes.
Ces dernières années, certains pays développés ont utilisé leur avantage économique pour étendre arbitrairement leur juridiction et exercer une compétence extraterritoriale sur des entreprises et des individus à l'étranger. Cette pratique constitue en réalité un abus de compétence et d'application de la loi en matière pénale transfrontalière.
La juridiction pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes pour exercer une juridiction pénale transfrontalière et appliquer la loi, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire.
Détermination de la compétence
Les bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine reposent principalement sur trois types :
Juridiction personnelle : concernant les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger.
Juridiction de protection : concernant les actes criminels des citoyens étrangers à l'étranger nuisant à la Chine ou aux citoyens chinois.
Juridiction universelle : résultant d'un traité international ou d'autres obligations en vertu du droit international.
Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est également nécessaire de vérifier si le crime respecte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire que l'acte criminel est reconnu comme un crime dans les législations du pays requérant et du pays requis et qu'il doit être puni.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La "Loi chinoise sur l'assistance internationale en matière de justice pénale" définit le champ d'application de l'assistance en matière de justice pénale, y compris la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, ainsi que la saisie et le gel des biens concernés.
Le sujet de l'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité pertinent entre la Chine et le pays requis. Pour les pays ayant signé un traité, des organismes tels que le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême et le Parquet suprême peuvent faire des demandes dans le cadre de leurs prérogatives. Pour les pays n'ayant pas signé de traité, la question est résolue par voie diplomatique.
Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
En décembre 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Un groupe criminel a trompé les victimes en les incitant à investir dans des cryptomonnaies via des groupes de discussion sur les actions, commettant ainsi une fraude. La police de Shanghai a découvert qu'il s'agissait d'un groupe de fraude par télécommunications transfrontalières grâce à un suivi des fonds et à une enquête sur les trajets d'action.
Au cours de l'enquête sur cette affaire, l'organisme en charge n'a pas demandé d'assistance judiciaire pénale à l'étranger, mais a plutôt mené des opérations de contrôle à l'intérieur du pays, aboutissant finalement à l'arrestation de 59 suspects criminels revenus en Chine. Cela reflète le fait que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel est faible, ce qui peut être dû à une inefficacité et à des procédures complexes.
Conclusion
Il convient de souligner que les acteurs du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. Cependant, en raison de l'influence des politiques réglementaires et de l'environnement judiciaire, la société a certaines idées fausses sur les acteurs du Web3.
Cependant, si des citoyens chinois utilisent des actifs cryptographiques comme prétexte pour commettre des actes criminels contre des citoyens chinois à l'étranger, même s'ils quittent physiquement le pays, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent strictement respecter les lois et règlements lors de l'exercice de leurs activités afin d'éviter de franchir les lignes rouges de la loi.
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SelfMadeRuggee
· Il y a 23h
Je ne comprends pas les lois et règlements, un coup de polish et c'est fait.
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NFTArchaeologist
· Il y a 23h
La réglementation est si intense, ça s'est détendu.
Voir l'originalRépondre0
TokenTaxonomist
· Il y a 23h
hum... d'un point de vue statistique, 87,2 % des exécutions transfrontalières échouent en raison d'une incompatibilité taxonomique *vérifie la feuille de calcul*
Nouveaux défis de l'application de la loi transfrontalière : Analyse des risques juridiques pour les citoyens chinois voyageant à l'étranger à l'ère du Web3
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Avec l'avancement continu de la technologie blockchain, des chaînes publiques telles qu'Ethereum commencent à montrer un énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de la valeur. Cette infrastructure publique mondiale décentralisée permet le transfert de données point à point, un accès sans coût, ainsi qu'une information publique, transparente et infalsifiable. Cependant, sa caractéristique décentralisée rend également l'environnement réseau vulnérable à un manque de régulation efficace, entraînant une fréquence accrue des activités criminelles telles que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, qui prennent également une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transnationale et d'application de la loi ont du mal à faire face efficacement à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer la faisabilité et les implications juridiques du départ à l'étranger des professionnels du Web3.
Les fondements de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, il est nécessaire de clarifier le concept central de souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, conférant aux États le pouvoir suprême et définitif sur leur territoire. Parallèlement, le principe de l'égalité souveraine exige que les États ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
L'exercice de la compétence peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La compétence et l'application de la loi en matière criminelle transfrontalière, en tant qu'"autorité d'application de la loi" exercée à l'étranger, sont nécessairement soumises à des restrictions strictes.
Ces dernières années, certains pays développés ont utilisé leur avantage économique pour étendre arbitrairement leur juridiction et exercer une compétence extraterritoriale sur des entreprises et des individus à l'étranger. Cette pratique constitue en réalité un abus de compétence et d'application de la loi en matière pénale transfrontalière.
La juridiction pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes pour exercer une juridiction pénale transfrontalière et appliquer la loi, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire.
Détermination de la compétence
Les bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine reposent principalement sur trois types :
Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est également nécessaire de vérifier si le crime respecte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire que l'acte criminel est reconnu comme un crime dans les législations du pays requérant et du pays requis et qu'il doit être puni.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La "Loi chinoise sur l'assistance internationale en matière de justice pénale" définit le champ d'application de l'assistance en matière de justice pénale, y compris la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, ainsi que la saisie et le gel des biens concernés.
Le sujet de l'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité pertinent entre la Chine et le pays requis. Pour les pays ayant signé un traité, des organismes tels que le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême et le Parquet suprême peuvent faire des demandes dans le cadre de leurs prérogatives. Pour les pays n'ayant pas signé de traité, la question est résolue par voie diplomatique.
Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
En décembre 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Un groupe criminel a trompé les victimes en les incitant à investir dans des cryptomonnaies via des groupes de discussion sur les actions, commettant ainsi une fraude. La police de Shanghai a découvert qu'il s'agissait d'un groupe de fraude par télécommunications transfrontalières grâce à un suivi des fonds et à une enquête sur les trajets d'action.
Au cours de l'enquête sur cette affaire, l'organisme en charge n'a pas demandé d'assistance judiciaire pénale à l'étranger, mais a plutôt mené des opérations de contrôle à l'intérieur du pays, aboutissant finalement à l'arrestation de 59 suspects criminels revenus en Chine. Cela reflète le fait que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel est faible, ce qui peut être dû à une inefficacité et à des procédures complexes.
Conclusion
Il convient de souligner que les acteurs du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. Cependant, en raison de l'influence des politiques réglementaires et de l'environnement judiciaire, la société a certaines idées fausses sur les acteurs du Web3.
Cependant, si des citoyens chinois utilisent des actifs cryptographiques comme prétexte pour commettre des actes criminels contre des citoyens chinois à l'étranger, même s'ils quittent physiquement le pays, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent strictement respecter les lois et règlements lors de l'exercice de leurs activités afin d'éviter de franchir les lignes rouges de la loi.