Un mouvement anormal de fonds importants en USDT sur la chaîne TRON suscite l'attention Analyse du comportement sur la chaîne d'une certaine plateforme de paiement
Analyse approfondie des flux de fonds USDT sur la chaîne TRON d'une plateforme de paiement
Récemment, un service nommé "certain plateforme de paiement" a suscité une forte attention des régulateurs. Cette plateforme est accusée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds frauduleux, en particulier par des opérations fréquentes via USDT sur la chaîne TRON. Afin de mieux comprendre les caractéristiques de son comportement sur la chaîne, une société de sécurité blockchain a effectué une analyse détaillée basée sur des outils de lutte contre le blanchiment d'argent on-chain et des données publiques.
Cet article se concentrera sur les données concernant le comportement d'accès et de retrait des USDT sur la plateforme sur la chaîne TRON entre le 1er janvier 2024 et le 23 juin 2025.
Off-chain fonds de flux
montant total des dépôts et retraits
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Les données montrent que la plateforme a enregistré des montants de dépôt et de retrait dépassant 50 milliards USDT au cours des quinze derniers mois, présentant une caractéristique de flux de fonds massifs et continus. Il convient de noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec une différence de 2,771 milliards USDT, affichant une tendance évidente de "sortie nette de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
La circulation des fonds sur la plateforme reste active, avec des pics significatifs aux trois moments suivants :
8 juillet 2024 : Première apparition d'un pic significatif, les dépôts et les retraits dépassent tous deux 1 milliard USDT.
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT.
Analyse de la fréquence des transactions
Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation par paliers à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025 avec près de 150 000 transactions par jour, ce qui révèle une caractéristique de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, les fluctuations sont plus faibles, et le nombre de dépôts a également augmenté régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions par jour, sans que l'activité globale des utilisateurs n'ait diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident presque avec l'augmentation du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, affichant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme un nombre approximatif d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, et ne peuvent pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, bien que le rythme de cette croissance semble ralentir.
concentration des fonds
L'analyse montre que les comportements de retrait sur cette plateforme présentent un certain degré de caractère de "centralisation des fonds". Les trois premières adresses de retrait impliquent respectivement des flux de 816 millions, 580 millions et 512 millions USDT. Les premières transactions de ces adresses remontent toutes à 2023 et restent actives depuis longtemps, avec des traces off-chain riches.
Il convient de noter qu'une des adresses a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de la plateforme, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "sanction OFAC", "vol", et "attaquant d'une certaine plateforme". Une autre adresse semble être un portefeuille contrôlé par une certaine plateforme de garantie. La troisième adresse a quant à elle des interactions fréquentes avec plusieurs plateformes de trading.
En termes de dépôts, les trois premières adresses impliquent respectivement des flux de fonds de 1,665 milliard, 449 millions et 436 millions USDT. Parmi elles, l'adresse avec le montant de dépôt le plus élevé est 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, et la première transaction remontant à 2022 semble également provenir d'une adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie.
Analyse du temps d'activité
En effectuant une analyse statistique des temps d'opération (UTC) des adresses ordinaires sélectionnées au hasard pour 10 opérations de dépôt et de retrait, nous parvenons aux conclusions suivantes :
Les transactions de retrait se concentrent principalement entre 01:00 et 16:00 UTC, avec une période de forte fréquentation entre 07:00 et 13:00.
Certaines adresses ont connu une augmentation soudaine des transactions entre 02:00 et 03:00.
Certaines adresses de retrait ont presque aucune transaction entre 15h00 et 00h00 le lendemain.
Les opérations de dépôt se concentrent principalement entre 03h00 et 10h00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait.
Certaines adresses de dépôt montrent un comportement stable de dépôt de fonds entre 03:00 et 09:00.
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, une série de dynamiques réglementaires et d'application des lois internationales a accru l'attention portée à cette plateforme :
En juillet 2024, une plateforme de suivi a rapporté qu'un émetteur de stablecoin avait gelé une adresse liée à cette plateforme, le montant gelé s'élevant à près de 30 millions USDT.
Début mai 2025, le Réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de comptes de courtage à des groupes basés dans un pays d'Asie du Sud-Est, les qualifiant de "marché de choix pour les cybercriminels".
Au cours du même mois, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a signalé dans un rapport qu'une certaine plateforme de garantie était devenue une partie de l'"écosystème industrialisé de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est, ayant reçu au total plus de 24 milliards de dollars américains en fonds cryptographiques.
Par la suite, une société d'analyse de blockchain a rapporté qu'un logiciel de messagerie instantanée avait bloqué des milliers de canaux criminels en cryptomonnaie liés à une certaine garantie, cette plateforme ayant traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes.
Mi-mai 2025, une plateforme de garantie a annoncé sur son site officiel qu'elle cessera officiellement ses opérations en raison d'un blocage par un logiciel de messagerie instantanée.
Conclusion
Cet article, en analysant les flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur la plateforme de paiement sur la chaîne TRON, fournit un soutien de base pour une meilleure compréhension de ses activités off-chain. Ces données reflètent non seulement les caractéristiques opérationnelles de la plateforme, mais elles offrent également des références importantes pour les autorités réglementaires et les institutions de recherche pertinentes.
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LightningAllInHero
· Il y a 21h
Nouveau piège d'escroquerie ?
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DisillusiionOracle
· 07-22 08:25
Rug Pull的节奏啊
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tx_pending_forever
· 07-22 08:25
Encore un prendre les gens pour des idiots.
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SilentObserver
· 07-22 08:25
Peut-être qu'il y a encore un nouveau jardin de pigeons qui ouvre.
Un mouvement anormal de fonds importants en USDT sur la chaîne TRON suscite l'attention Analyse du comportement sur la chaîne d'une certaine plateforme de paiement
Analyse approfondie des flux de fonds USDT sur la chaîne TRON d'une plateforme de paiement
Récemment, un service nommé "certain plateforme de paiement" a suscité une forte attention des régulateurs. Cette plateforme est accusée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds frauduleux, en particulier par des opérations fréquentes via USDT sur la chaîne TRON. Afin de mieux comprendre les caractéristiques de son comportement sur la chaîne, une société de sécurité blockchain a effectué une analyse détaillée basée sur des outils de lutte contre le blanchiment d'argent on-chain et des données publiques.
Cet article se concentrera sur les données concernant le comportement d'accès et de retrait des USDT sur la plateforme sur la chaîne TRON entre le 1er janvier 2024 et le 23 juin 2025.
Off-chain fonds de flux
montant total des dépôts et retraits
Les données montrent que la plateforme a enregistré des montants de dépôt et de retrait dépassant 50 milliards USDT au cours des quinze derniers mois, présentant une caractéristique de flux de fonds massifs et continus. Il convient de noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec une différence de 2,771 milliards USDT, affichant une tendance évidente de "sortie nette de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
La circulation des fonds sur la plateforme reste active, avec des pics significatifs aux trois moments suivants :
Analyse de la fréquence des transactions
Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation par paliers à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025 avec près de 150 000 transactions par jour, ce qui révèle une caractéristique de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, les fluctuations sont plus faibles, et le nombre de dépôts a également augmenté régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions par jour, sans que l'activité globale des utilisateurs n'ait diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident presque avec l'augmentation du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, affichant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme un nombre approximatif d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, et ne peuvent pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, bien que le rythme de cette croissance semble ralentir.
concentration des fonds
L'analyse montre que les comportements de retrait sur cette plateforme présentent un certain degré de caractère de "centralisation des fonds". Les trois premières adresses de retrait impliquent respectivement des flux de 816 millions, 580 millions et 512 millions USDT. Les premières transactions de ces adresses remontent toutes à 2023 et restent actives depuis longtemps, avec des traces off-chain riches.
Il convient de noter qu'une des adresses a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de la plateforme, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "sanction OFAC", "vol", et "attaquant d'une certaine plateforme". Une autre adresse semble être un portefeuille contrôlé par une certaine plateforme de garantie. La troisième adresse a quant à elle des interactions fréquentes avec plusieurs plateformes de trading.
En termes de dépôts, les trois premières adresses impliquent respectivement des flux de fonds de 1,665 milliard, 449 millions et 436 millions USDT. Parmi elles, l'adresse avec le montant de dépôt le plus élevé est 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, et la première transaction remontant à 2022 semble également provenir d'une adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie.
Analyse du temps d'activité
En effectuant une analyse statistique des temps d'opération (UTC) des adresses ordinaires sélectionnées au hasard pour 10 opérations de dépôt et de retrait, nous parvenons aux conclusions suivantes :
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, une série de dynamiques réglementaires et d'application des lois internationales a accru l'attention portée à cette plateforme :
En juillet 2024, une plateforme de suivi a rapporté qu'un émetteur de stablecoin avait gelé une adresse liée à cette plateforme, le montant gelé s'élevant à près de 30 millions USDT.
Début mai 2025, le Réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de comptes de courtage à des groupes basés dans un pays d'Asie du Sud-Est, les qualifiant de "marché de choix pour les cybercriminels".
Au cours du même mois, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a signalé dans un rapport qu'une certaine plateforme de garantie était devenue une partie de l'"écosystème industrialisé de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est, ayant reçu au total plus de 24 milliards de dollars américains en fonds cryptographiques.
Par la suite, une société d'analyse de blockchain a rapporté qu'un logiciel de messagerie instantanée avait bloqué des milliers de canaux criminels en cryptomonnaie liés à une certaine garantie, cette plateforme ayant traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes.
Mi-mai 2025, une plateforme de garantie a annoncé sur son site officiel qu'elle cessera officiellement ses opérations en raison d'un blocage par un logiciel de messagerie instantanée.
Conclusion
Cet article, en analysant les flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur la plateforme de paiement sur la chaîne TRON, fournit un soutien de base pour une meilleure compréhension de ses activités off-chain. Ces données reflètent non seulement les caractéristiques opérationnelles de la plateforme, mais elles offrent également des références importantes pour les autorités réglementaires et les institutions de recherche pertinentes.