La plateforme de Cryptoactifs russe a été fermée, l'orientation des fonds à risque suscite des suivis
Récemment, une plateforme de trading de cryptoactifs centralisée en Russie a été fermée par des agences d'application de la loi de plusieurs pays, et son cofondateur a également été arrêté. Parallèlement, une opération massive de gel de fonds en chaîne a été lancée. Cet événement révèle les risques potentiels dans le domaine des cryptoactifs, ce qui mérite une attention particulière de la part des professionnels du secteur.
Comportements irréguliers sur la plateforme
Cet échange de cryptoactifs russe, fondé en 2019, a été accusé depuis longtemps de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions en avril 2022, déclarant qu'il avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
En mars de cette année, le ministère américain de la Justice a rendu public un acte d'accusation contre le cofondateur de la plateforme et ses partenaires, les accusant de blanchiment d'argent, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'un service de transfert de fonds sans autorisation. Il est allégué que cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptoactifs depuis sa création, dont une grande partie provenait de revenus criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, à des oligarques russes et à plusieurs gangs de ransomware.
Action d'exécution sur la chaîne
En parallèle des arrestations hors ligne, une vaste opération de gel sur la chaîne a été menée. Cette opération a été exécutée en collaboration entre une société de sécurité américaine et l'émetteur de USDT, en réponse à la demande du gouvernement américain. Selon la surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les informations divulguées par la plateforme elle-même, cette activité d'application de la loi a gelé au moins 28 millions de dollars de USDT.
Il est important de noter que ce gel en chaîne ne vise pas directement l'adresse du porte-monnaie chaud des affaires de l'échange, mais cible plutôt un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de jetons utilisées pour échapper au suivi des fonds. Avant leur arrestation, l'équipe derrière l'échange avait extrait une grande quantité de fonds de plateformes de trading de cryptoactifs majeures et de plateformes de paiement, et après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les a à nouveau transférés vers d'autres plateformes de trading. La coopération des forces de l'ordre avec l'émetteur de USDT a brutalement interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de l'échange.
Tendance de la diffusion des fonds à risque
En analysant les activités en chaîne des adresses gelées, il a été constaté que la plateforme a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment des fonds. Par exemple, la source des fonds en amont d'une adresse Tron gelée est une adresse de portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou de transaction, qui, avant d'être gelée, a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées.
Une autre adresse Tron gelée, avant le gel, avait également de nombreuses interactions avec des utilisateurs d'échange, ainsi qu'avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne. Cette situation indique que des fonds à risque se propagent vers divers organismes centralisés.
Avertissement pour l'industrie
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des Cryptoactifs, en particulier pour les acteurs du OTC (marché de gré à gré). Si ces institutions centralisées mettent en place des contrôles de risque sur les utilisateurs recevant des fonds connexes pour des raisons de conformité, des commerçants OTC innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de conversion pourraient être affectés.
Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent rester vigilants, suivre de près les flux de capitaux à risque et renforcer la conformité en matière de gestion des transactions et des fonds, afin d'éviter de se retrouver involontairement impliqués dans des activités illégales ou de faire face à des risques juridiques potentiels.
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AirdropFatigue
· 07-23 01:56
Une autre classique russe
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SelfCustodyIssues
· 07-22 21:56
Je pensais que les cex étaient très sûrs, mais je me suis brûlé les doigts.
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fomo_fighter
· 07-22 21:55
Ça a mal tourné cette fois.
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NFTBlackHole
· 07-22 21:50
On a longtemps vu cela, la centralisation finira par causer des problèmes.
La plateforme d'échange de cryptomonnaie en Russie a été fermée et une vaste opération de gel des fonds off-chain a été lancée.
La plateforme de Cryptoactifs russe a été fermée, l'orientation des fonds à risque suscite des suivis
Récemment, une plateforme de trading de cryptoactifs centralisée en Russie a été fermée par des agences d'application de la loi de plusieurs pays, et son cofondateur a également été arrêté. Parallèlement, une opération massive de gel de fonds en chaîne a été lancée. Cet événement révèle les risques potentiels dans le domaine des cryptoactifs, ce qui mérite une attention particulière de la part des professionnels du secteur.
Comportements irréguliers sur la plateforme
Cet échange de cryptoactifs russe, fondé en 2019, a été accusé depuis longtemps de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions en avril 2022, déclarant qu'il avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
En mars de cette année, le ministère américain de la Justice a rendu public un acte d'accusation contre le cofondateur de la plateforme et ses partenaires, les accusant de blanchiment d'argent, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'un service de transfert de fonds sans autorisation. Il est allégué que cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptoactifs depuis sa création, dont une grande partie provenait de revenus criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, à des oligarques russes et à plusieurs gangs de ransomware.
Action d'exécution sur la chaîne
En parallèle des arrestations hors ligne, une vaste opération de gel sur la chaîne a été menée. Cette opération a été exécutée en collaboration entre une société de sécurité américaine et l'émetteur de USDT, en réponse à la demande du gouvernement américain. Selon la surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les informations divulguées par la plateforme elle-même, cette activité d'application de la loi a gelé au moins 28 millions de dollars de USDT.
Il est important de noter que ce gel en chaîne ne vise pas directement l'adresse du porte-monnaie chaud des affaires de l'échange, mais cible plutôt un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de jetons utilisées pour échapper au suivi des fonds. Avant leur arrestation, l'équipe derrière l'échange avait extrait une grande quantité de fonds de plateformes de trading de cryptoactifs majeures et de plateformes de paiement, et après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les a à nouveau transférés vers d'autres plateformes de trading. La coopération des forces de l'ordre avec l'émetteur de USDT a brutalement interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de l'échange.
Tendance de la diffusion des fonds à risque
En analysant les activités en chaîne des adresses gelées, il a été constaté que la plateforme a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment des fonds. Par exemple, la source des fonds en amont d'une adresse Tron gelée est une adresse de portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou de transaction, qui, avant d'être gelée, a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées.
Une autre adresse Tron gelée, avant le gel, avait également de nombreuses interactions avec des utilisateurs d'échange, ainsi qu'avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne. Cette situation indique que des fonds à risque se propagent vers divers organismes centralisés.
Avertissement pour l'industrie
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des Cryptoactifs, en particulier pour les acteurs du OTC (marché de gré à gré). Si ces institutions centralisées mettent en place des contrôles de risque sur les utilisateurs recevant des fonds connexes pour des raisons de conformité, des commerçants OTC innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de conversion pourraient être affectés.
Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent rester vigilants, suivre de près les flux de capitaux à risque et renforcer la conformité en matière de gestion des transactions et des fonds, afin d'éviter de se retrouver involontairement impliqués dans des activités illégales ou de faire face à des risques juridiques potentiels.