Cas de fraude sur les actifs numériques : un vaste stratagème de collecte de fonds impliquant 13 milliards de yuan
Fin juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne nommée "鑫慷嘉DGCX" a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, provoquant un événement à grande échelle de gel ou d'effacement des fonds des utilisateurs. Bien qu'il n'y ait pas encore de données officielles, les investisseurs estiment que cet événement pourrait impliquer un montant de fonds allant jusqu'à 13 milliards de RMB, avec un nombre de victimes dépassant les 2 millions.
Cette plateforme se présente comme "la succursale officielle de la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) en Chine", affirmant collaborer avec plusieurs entreprises d'État. Cependant, en réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec DGCX, et son système de qualifications est entièrement falsifié. Le véritable DGCX a maintes fois déclaré publiquement qu'il niait toute relation d'autorisation ou de collaboration avec elle.
L'analyse des flux de fonds sur la blockchain révèle que le projet a construit une structure de fonds complexe à plusieurs niveaux. Les fonds affluent par une entrée centralisée, passent par plusieurs transferts avant de sortir, présentant ainsi les caractéristiques typiques d'un eyewash. Actuellement, environ 800 000 adresses de recharge d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant un volume de fonds atteignant 1,5 milliard de dollars.
Cette eyewash utilise le modèle "noyau de Ponzi + structure de vente pyramidale" sous le prétexte d'investissement dans des actifs numériques, en collectant des fonds par le biais de l'adhésion par "parrainage". Ses méthodes spécifiques incluent :
Établir un système de vente pyramidale à 9 niveaux pour inciter les participants à développer continuellement des sous-niveaux.
Présenter une interface de transaction fictive, prétendant fournir des cotations internationales et des gains/pertes en temps réel.
Promettre un retour allant jusqu'à 2% d'intérêt par jour, créant une atmosphère de "vraie richesse".
Mettre en place de nombreux obstacles au retrait, tels que des frais élevés et de longs délais d'attente.
Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs bureaux de police locaux et régulateurs financiers avaient déjà émis des alertes sur les risques. Cependant, en raison du système d'invitation pour contrôler les inscriptions, de l'infiltration large à travers les médias sociaux et les événements hors ligne, ainsi que de la publicité mensongère comme "projet de niveau national" et "coopération avec des entreprises d'État", de nombreux utilisateurs âgés et du marché en profondeur se sont retrouvés piégés.
Cette affaire rappelle aux investisseurs que des rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés ; un modèle qui nécessite de recruter des personnes peut essentiellement être une arnaque ; il ne faut pas croire aveuglément à l'emballage et à la publicité, ce qui est vraiment fiable, ce sont les mécanismes de sécurité des fonds et la régulation par des tiers indépendants. Dans un monde où l'information est inondante et où les méthodes de fraude évoluent constamment, il est particulièrement important de rester rationnel, d'améliorer sa culture financière et de remettre en question les "promesses apparemment belles".
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TokenAlchemist
· 07-24 07:19
un autre vecteur d'inefficacité des manuels exploité par des escrocs... les amateurs n'apprennent jamais smh
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TrustlessMaximalist
· 07-24 07:16
Les personnes dupées pensent toutes qu'elles sont les plus Satoshi.
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SolidityNewbie
· 07-24 07:12
Encore un Ponzi qui s'effondre, ce n'est pas surprenant.
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PrivateKeyParanoia
· 07-24 07:05
Encore un Système de Ponzi qui se fait prendre pour des cons
130 milliards d'euros d'actif numérique eyewash dévoilé : un système de Ponzi déguisé en DGCX
Cas de fraude sur les actifs numériques : un vaste stratagème de collecte de fonds impliquant 13 milliards de yuan
Fin juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne nommée "鑫慷嘉DGCX" a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, provoquant un événement à grande échelle de gel ou d'effacement des fonds des utilisateurs. Bien qu'il n'y ait pas encore de données officielles, les investisseurs estiment que cet événement pourrait impliquer un montant de fonds allant jusqu'à 13 milliards de RMB, avec un nombre de victimes dépassant les 2 millions.
Cette plateforme se présente comme "la succursale officielle de la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) en Chine", affirmant collaborer avec plusieurs entreprises d'État. Cependant, en réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec DGCX, et son système de qualifications est entièrement falsifié. Le véritable DGCX a maintes fois déclaré publiquement qu'il niait toute relation d'autorisation ou de collaboration avec elle.
L'analyse des flux de fonds sur la blockchain révèle que le projet a construit une structure de fonds complexe à plusieurs niveaux. Les fonds affluent par une entrée centralisée, passent par plusieurs transferts avant de sortir, présentant ainsi les caractéristiques typiques d'un eyewash. Actuellement, environ 800 000 adresses de recharge d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant un volume de fonds atteignant 1,5 milliard de dollars.
Cette eyewash utilise le modèle "noyau de Ponzi + structure de vente pyramidale" sous le prétexte d'investissement dans des actifs numériques, en collectant des fonds par le biais de l'adhésion par "parrainage". Ses méthodes spécifiques incluent :
Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs bureaux de police locaux et régulateurs financiers avaient déjà émis des alertes sur les risques. Cependant, en raison du système d'invitation pour contrôler les inscriptions, de l'infiltration large à travers les médias sociaux et les événements hors ligne, ainsi que de la publicité mensongère comme "projet de niveau national" et "coopération avec des entreprises d'État", de nombreux utilisateurs âgés et du marché en profondeur se sont retrouvés piégés.
Cette affaire rappelle aux investisseurs que des rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés ; un modèle qui nécessite de recruter des personnes peut essentiellement être une arnaque ; il ne faut pas croire aveuglément à l'emballage et à la publicité, ce qui est vraiment fiable, ce sont les mécanismes de sécurité des fonds et la régulation par des tiers indépendants. Dans un monde où l'information est inondante et où les méthodes de fraude évoluent constamment, il est particulièrement important de rester rationnel, d'améliorer sa culture financière et de remettre en question les "promesses apparemment belles".