Affaire de blanchiment de capitaux de dizaines de milliards de Bitcoin : Discussion juridique sur la récupération transfrontalière
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme d'origine chinoise, Jianwen, travaillant dans la livraison au Royaume-Uni, a été accusée de participer à des activités de blanchiment. Le montant en jeu s'élève à plusieurs centaines de milliards. Avec la publication de plus en plus de documents judiciaires, les tenants et aboutissants de l'affaire deviennent progressivement clairs, les fonds criminels provenant d'une affaire de collecte illégale de fonds de l'entreprise Tianjin Lantian Grey.
Selon des sources, le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti ses gains illégaux en Bitcoin, et a utilisé Jianwen pour blanchir de l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 Bitcoins, d'une valeur d'environ 30 milliards de yuans.
Cet article explorera, sous un angle juridique, les voies de recouvrement transfrontalières des actifs cryptographiques, afin de fournir des références aux victimes dans des affaires similaires.
Revue de l'affaire : du financement illégal au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette société ne détenait aucune licence financière, mais elle a promu au public des soi-disant "produits d'investissement à haut rendement". Ces produits promettaient des taux de rendement annuels allant de 100 % à 300 %, avec des périodes d'investissement de 6 à 30 mois. Dans un environnement de régulation peu strict à l'époque, la société s'est rapidement développée, ouvrant des dizaines de succursales à travers le pays et attirant plus de 100 000 victimes.
Il est à noter que M. Qian s'est déjà engagé dans l'exploitation minière de Bitcoin en 2013 et qu'il a une certaine compréhension des "avantages" des cryptomonnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Ainsi, il a demandé à convertir les fonds illégalement collectés en Bitcoin pour préparer le transfert de fonds ultérieur.
En 2017, alors que le prix du Bitcoin n'a pas réussi à atteindre un niveau soutenant des rendements élevés, l'affaire Blue Sky Greys éclate. M. Qian a réussi à transférer des centaines de millions de yuans de fonds illicites sous forme de Bitcoin au Royaume-Uni grâce à une série de falsifications d'identité.
Au Royaume-Uni, un certain M. Qian a fait la connaissance de Jianwen, une livreuse d'origine chinoise, qu'il a utilisée comme "gant blanc" pour l'aider dans le blanchiment de capitaux et la gestion des affaires quotidiennes. Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui fréquente des lieux haut de gamme et achète des maisons de luxe, a attiré l'attention des autorités britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jianwen et à saisir la plupart des Bitcoin impliqués grâce à une opération soigneusement orchestrée.
Voies possibles pour la récupération transfrontalière des avoirs
Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, comment récupérer des pertes à l'étranger est une question délicate. Voici deux voies possibles pour récupérer des fonds :
Présenter une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays.
La loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale stipule que l'assistance judiciaire pénale entre la Chine et les pays étrangers doit être effectuée par des organes de liaison étrangers. En 2013, la Chine et le Royaume-Uni ont signé le "Traité sur l'assistance judiciaire pénale", qui fournit une base légale pour la récupération transfrontalière des actifs.
Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents prouvant leurs faits de préjudice aux autorités compétentes de notre pays, comme le ministère de la Justice, afin de demander le lancement d'une procédure de récupération des avoirs à l'étranger. En se référant à des affaires internationales antérieures, comme le cas Alamieyeseigha, où le Nigeria a réussi à récupérer des fonds au Royaume-Uni, notre pays a également des expériences réussies en matière de coopération judiciaire transfrontalière, telles que les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue.
Récupérer les pertes par voie de recours civil
En théorie, la victime peut intenter une action civile directement contre le suspect au Royaume-Uni et dans d'autres endroits. Cependant, étant donné que cette affaire implique des actifs cryptographiques, il est difficile de prouver les droits de propriété. De plus, engager un avocat pour intenter une action au Royaume-Uni est coûteux et comporte une grande incertitude, il n'est donc pas recommandé comme solution de premier choix.
Conclusion
La récupération transfrontalière des actifs cryptographiques est une question juridique complexe. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, la meilleure option actuelle est de demander une assistance judiciaire transfrontalière par l'intermédiaire de nos organes judiciaires. En même temps, il est nécessaire de faire preuve de patience dans les procédures judiciaires, en croyant qu'avec l'approfondissement de la coopération internationale, les efforts de récupération finiront par porter leurs fruits.
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rug_connoisseur
· Il y a 11h
Le plus grand avantage du Bitcoin est qu'il est le plus facile à tracer.
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ForkItAllDay
· Il y a 21h
C'est vraiment stupide de se tromper même en faisant du blanchiment de capitaux.
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blocksnark
· Il y a 21h
Mon Dieu, même en livrant des repas, on peut gagner 300 milliards.
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wagmi_eventually
· Il y a 21h
Le poisson-dragon est piégé, n'est-ce pas ?
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ImpermanentLossFan
· Il y a 21h
Livrer des repas peut même servir au blanchiment de capitaux, c'est vraiment une révélation !
300 milliards de Bitcoin dans une affaire de blanchiment de capitaux transfrontaliers : comment les victimes peuvent récupérer leurs actifs volés
Affaire de blanchiment de capitaux de dizaines de milliards de Bitcoin : Discussion juridique sur la récupération transfrontalière
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme d'origine chinoise, Jianwen, travaillant dans la livraison au Royaume-Uni, a été accusée de participer à des activités de blanchiment. Le montant en jeu s'élève à plusieurs centaines de milliards. Avec la publication de plus en plus de documents judiciaires, les tenants et aboutissants de l'affaire deviennent progressivement clairs, les fonds criminels provenant d'une affaire de collecte illégale de fonds de l'entreprise Tianjin Lantian Grey.
Selon des sources, le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti ses gains illégaux en Bitcoin, et a utilisé Jianwen pour blanchir de l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 Bitcoins, d'une valeur d'environ 30 milliards de yuans.
Cet article explorera, sous un angle juridique, les voies de recouvrement transfrontalières des actifs cryptographiques, afin de fournir des références aux victimes dans des affaires similaires.
Revue de l'affaire : du financement illégal au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette société ne détenait aucune licence financière, mais elle a promu au public des soi-disant "produits d'investissement à haut rendement". Ces produits promettaient des taux de rendement annuels allant de 100 % à 300 %, avec des périodes d'investissement de 6 à 30 mois. Dans un environnement de régulation peu strict à l'époque, la société s'est rapidement développée, ouvrant des dizaines de succursales à travers le pays et attirant plus de 100 000 victimes.
Il est à noter que M. Qian s'est déjà engagé dans l'exploitation minière de Bitcoin en 2013 et qu'il a une certaine compréhension des "avantages" des cryptomonnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Ainsi, il a demandé à convertir les fonds illégalement collectés en Bitcoin pour préparer le transfert de fonds ultérieur.
En 2017, alors que le prix du Bitcoin n'a pas réussi à atteindre un niveau soutenant des rendements élevés, l'affaire Blue Sky Greys éclate. M. Qian a réussi à transférer des centaines de millions de yuans de fonds illicites sous forme de Bitcoin au Royaume-Uni grâce à une série de falsifications d'identité.
Au Royaume-Uni, un certain M. Qian a fait la connaissance de Jianwen, une livreuse d'origine chinoise, qu'il a utilisée comme "gant blanc" pour l'aider dans le blanchiment de capitaux et la gestion des affaires quotidiennes. Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui fréquente des lieux haut de gamme et achète des maisons de luxe, a attiré l'attention des autorités britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jianwen et à saisir la plupart des Bitcoin impliqués grâce à une opération soigneusement orchestrée.
Voies possibles pour la récupération transfrontalière des avoirs
Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, comment récupérer des pertes à l'étranger est une question délicate. Voici deux voies possibles pour récupérer des fonds :
La loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale stipule que l'assistance judiciaire pénale entre la Chine et les pays étrangers doit être effectuée par des organes de liaison étrangers. En 2013, la Chine et le Royaume-Uni ont signé le "Traité sur l'assistance judiciaire pénale", qui fournit une base légale pour la récupération transfrontalière des actifs.
Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents prouvant leurs faits de préjudice aux autorités compétentes de notre pays, comme le ministère de la Justice, afin de demander le lancement d'une procédure de récupération des avoirs à l'étranger. En se référant à des affaires internationales antérieures, comme le cas Alamieyeseigha, où le Nigeria a réussi à récupérer des fonds au Royaume-Uni, notre pays a également des expériences réussies en matière de coopération judiciaire transfrontalière, telles que les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue.
En théorie, la victime peut intenter une action civile directement contre le suspect au Royaume-Uni et dans d'autres endroits. Cependant, étant donné que cette affaire implique des actifs cryptographiques, il est difficile de prouver les droits de propriété. De plus, engager un avocat pour intenter une action au Royaume-Uni est coûteux et comporte une grande incertitude, il n'est donc pas recommandé comme solution de premier choix.
Conclusion
La récupération transfrontalière des actifs cryptographiques est une question juridique complexe. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, la meilleure option actuelle est de demander une assistance judiciaire transfrontalière par l'intermédiaire de nos organes judiciaires. En même temps, il est nécessaire de faire preuve de patience dans les procédures judiciaires, en croyant qu'avec l'approfondissement de la coopération internationale, les efforts de récupération finiront par porter leurs fruits.