Cryptoactifs dans les activités illégales et leurs risques
Récemment, une affaire impliquant du contenu pornographique mettant en scène des mineurs a suscité une large attention. Selon les rapports, un artiste est accusé de détenir des images pornographiques de mineurs provenant de "Creative Private Room". Ce forum, créé en 2012 par une personne surnommée "Old Horse", vendait des vidéos prises en cachette, y compris celles de mineurs. Le site aurait plus de 200 000 images sexuelles illégales de mineurs, et permet aux membres de payer en Cryptoactifs. Les membres comprennent des personnes de divers secteurs, avec un nombre dépassant 5000.
Cet article analysera en profondeur les flux de fonds cryptographiques derrière cet événement, révélant les risques on-chain associés.
Analyse des flux de fonds
Bien que les cryptoactifs aient une certaine anonymité, grâce aux techniques d'analyse de la blockchain, nous pouvons toujours transformer les transactions anonymes en informations précieuses. En organisant les informations publiques, nous avons obtenu plusieurs adresses de cryptoactifs liées à des transactions illégales.
Selon les statistiques de la plateforme de données, ces adresses ont enregistré un flux de fonds total de 358,2 millions USDT au cours des deux dernières années et demie. En analysant les transactions de montants spécifiques (comme 248,98 ou 250,01, par exemple des montants décimaux), nous avons découvert que ces adresses avaient reçu des centaines à des milliers de virements.
Cela indique que les groupes concernés changent constamment d'adresses de réception et publient de nouveaux messages pour échapper aux enquêtes. Cependant, un flux constant de clients anonymes et un grand nombre de transactions persistent.
Une analyse plus approfondie montre que cinq adresses ont reçu plus de 20 000 USDT de l'adresse impliquée, avec un montant maximum de 67 700 USDT. Ces adresses pourraient appartenir à des bénéficiaires réels. Le suivi a révélé que ces adresses étaient associées à plusieurs plateformes d'échange centralisées, ce qui indique que ces plateformes pourraient être exploitées par des éléments criminels.
Les tendances d'application des cryptoactifs dans les activités illégales
Bien que la confidentialité des cryptoactifs soit importante, l'identité de l'entité derrière l'adresse devient cruciale lorsqu'il s'agit de fonds illégaux. Bien que de nombreux pays commencent à élaborer des réglementations pertinentes, la réglementation des cryptoactifs dans le domaine des activités illégales reste moins mature que celle des paiements traditionnels.
Dans le domaine des paiements traditionnels, les transactions illégales impliquent généralement des comptes bancaires ou d'autres institutions financières, ces transactions ayant des enregistrements détaillés, faciles à tracer. Cependant, les Cryptoactifs offrent un certain degré d'anonymat pour les transactions illégales, en particulier grâce à l'utilisation de technologies améliorant la confidentialité, rendant les entités derrière les transactions difficiles à tracer.
Les applications des Cryptoactifs dans les activités illégales réduisent non seulement les risques pour les participants (comme l'utilisation de mélangeurs et de guichets automatiques en cryptomonnaie pour cacher les paiements), mais facilitent également le blanchiment et la monétisation des bénéfices illégaux (comme la conversion des revenus en cryptomonnaie en monnaie fiduciaire via des transactions de pair à pair). Cela conduit un nombre croissant de criminels à se tourner vers l'utilisation de Cryptoactifs échangeables pour dissimuler des transactions illégales.
Selon les données d'une organisation à but non lucratif, le nombre de sites Web illégaux proposant des paiements en cryptoactifs a considérablement augmenté ces dernières années. En 2021, parmi les 250 000 sites Web contenant du contenu illégal découverts, plus de 1000 sites offraient la possibilité d'accéder à ou d'acheter du contenu illégal en utilisant des jetons virtuels.
Selon un rapport d'un organisme de régulation financière d'un certain pays, entre 2020 et 2021, des institutions financières ont soumis des milliers de rapports d'activités suspectes concernant le bitcoin, ces rapports étant liés à des activités illégales en ligne et à des crimes de traite des êtres humains. Parmi ces rapports, 95 % concernaient des transactions de contenus illégaux, et plus de 1800 adresses de portefeuilles bitcoin uniques seraient suspectées d'être liées à ces actes criminels.
Ces données révèlent non seulement le degré de popularité des cryptoactifs dans les activités illégales, mais mettent également en lumière les défis auxquels les organismes de réglementation sont confrontés pour lutter contre ce type de criminalité.
Conclusion
Les Cryptoactifs, en tant qu'innovation importante de la fintech, offrent des avantages à l'économie mondiale grâce à leur anonymat et leur décentralisation, mais ils facilitent également certaines activités illégales.
Les professionnels du secteur estiment que les membres de l'industrie devraient activement utiliser leurs connaissances spécialisées et des outils techniques pour identifier les activités à risque liées aux fonds. Cela inclut le renforcement de la sensibilisation à la gestion des risques financiers, l'exécution des responsabilités de surveillance et de gestion des transactions anormales des clients, et le rapport rapide des transactions et des situations à risque non conformes ; établir une collaboration avec les autorités judiciaires et accéder aux services de renseignement sur les menaces fournis par les prestataires de services de sécurité ; les individus devraient également agir activement pour signaler des activités suspectes.
Seules les efforts conjoints de toutes les parties peuvent efficacement lutter contre les activités illégales utilisant des cryptoactifs et préserver le développement sain du système financier.
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Cryptoactifs comme nouvel outil de transaction illégale, analyse off-chain révélant des risques
Cryptoactifs dans les activités illégales et leurs risques
Récemment, une affaire impliquant du contenu pornographique mettant en scène des mineurs a suscité une large attention. Selon les rapports, un artiste est accusé de détenir des images pornographiques de mineurs provenant de "Creative Private Room". Ce forum, créé en 2012 par une personne surnommée "Old Horse", vendait des vidéos prises en cachette, y compris celles de mineurs. Le site aurait plus de 200 000 images sexuelles illégales de mineurs, et permet aux membres de payer en Cryptoactifs. Les membres comprennent des personnes de divers secteurs, avec un nombre dépassant 5000.
Cet article analysera en profondeur les flux de fonds cryptographiques derrière cet événement, révélant les risques on-chain associés.
Analyse des flux de fonds
Bien que les cryptoactifs aient une certaine anonymité, grâce aux techniques d'analyse de la blockchain, nous pouvons toujours transformer les transactions anonymes en informations précieuses. En organisant les informations publiques, nous avons obtenu plusieurs adresses de cryptoactifs liées à des transactions illégales.
Selon les statistiques de la plateforme de données, ces adresses ont enregistré un flux de fonds total de 358,2 millions USDT au cours des deux dernières années et demie. En analysant les transactions de montants spécifiques (comme 248,98 ou 250,01, par exemple des montants décimaux), nous avons découvert que ces adresses avaient reçu des centaines à des milliers de virements.
Cela indique que les groupes concernés changent constamment d'adresses de réception et publient de nouveaux messages pour échapper aux enquêtes. Cependant, un flux constant de clients anonymes et un grand nombre de transactions persistent.
Une analyse plus approfondie montre que cinq adresses ont reçu plus de 20 000 USDT de l'adresse impliquée, avec un montant maximum de 67 700 USDT. Ces adresses pourraient appartenir à des bénéficiaires réels. Le suivi a révélé que ces adresses étaient associées à plusieurs plateformes d'échange centralisées, ce qui indique que ces plateformes pourraient être exploitées par des éléments criminels.
Les tendances d'application des cryptoactifs dans les activités illégales
Bien que la confidentialité des cryptoactifs soit importante, l'identité de l'entité derrière l'adresse devient cruciale lorsqu'il s'agit de fonds illégaux. Bien que de nombreux pays commencent à élaborer des réglementations pertinentes, la réglementation des cryptoactifs dans le domaine des activités illégales reste moins mature que celle des paiements traditionnels.
Dans le domaine des paiements traditionnels, les transactions illégales impliquent généralement des comptes bancaires ou d'autres institutions financières, ces transactions ayant des enregistrements détaillés, faciles à tracer. Cependant, les Cryptoactifs offrent un certain degré d'anonymat pour les transactions illégales, en particulier grâce à l'utilisation de technologies améliorant la confidentialité, rendant les entités derrière les transactions difficiles à tracer.
Les applications des Cryptoactifs dans les activités illégales réduisent non seulement les risques pour les participants (comme l'utilisation de mélangeurs et de guichets automatiques en cryptomonnaie pour cacher les paiements), mais facilitent également le blanchiment et la monétisation des bénéfices illégaux (comme la conversion des revenus en cryptomonnaie en monnaie fiduciaire via des transactions de pair à pair). Cela conduit un nombre croissant de criminels à se tourner vers l'utilisation de Cryptoactifs échangeables pour dissimuler des transactions illégales.
Selon les données d'une organisation à but non lucratif, le nombre de sites Web illégaux proposant des paiements en cryptoactifs a considérablement augmenté ces dernières années. En 2021, parmi les 250 000 sites Web contenant du contenu illégal découverts, plus de 1000 sites offraient la possibilité d'accéder à ou d'acheter du contenu illégal en utilisant des jetons virtuels.
Selon un rapport d'un organisme de régulation financière d'un certain pays, entre 2020 et 2021, des institutions financières ont soumis des milliers de rapports d'activités suspectes concernant le bitcoin, ces rapports étant liés à des activités illégales en ligne et à des crimes de traite des êtres humains. Parmi ces rapports, 95 % concernaient des transactions de contenus illégaux, et plus de 1800 adresses de portefeuilles bitcoin uniques seraient suspectées d'être liées à ces actes criminels.
Ces données révèlent non seulement le degré de popularité des cryptoactifs dans les activités illégales, mais mettent également en lumière les défis auxquels les organismes de réglementation sont confrontés pour lutter contre ce type de criminalité.
Conclusion
Les Cryptoactifs, en tant qu'innovation importante de la fintech, offrent des avantages à l'économie mondiale grâce à leur anonymat et leur décentralisation, mais ils facilitent également certaines activités illégales.
Les professionnels du secteur estiment que les membres de l'industrie devraient activement utiliser leurs connaissances spécialisées et des outils techniques pour identifier les activités à risque liées aux fonds. Cela inclut le renforcement de la sensibilisation à la gestion des risques financiers, l'exécution des responsabilités de surveillance et de gestion des transactions anormales des clients, et le rapport rapide des transactions et des situations à risque non conformes ; établir une collaboration avec les autorités judiciaires et accéder aux services de renseignement sur les menaces fournis par les prestataires de services de sécurité ; les individus devraient également agir activement pour signaler des activités suspectes.
Seules les efforts conjoints de toutes les parties peuvent efficacement lutter contre les activités illégales utilisant des cryptoactifs et préserver le développement sain du système financier.