Le DOJ pourrait engager des poursuites contre les dirigeants de Dragonfly liés à Tornado Cash.
Le juge ordonne une instruction de limitation pour le jury avec des dépôts dus le 23 juillet 2025.
Les temps forts du procès de Roman Storm soulignent les e-mails KYC et la position du cinquième amendement de Schmidt.
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) envisagerait apparemment des charges potentielles contre des individus de la société de capital-risque en cryptomonnaie Dragonfly, alors que les procédures dans l'affaire États-Unis contre Roman Storm se poursuivent. L'assistant du procureur des États-Unis (AUSA) Rehn a révélé lors d'une récente audience que les enquêtes restent ouvertes concernant certains membres de la société, y compris le partenaire général Tom Schmidt. Cette révélation, rendue publique au tribunal, a poussé Rehn à demander que le compte rendu de ses remarques soit scellé, selon Inner City Press.
Lors du procès, l'AUSA Rehn a confirmé que des conversations avaient eu lieu avec l'avocat de Schmidt, John Bostick. Lorsque le juge présidant a demandé si le DOJ envisageait de poursuivre tout le monde chez Dragonfly, Rehn a précisé que toutes les personnes n'étaient pas sous examen mais a reconnu que Schmidt et d'autres étaient des sujets d'intérêt. Dragonfly avait été un soutien de Tornado Cash, le mélangeur de crypto-monnaies au centre de l'affaire.
NOUVEAU du procès @rstormsf : Le DOJ envisage apparemment toujours des charges contre un nombre non spécifié de personnes au sein de la société de capital-risque crypto @dragonfly_xyz, pas seulement le Partenaire Général @tomhschmidt, selon l'AUSA Rehn. Après avoir dit cela au tribunal, Rehn a demandé la transcription de…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 juillet 2025
Les e-mails présentés au tribunal ont montré une correspondance entre Roman Storm, ses cofondateurs et les dirigeants de Dragonfly, y compris Schmidt et Hossain "hosseeb" Hossain. Un e-mail a souligné des discussions autour de l'ajout de caractéristiques de Know Your Customer (KYC) à la plateforme, indiquant un engagement direct entre les développeurs de Tornado Cash et les représentants de Dragonfly.
La défense avait demandé le témoignage de Schmidt, mais il a invoqué ses droits du cinquième amendement par l'intermédiaire de son avocat. Il reste incertain si Schmidt se verra accorder l'immunité ou choisira de témoigner si une telle offre lui est faite. Le tribunal devrait réexaminer ces questions lorsque le procès reprendra la semaine prochaine, les plaidoiries finales étant anticipées pendant la même période.
Le juge rend une décision sur l'instruction limitante
Dans un développement séparé, le juge fédéral présidant a rendu une décision sur une instruction proposée limitant le jury, ordonnant aux deux parties de déposer des documents connexes d'ici la soirée du 23 juillet 2025. L'instruction vise à fournir aux jurés des orientations sur la façon dont des preuves spécifiques doivent être prises en compte lors des délibérations. Le langage exact ou les preuves mentionnées dans l'instruction n'ont pas été divulgués.
Un tweet de Inner City Press a confirmé la décision du juge et a noté que des dépôts supplémentaires sont nécessaires avant que le procès ne progresse davantage. Des instructions limitantes sont généralement employées pour empêcher les jurés de mal interpréter ou de généraliser excessivement des preuves au-delà de leur portée prévue.
Contexte de l'affaire
Roman Storm fait face à des allégations d'utilisation de Tornado Cash pour blanchir des fonds associés aux opérations cybernétiques du groupe Lazarus nord-coréen. Le procès a inclus des témoignages de l'agent IRS-CI George et la lecture de messages entre Storm et ses associés, y compris les cofondateurs Alexey Pertsev et Roman Semenov.
Les procédures précédentes ont abordé les requêtes liminaires et les litiges concernant les experts témoins. D'autres détails sur la prise en compte par le DOJ des accusations contre le personnel de Dragonfly devraient être attendus à mesure que le procès avance dans ses dernières étapes.
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Le DOJ envisage des accusations supplémentaires dans l'affaire Dragonfly liée au procès de Tornado Cash.
Le DOJ pourrait engager des poursuites contre les dirigeants de Dragonfly liés à Tornado Cash.
Le juge ordonne une instruction de limitation pour le jury avec des dépôts dus le 23 juillet 2025.
Les temps forts du procès de Roman Storm soulignent les e-mails KYC et la position du cinquième amendement de Schmidt.
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) envisagerait apparemment des charges potentielles contre des individus de la société de capital-risque en cryptomonnaie Dragonfly, alors que les procédures dans l'affaire États-Unis contre Roman Storm se poursuivent. L'assistant du procureur des États-Unis (AUSA) Rehn a révélé lors d'une récente audience que les enquêtes restent ouvertes concernant certains membres de la société, y compris le partenaire général Tom Schmidt. Cette révélation, rendue publique au tribunal, a poussé Rehn à demander que le compte rendu de ses remarques soit scellé, selon Inner City Press.
Lors du procès, l'AUSA Rehn a confirmé que des conversations avaient eu lieu avec l'avocat de Schmidt, John Bostick. Lorsque le juge présidant a demandé si le DOJ envisageait de poursuivre tout le monde chez Dragonfly, Rehn a précisé que toutes les personnes n'étaient pas sous examen mais a reconnu que Schmidt et d'autres étaient des sujets d'intérêt. Dragonfly avait été un soutien de Tornado Cash, le mélangeur de crypto-monnaies au centre de l'affaire.
NOUVEAU du procès @rstormsf : Le DOJ envisage apparemment toujours des charges contre un nombre non spécifié de personnes au sein de la société de capital-risque crypto @dragonfly_xyz, pas seulement le Partenaire Général @tomhschmidt, selon l'AUSA Rehn. Après avoir dit cela au tribunal, Rehn a demandé la transcription de…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 juillet 2025
Les e-mails présentés au tribunal ont montré une correspondance entre Roman Storm, ses cofondateurs et les dirigeants de Dragonfly, y compris Schmidt et Hossain "hosseeb" Hossain. Un e-mail a souligné des discussions autour de l'ajout de caractéristiques de Know Your Customer (KYC) à la plateforme, indiquant un engagement direct entre les développeurs de Tornado Cash et les représentants de Dragonfly.
La défense avait demandé le témoignage de Schmidt, mais il a invoqué ses droits du cinquième amendement par l'intermédiaire de son avocat. Il reste incertain si Schmidt se verra accorder l'immunité ou choisira de témoigner si une telle offre lui est faite. Le tribunal devrait réexaminer ces questions lorsque le procès reprendra la semaine prochaine, les plaidoiries finales étant anticipées pendant la même période.
Le juge rend une décision sur l'instruction limitante
Dans un développement séparé, le juge fédéral présidant a rendu une décision sur une instruction proposée limitant le jury, ordonnant aux deux parties de déposer des documents connexes d'ici la soirée du 23 juillet 2025. L'instruction vise à fournir aux jurés des orientations sur la façon dont des preuves spécifiques doivent être prises en compte lors des délibérations. Le langage exact ou les preuves mentionnées dans l'instruction n'ont pas été divulgués.
Un tweet de Inner City Press a confirmé la décision du juge et a noté que des dépôts supplémentaires sont nécessaires avant que le procès ne progresse davantage. Des instructions limitantes sont généralement employées pour empêcher les jurés de mal interpréter ou de généraliser excessivement des preuves au-delà de leur portée prévue.
Contexte de l'affaire
Roman Storm fait face à des allégations d'utilisation de Tornado Cash pour blanchir des fonds associés aux opérations cybernétiques du groupe Lazarus nord-coréen. Le procès a inclus des témoignages de l'agent IRS-CI George et la lecture de messages entre Storm et ses associés, y compris les cofondateurs Alexey Pertsev et Roman Semenov.
Les procédures précédentes ont abordé les requêtes liminaires et les litiges concernant les experts témoins. D'autres détails sur la prise en compte par le DOJ des accusations contre le personnel de Dragonfly devraient être attendus à mesure que le procès avance dans ses dernières étapes.