Rapport d'analyse de la situation criminelle dans l'industrie Web3 en 2024
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie Web3. La capitalisation du marché des cryptomonnaies et le degré d'application des infrastructures atteignent des niveaux sans précédent, tandis que l'industrie criminelle commence également à tirer davantage parti des infrastructures cryptographiques pour optimiser ses activités ou créer de nouveaux modes criminels. Ce rapport, en fournissant des statistiques et en révélant l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques, clarifie l'impact des mesures de conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle, afin d'appeler l'industrie et le gouvernement à prendre conscience des dangers causés par la criminalité cryptographique.
La situation des crimes liés aux cryptomonnaies reste grave.
En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque atteindra 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins de l'année, ce qui représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste significativement supérieur à 2021 et 2022.
Selon le type de stablecoin, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours occupé une part majoritaire. Cependant, en 2024, les parts de USDT et USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux de hasard en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs fournisseurs de services de paiement atteindra 217,8 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Parmi les types de stablecoins adoptés, la part de l'USDC augmentera considérablement à 13,36 % en 2024, bien au-dessus de 5,22 % en 2023, indiquant qu'avec l'augmentation de la part de marché, l'application de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a également considérablement augmenté.
Le volume des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas.
En 2024, les adresses liées aux transactions dans les réseaux Ethereum et Tron, en rapport avec les activités criminelles, ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023. Le volume des transactions au cours de ces deux années dépasse de loin celui de 2021 et 2022. Le développement des plateformes de transactions garanties en cryptomonnaie est étroitement lié à l'industrie criminelle, et ces types d'institutions peuvent presque fournir des services de garantie pour toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des activités criminelles.
L'émergence d'une plateforme de garantie et de ses concurrents s'est déroulée parallèlement à la popularisation des stablecoins dans les activités économiques locales. Au quatrième trimestre 2024, la taille des activités de cette plateforme avait atteint 2,64 milliards de dollars.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume de stablecoins reçus par les adresses blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être entièrement précise, en raison des méthodes de statistiques des agences de sécurité et de l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales.
La taille du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement moins qu'en 2023, et à égalité avec 2022. Cela pourrait indiquer que les récentes actions d'application de la loi et la législation réglementaire ont efficacement freiné la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
Un audit des fonds des adresses de portefeuille chauds des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées montre que le montant des fonds reçus pour le blanchiment d'argent est globalement proportionnel à la taille de leurs activités, mais qu'une plateforme en particulier a récemment réduit de manière significative sa part, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité réglementaire.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Deux grandes entreprises de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois dernières années. Le volume des transactions des adresses gelées cette année-là s'élève à 12,9 milliards de dollars, restant essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles sur la chaîne de blocs sont déjà actives, mais qu'elles n'ont été efficacement combattues qu'à partir de 2024.
tendances des sanctions internationales
Les montants des fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, révélés par des organismes tels que l'OFAC américain et le NBCTF israélien, ont atteint un niveau record en 2022, puis ont diminué chaque année. Bien que les mesures de régulation gouvernementale aient un impact considérable sur les entités sanctionnées, leur effet sur les groupes criminels exploitant ces infrastructures pour des activités illégales reste limité.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'industrie de la cryptomonnaie accélère sa conformité, les principaux régulateurs mondiaux passent d'une attitude d'attente à une intervention active. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité a construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des mesures telles que l'établissement d'exigences légales claires, la protection des fonds des clients et la lutte contre les activités illégales.
L'analyse de l'adresse de la plateforme visant principalement les clients de Hong Kong montre qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à haut risque entrant localement a considérablement diminué, indiquant qu'après la publication de politiques de conformité et d'affaires emblématiques, les activités de trading de stablecoins liées aux risques locaux ont été efficacement réprimées.
résumé
L'année 2024 est une année importante pour la renaissance complète de l'industrie et pour que les principales économies commencent à prendre conscience de son importance. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies ne diminue pas, les politiques de réglementation de conformité de haut en bas et l'autorégulation de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certaines régions. L'avenir de l'industrie sera plus sûr et fiable, cette tendance est déjà en train de se manifester.
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fomo_fighter
· 07-28 23:30
Une réglementation appropriée stabilisera la situation.
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PerpetualLonger
· 07-26 17:25
La réglementation devient de plus en plus stricte.
État des crimes Web3 en 2024 : la part des transactions à haut risque diminue, l'effet de la réglementation se fait sentir.
Rapport d'analyse de la situation criminelle dans l'industrie Web3 en 2024
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie Web3. La capitalisation du marché des cryptomonnaies et le degré d'application des infrastructures atteignent des niveaux sans précédent, tandis que l'industrie criminelle commence également à tirer davantage parti des infrastructures cryptographiques pour optimiser ses activités ou créer de nouveaux modes criminels. Ce rapport, en fournissant des statistiques et en révélant l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques, clarifie l'impact des mesures de conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle, afin d'appeler l'industrie et le gouvernement à prendre conscience des dangers causés par la criminalité cryptographique.
La situation des crimes liés aux cryptomonnaies reste grave.
En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque atteindra 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins de l'année, ce qui représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste significativement supérieur à 2021 et 2022.
Selon le type de stablecoin, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours occupé une part majoritaire. Cependant, en 2024, les parts de USDT et USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux de hasard en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs fournisseurs de services de paiement atteindra 217,8 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Parmi les types de stablecoins adoptés, la part de l'USDC augmentera considérablement à 13,36 % en 2024, bien au-dessus de 5,22 % en 2023, indiquant qu'avec l'augmentation de la part de marché, l'application de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a également considérablement augmenté.
Le volume des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas.
En 2024, les adresses liées aux transactions dans les réseaux Ethereum et Tron, en rapport avec les activités criminelles, ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023. Le volume des transactions au cours de ces deux années dépasse de loin celui de 2021 et 2022. Le développement des plateformes de transactions garanties en cryptomonnaie est étroitement lié à l'industrie criminelle, et ces types d'institutions peuvent presque fournir des services de garantie pour toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des activités criminelles.
L'émergence d'une plateforme de garantie et de ses concurrents s'est déroulée parallèlement à la popularisation des stablecoins dans les activités économiques locales. Au quatrième trimestre 2024, la taille des activités de cette plateforme avait atteint 2,64 milliards de dollars.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume de stablecoins reçus par les adresses blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être entièrement précise, en raison des méthodes de statistiques des agences de sécurité et de l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales.
La taille du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement moins qu'en 2023, et à égalité avec 2022. Cela pourrait indiquer que les récentes actions d'application de la loi et la législation réglementaire ont efficacement freiné la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
Un audit des fonds des adresses de portefeuille chauds des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées montre que le montant des fonds reçus pour le blanchiment d'argent est globalement proportionnel à la taille de leurs activités, mais qu'une plateforme en particulier a récemment réduit de manière significative sa part, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité réglementaire.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Deux grandes entreprises de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois dernières années. Le volume des transactions des adresses gelées cette année-là s'élève à 12,9 milliards de dollars, restant essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles sur la chaîne de blocs sont déjà actives, mais qu'elles n'ont été efficacement combattues qu'à partir de 2024.
tendances des sanctions internationales
Les montants des fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, révélés par des organismes tels que l'OFAC américain et le NBCTF israélien, ont atteint un niveau record en 2022, puis ont diminué chaque année. Bien que les mesures de régulation gouvernementale aient un impact considérable sur les entités sanctionnées, leur effet sur les groupes criminels exploitant ces infrastructures pour des activités illégales reste limité.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'industrie de la cryptomonnaie accélère sa conformité, les principaux régulateurs mondiaux passent d'une attitude d'attente à une intervention active. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité a construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des mesures telles que l'établissement d'exigences légales claires, la protection des fonds des clients et la lutte contre les activités illégales.
L'analyse de l'adresse de la plateforme visant principalement les clients de Hong Kong montre qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à haut risque entrant localement a considérablement diminué, indiquant qu'après la publication de politiques de conformité et d'affaires emblématiques, les activités de trading de stablecoins liées aux risques locaux ont été efficacement réprimées.
résumé
L'année 2024 est une année importante pour la renaissance complète de l'industrie et pour que les principales économies commencent à prendre conscience de son importance. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies ne diminue pas, les politiques de réglementation de conformité de haut en bas et l'autorégulation de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certaines régions. L'avenir de l'industrie sera plus sûr et fiable, cette tendance est déjà en train de se manifester.