Détails du scandale de corruption de 1,4 milliard de dollars de récompenses sur une plateforme de courts métrages à Pékin : révélation du blanchiment de capitaux en monnaie virtuelle et des techniques de « mélange de jetons ».
Avec le développement florissant de l'économie numérique, les moyens de corruption commerciale se sont également intensifiés, présentant des caractéristiques de plus en plus cachées et complexes. Récemment, des médias chinois ont révélé un important scandale de corruption survenu dans une entreprise de plateforme de courtes vidéos située dans le district de Haidian à Pékin. Un ancien employé de cette entreprise, Feng, a abusé de sa position pour conspire avec des fournisseurs externes, exploitant des failles dans la politique de récompenses et divulguant des données internes pour obtenir illégalement 140 millions de RMB de fonds de récompenses. Plus choquant encore, les personnes impliquées ont enregistré des sociétés écrans, ont pratiqué le blanchiment de monnaie virtuelle, et même utilisé des méthodes de "mixage" pour transférer des fonds illicites, tentant de couper la chaîne de traçabilité des flux de fonds. Cette affaire révèle non seulement un nouveau modèle de corruption commerciale à l'ère de l'économie numérique, mais elle sonne également l'alarme pour la prévention des risques au sein des entreprises.
Collusion interne et externe : le « labyrinthe criminel » de 140 millions de récompenses
Feng est responsable de l'approbation de l'entrée des prestataires de services, de l'élaboration et de l'exécution des politiques de récompenses au sein d'une société de plateforme de courtes vidéos située dans le district de Haidian à Pékin. Afin d'élargir ses activités et d'attirer du trafic, cette entreprise met souvent en place divers politiques de subventions pour encourager l'entrée des prestataires de services et les activités des opérateurs. Ces politiques sont conçues par Feng, les règles sont interprétées par lui et le processus d'exécution est également supervisé par lui. Feng est devenu la « vanne » clé reliant l'entreprise et la chaîne de financement des fournisseurs externes.
Sous la pression d'un désir de plus en plus grandissant, Feng a discrètement ouvert une "porte dérobée" vers l'abîme. Il a conspiré avec des fournisseurs externes familiers, comme Tang et Yang, pour mettre en œuvre un plan visant à détourner des actifs de l'entreprise en abusant de ses fonctions. Lors de l'élaboration d'une nouvelle politique de récompenses, Feng a d'abord intentionnellement "réservé" des failles, puis a continuellement divulgué des données opérationnelles internes qui auraient dû rester strictement confidentielles à Tang, Yang et d'autres. Avec cette "clé" qu'est l'information interne, les commerçants externes n'avaient qu'à soumettre de faux documents de demande répondant aux critères de récompense pour pouvoir "transférer" les résultats des efforts des autres à leur propre nom. En l'espace d'un an, grâce à ce "canal de financement" clandestin, une énorme somme de 140 millions, censée être versée aux prestataires de services et aux opérateurs, a été illégalement détournée par Feng et ses complices.
Pour "sécuriser" la conversion et le transfert de ces fonds mal acquis, Yang a ordonné à plusieurs de ses subordonnés, dont Wang, d'enregistrer en peu de temps de nombreuses "sociétés écrans". Ces sociétés n'ont qu'une seule fonction : recevoir les "récompenses" versées par cette société de plateforme de courtes vidéos. Une fois les "récompenses" créditées, elles seront rapidement transférées par étapes, pour finalement être transférées sur un compte secret contrôlé par Yang.
Blanchiment de capitaux de monnaie virtuelle et méthodes de « mélange de jetons » : le défi de la criminalité high-tech
1,4 milliard de yuans de fonds volés en main, comment « sécuriser » la répartition et dissimuler leur origine illégale ? Feng a donné des instructions à Tang et Yang pour utiliser 8 différentes plateformes de monnaie virtuelle à l'étranger, afin d'échanger par lots les énormes fonds obtenus par fraude en bitcoins et autres monnaies virtuelles.
Cependant, ce n'est que la première étape. Pour couper complètement la chaîne de traçabilité des flux de fonds, le groupe de Feng a adopté une méthode plus discrète de « mélange de jetons », c'est-à-dire en utilisant des techniques pour brouiller les chemins des transactions de monnaie virtuelle afin d'assurer une protection de la « vie privée ». Grâce au « mélange de jetons », Feng a encore plus confondu la source, le type et la chaîne de circulation de la monnaie virtuelle. Finalement, une partie des fonds concernés ayant été « blanchie » a de nouveau été échangée contre des renminbis par des canaux discrets, entrant dans les comptes personnels ou d'entreprise réellement contrôlés par Feng, Tang, Yang et d'autres membres clés. Une chaîne de « blanchiment de capitaux » utilisant des technologies de pointe et traversant les frontières a ainsi terminé son cycle.
Examen des données électroniques : la clé pour percer le labyrinthe criminel
Face à des méthodes criminelles aussi complexes, le procureur Li Tao de l'équipe de lutte contre la criminalité technologique du parquet du district de Haidian a rapidement construit un système de preuves « trois flux intégrés » basé sur la salle d'examen des données électroniques, confirmant la véracité et la fiabilité des preuves respectives tout en présentant de manière complète le « labyrinthe criminel » construit par Feng, et reconstituant clairement le processus par lequel 140 millions de yuans ont été engloutis, transférés, blanchis et partagés.
C'est devant de telles preuves irréfutables que le groupe dirigé par M. Feng a dû remettre les plus de 90 bitcoins cachés, permettant à l'entreprise de récupérer une partie de ses pertes. Au final, M. Feng et 6 autres personnes ont été condamnés par le tribunal populaire du district de Haidian à des peines d'emprisonnement allant de quatorze ans et six mois à trois ans pour détournement de fonds, avec des amendes correspondantes imposées. Le jugement est désormais exécutoire.
Prévenir les risques de corruption commerciale : un défi commun pour les entreprises et la réglementation
« Les trois caractéristiques marquantes de cette affaire sont : "la grande corruption des petits fonctionnaires", le blanchiment de capitaux par la monnaie virtuelle et une conscience de gestion des risques d'entreprise relativement faible. » Selon Li Tao, les actes de corruption commerciale évoluent constamment, passant d'un crime inconscient à une planification préalable, à une résistance pendant l'acte, puis à une "alliance d'attaque et de défense" après l'acte, pour enfin adopter une stratégie d'enquête complète utilisant le blanchiment de capitaux par la monnaie virtuelle.
De plus, certaines entreprises se concentrent souvent sur des stratégies de développement, ce qui entraîne une concentration élevée du pouvoir entre les mains de certains gestionnaires responsables des activités spécifiques, et une chaîne d'approbation trop courte, ce qui accroît continuellement le risque de corruption commerciale. « Au cours des 5 dernières années, le nombre d'affaires de corruption commerciale que nous avons traitées a montré une tendance à la hausse. D'une part, l'augmentation du nombre d'affaires est étroitement liée à la prise de conscience croissante des entreprises sur l'importance de la lutte contre la corruption commerciale et à l'intensification des efforts internes de lutte contre la corruption ; d'autre part, cela montre également que la nécessité et l'urgence de lutter contre la corruption commerciale deviennent de plus en plus grandes. » Peng, directeur du deuxième bureau du procureur populaire du district de Haidian, a expliqué que, notamment avec le développement de l'économie numérique et de l'économie de plateforme, les méthodes de gestion d'entreprise et les étapes opérationnelles, en raison de l'implication dans le marketing, la croissance des utilisateurs, l'analyse de données, l'enquête de marché et d'autres aspects, deviennent des segments à forte incidence de criminalité de corruption commerciale dans l'industrie Internet. En ce qui concerne les scènes criminelles, dans le domaine du commerce électronique, la « monétisation du trafic » et les « droits sur les données » deviennent progressivement de nouveaux scénarios de corruption commerciale. Les services d'exploitation du commerce électronique impliquent la distribution et la gestion des ressources de la plateforme, par exemple, la configuration des recommandations sur les plateformes de diffusion en direct, le classement des magasins sur les plateformes de commerce électronique, etc., où il existe un espace pour la recherche de rente de pouvoir en ce qui concerne l'introduction de magasins, le déploiement de ressources et le contrôle des évaluations illégales.
«Ces actes de corruption commerciale ne déforment pas seulement l'ordre de la concurrence équitable sur le marché et nuisent aux intérêts légitimes des entreprises, mais ils peuvent également nuire à l'innovation et à la création.» Jiang Shuzhen, secrétaire du groupe du Parti et procureur général du bureau du procureur populaire du district de Haidian, a expliqué que ces dernières années, le bureau du procureur populaire du district de Haidian a, d'une part, sévèrement puni les crimes de corruption commerciale conformément à la loi, a poursuivi en temps utile les crimes et les contrevenants découverts lors de l'enquête, et a mené une évaluation précise des indices de surveillance juridique obtenus par divers canaux ; d'autre part, il a innové en explorant un mécanisme de « double rapport de cas » pour les entreprises, en prévoyant une étape de supervision juridique, en fournissant aux entreprises la possibilité de signaler des cas tout en demandant une intervention de supervision du procureur, et a également lancé une plateforme dédiée aux entreprises - le mini-programme « Jianqi Zhiyuan », mettant en œuvre des recommandations pratiques et des suivis, et en collaborant activement avec d'autres autorités administratives et judiciaires pour établir un système de gouvernance à multiples parties.
Cinq principaux pièges à surveiller concernant la corruption commerciale :
La corruption commerciale désigne principalement le fait que des personnes liées à l'entreprise utilisent les facilités de leur poste pour porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Les crimes sont principalement divisés en deux catégories : la première catégorie concerne les crimes portant atteinte aux biens, généralement impliquant des infractions telles que le détournement de fonds et l'appropriation indue ; la seconde catégorie concerne les crimes portant atteinte à l'ordre économique du marché socialiste, qui incluent à la fois les crimes de corruption commerciale et d'autres crimes qui portent atteinte aux intérêts des sociétés et des entreprises en utilisant les facilités de leur poste, impliquant des infractions telles que la corruption de fonctionnaires non étatiques et la violation des secrets commerciaux. Les affaires de corruption commerciale se manifestent principalement selon les cinq schémas suivants :
Utiliser des étapes de transaction gonflées pour réaliser un « piège à jetons » : L'individu utilise ses responsabilités liées à la négociation d'affaires, à la consultation de coopération, à la signature d'accords, à la confirmation des prix de vente, etc., sans l'autorisation de l'entreprise, en gonflant artificiellement les étapes intermédiaires, augmentant les coûts d'achat de l'entreprise ou réduisant les bénéfices de vente de l'entreprise.
Renouvellement des moyens de "manger des frais" tels que la déclaration frauduleuse des dépenses de main-d'œuvre et des frais de service : Avec l'externalisation des services, les modes de travail intérimaire devenant de plus en plus courants dans le domaine de l'emploi, le nombre d'étapes d'embauche augmente, rendant difficile l'audit des dépenses associées. Les employeurs et les agences de travail intérimaire peuvent facilement colluder et profiter des failles de gestion, créant ainsi des points de risque de corruption commerciale.
Falsifier des apparences de "prêt" et de "dividende" pour tenter de revêtir le transfert de bénéfices d'un vernis légal : Les criminels mélangent intentionnellement les transactions de pouvoir et d'argent avec des actes civils ordinaires. Certains se présentent sous le drapeau des prêts informels, d'autres se mêlent à des actes commerciaux tels que l'investissement ou la coopération, revêtant le transfert de bénéfices d'un "costume" de marché, et emballent les actes illégaux en tant qu'actes "légaux".
La recherche de rente de pouvoir s'accompagne souvent de crimes liés à l'information technique et à la violation des données : dans les affaires criminelles portant atteinte aux secrets commerciaux, les personnes impliquées occupent généralement des postes techniques clés ou des postes de direction, bénéficiant d'un accès aux informations techniques ou commerciales essentielles de l'entreprise. La recherche de rente de pouvoir entraîne souvent une violation des secrets commerciaux de l'entreprise.
Criminalité commerciale de corruption et criminalité fiscale interconnectées : Dans les crimes d'appropriation frauduleuse, les criminels prennent généralement des fonds de l'entreprise en utilisant des contrats fictifs, et les fonds qui retournent par la suite sur leur compte personnel sont considérés comme leur propriété. La criminalité commerciale de corruption est souvent accompagnée d'infractions fiscales.
L'exposition du cas de corruption impliquant 140 millions de dollars de récompenses sur une plateforme de courts métrages à Pékin nous rappelle une fois de plus qu'avec le développement rapide de l'économie numérique, les risques de corruption commerciale augmentent également. En particulier, l'application de la monnaie virtuelle offre de nouveaux canaux de blanchiment de capitaux aux criminels. Le parquet rappelle aux entreprises qu'elles doivent renforcer la prévention des risques et établir des mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption à la source. Cela ne répond pas seulement au besoin de protéger les intérêts des entreprises, mais constitue également une garantie importante pour maintenir l'ordre de concurrence équitable sur le marché et promouvoir le développement sain de l'économie numérique.
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Détails du scandale de corruption de 1,4 milliard de dollars de récompenses sur une plateforme de courts métrages à Pékin : révélation du blanchiment de capitaux en monnaie virtuelle et des techniques de « mélange de jetons ».
Avec le développement florissant de l'économie numérique, les moyens de corruption commerciale se sont également intensifiés, présentant des caractéristiques de plus en plus cachées et complexes. Récemment, des médias chinois ont révélé un important scandale de corruption survenu dans une entreprise de plateforme de courtes vidéos située dans le district de Haidian à Pékin. Un ancien employé de cette entreprise, Feng, a abusé de sa position pour conspire avec des fournisseurs externes, exploitant des failles dans la politique de récompenses et divulguant des données internes pour obtenir illégalement 140 millions de RMB de fonds de récompenses. Plus choquant encore, les personnes impliquées ont enregistré des sociétés écrans, ont pratiqué le blanchiment de monnaie virtuelle, et même utilisé des méthodes de "mixage" pour transférer des fonds illicites, tentant de couper la chaîne de traçabilité des flux de fonds. Cette affaire révèle non seulement un nouveau modèle de corruption commerciale à l'ère de l'économie numérique, mais elle sonne également l'alarme pour la prévention des risques au sein des entreprises.
Collusion interne et externe : le « labyrinthe criminel » de 140 millions de récompenses
Feng est responsable de l'approbation de l'entrée des prestataires de services, de l'élaboration et de l'exécution des politiques de récompenses au sein d'une société de plateforme de courtes vidéos située dans le district de Haidian à Pékin. Afin d'élargir ses activités et d'attirer du trafic, cette entreprise met souvent en place divers politiques de subventions pour encourager l'entrée des prestataires de services et les activités des opérateurs. Ces politiques sont conçues par Feng, les règles sont interprétées par lui et le processus d'exécution est également supervisé par lui. Feng est devenu la « vanne » clé reliant l'entreprise et la chaîne de financement des fournisseurs externes.
Sous la pression d'un désir de plus en plus grandissant, Feng a discrètement ouvert une "porte dérobée" vers l'abîme. Il a conspiré avec des fournisseurs externes familiers, comme Tang et Yang, pour mettre en œuvre un plan visant à détourner des actifs de l'entreprise en abusant de ses fonctions. Lors de l'élaboration d'une nouvelle politique de récompenses, Feng a d'abord intentionnellement "réservé" des failles, puis a continuellement divulgué des données opérationnelles internes qui auraient dû rester strictement confidentielles à Tang, Yang et d'autres. Avec cette "clé" qu'est l'information interne, les commerçants externes n'avaient qu'à soumettre de faux documents de demande répondant aux critères de récompense pour pouvoir "transférer" les résultats des efforts des autres à leur propre nom. En l'espace d'un an, grâce à ce "canal de financement" clandestin, une énorme somme de 140 millions, censée être versée aux prestataires de services et aux opérateurs, a été illégalement détournée par Feng et ses complices.
Pour "sécuriser" la conversion et le transfert de ces fonds mal acquis, Yang a ordonné à plusieurs de ses subordonnés, dont Wang, d'enregistrer en peu de temps de nombreuses "sociétés écrans". Ces sociétés n'ont qu'une seule fonction : recevoir les "récompenses" versées par cette société de plateforme de courtes vidéos. Une fois les "récompenses" créditées, elles seront rapidement transférées par étapes, pour finalement être transférées sur un compte secret contrôlé par Yang.
Blanchiment de capitaux de monnaie virtuelle et méthodes de « mélange de jetons » : le défi de la criminalité high-tech
1,4 milliard de yuans de fonds volés en main, comment « sécuriser » la répartition et dissimuler leur origine illégale ? Feng a donné des instructions à Tang et Yang pour utiliser 8 différentes plateformes de monnaie virtuelle à l'étranger, afin d'échanger par lots les énormes fonds obtenus par fraude en bitcoins et autres monnaies virtuelles.
Cependant, ce n'est que la première étape. Pour couper complètement la chaîne de traçabilité des flux de fonds, le groupe de Feng a adopté une méthode plus discrète de « mélange de jetons », c'est-à-dire en utilisant des techniques pour brouiller les chemins des transactions de monnaie virtuelle afin d'assurer une protection de la « vie privée ». Grâce au « mélange de jetons », Feng a encore plus confondu la source, le type et la chaîne de circulation de la monnaie virtuelle. Finalement, une partie des fonds concernés ayant été « blanchie » a de nouveau été échangée contre des renminbis par des canaux discrets, entrant dans les comptes personnels ou d'entreprise réellement contrôlés par Feng, Tang, Yang et d'autres membres clés. Une chaîne de « blanchiment de capitaux » utilisant des technologies de pointe et traversant les frontières a ainsi terminé son cycle.
Examen des données électroniques : la clé pour percer le labyrinthe criminel
Face à des méthodes criminelles aussi complexes, le procureur Li Tao de l'équipe de lutte contre la criminalité technologique du parquet du district de Haidian a rapidement construit un système de preuves « trois flux intégrés » basé sur la salle d'examen des données électroniques, confirmant la véracité et la fiabilité des preuves respectives tout en présentant de manière complète le « labyrinthe criminel » construit par Feng, et reconstituant clairement le processus par lequel 140 millions de yuans ont été engloutis, transférés, blanchis et partagés.
C'est devant de telles preuves irréfutables que le groupe dirigé par M. Feng a dû remettre les plus de 90 bitcoins cachés, permettant à l'entreprise de récupérer une partie de ses pertes. Au final, M. Feng et 6 autres personnes ont été condamnés par le tribunal populaire du district de Haidian à des peines d'emprisonnement allant de quatorze ans et six mois à trois ans pour détournement de fonds, avec des amendes correspondantes imposées. Le jugement est désormais exécutoire.
Prévenir les risques de corruption commerciale : un défi commun pour les entreprises et la réglementation
« Les trois caractéristiques marquantes de cette affaire sont : "la grande corruption des petits fonctionnaires", le blanchiment de capitaux par la monnaie virtuelle et une conscience de gestion des risques d'entreprise relativement faible. » Selon Li Tao, les actes de corruption commerciale évoluent constamment, passant d'un crime inconscient à une planification préalable, à une résistance pendant l'acte, puis à une "alliance d'attaque et de défense" après l'acte, pour enfin adopter une stratégie d'enquête complète utilisant le blanchiment de capitaux par la monnaie virtuelle.
De plus, certaines entreprises se concentrent souvent sur des stratégies de développement, ce qui entraîne une concentration élevée du pouvoir entre les mains de certains gestionnaires responsables des activités spécifiques, et une chaîne d'approbation trop courte, ce qui accroît continuellement le risque de corruption commerciale. « Au cours des 5 dernières années, le nombre d'affaires de corruption commerciale que nous avons traitées a montré une tendance à la hausse. D'une part, l'augmentation du nombre d'affaires est étroitement liée à la prise de conscience croissante des entreprises sur l'importance de la lutte contre la corruption commerciale et à l'intensification des efforts internes de lutte contre la corruption ; d'autre part, cela montre également que la nécessité et l'urgence de lutter contre la corruption commerciale deviennent de plus en plus grandes. » Peng, directeur du deuxième bureau du procureur populaire du district de Haidian, a expliqué que, notamment avec le développement de l'économie numérique et de l'économie de plateforme, les méthodes de gestion d'entreprise et les étapes opérationnelles, en raison de l'implication dans le marketing, la croissance des utilisateurs, l'analyse de données, l'enquête de marché et d'autres aspects, deviennent des segments à forte incidence de criminalité de corruption commerciale dans l'industrie Internet. En ce qui concerne les scènes criminelles, dans le domaine du commerce électronique, la « monétisation du trafic » et les « droits sur les données » deviennent progressivement de nouveaux scénarios de corruption commerciale. Les services d'exploitation du commerce électronique impliquent la distribution et la gestion des ressources de la plateforme, par exemple, la configuration des recommandations sur les plateformes de diffusion en direct, le classement des magasins sur les plateformes de commerce électronique, etc., où il existe un espace pour la recherche de rente de pouvoir en ce qui concerne l'introduction de magasins, le déploiement de ressources et le contrôle des évaluations illégales.
«Ces actes de corruption commerciale ne déforment pas seulement l'ordre de la concurrence équitable sur le marché et nuisent aux intérêts légitimes des entreprises, mais ils peuvent également nuire à l'innovation et à la création.» Jiang Shuzhen, secrétaire du groupe du Parti et procureur général du bureau du procureur populaire du district de Haidian, a expliqué que ces dernières années, le bureau du procureur populaire du district de Haidian a, d'une part, sévèrement puni les crimes de corruption commerciale conformément à la loi, a poursuivi en temps utile les crimes et les contrevenants découverts lors de l'enquête, et a mené une évaluation précise des indices de surveillance juridique obtenus par divers canaux ; d'autre part, il a innové en explorant un mécanisme de « double rapport de cas » pour les entreprises, en prévoyant une étape de supervision juridique, en fournissant aux entreprises la possibilité de signaler des cas tout en demandant une intervention de supervision du procureur, et a également lancé une plateforme dédiée aux entreprises - le mini-programme « Jianqi Zhiyuan », mettant en œuvre des recommandations pratiques et des suivis, et en collaborant activement avec d'autres autorités administratives et judiciaires pour établir un système de gouvernance à multiples parties.
Cinq principaux pièges à surveiller concernant la corruption commerciale :
La corruption commerciale désigne principalement le fait que des personnes liées à l'entreprise utilisent les facilités de leur poste pour porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Les crimes sont principalement divisés en deux catégories : la première catégorie concerne les crimes portant atteinte aux biens, généralement impliquant des infractions telles que le détournement de fonds et l'appropriation indue ; la seconde catégorie concerne les crimes portant atteinte à l'ordre économique du marché socialiste, qui incluent à la fois les crimes de corruption commerciale et d'autres crimes qui portent atteinte aux intérêts des sociétés et des entreprises en utilisant les facilités de leur poste, impliquant des infractions telles que la corruption de fonctionnaires non étatiques et la violation des secrets commerciaux. Les affaires de corruption commerciale se manifestent principalement selon les cinq schémas suivants :
Utiliser des étapes de transaction gonflées pour réaliser un « piège à jetons » : L'individu utilise ses responsabilités liées à la négociation d'affaires, à la consultation de coopération, à la signature d'accords, à la confirmation des prix de vente, etc., sans l'autorisation de l'entreprise, en gonflant artificiellement les étapes intermédiaires, augmentant les coûts d'achat de l'entreprise ou réduisant les bénéfices de vente de l'entreprise.
Renouvellement des moyens de "manger des frais" tels que la déclaration frauduleuse des dépenses de main-d'œuvre et des frais de service : Avec l'externalisation des services, les modes de travail intérimaire devenant de plus en plus courants dans le domaine de l'emploi, le nombre d'étapes d'embauche augmente, rendant difficile l'audit des dépenses associées. Les employeurs et les agences de travail intérimaire peuvent facilement colluder et profiter des failles de gestion, créant ainsi des points de risque de corruption commerciale.
Falsifier des apparences de "prêt" et de "dividende" pour tenter de revêtir le transfert de bénéfices d'un vernis légal : Les criminels mélangent intentionnellement les transactions de pouvoir et d'argent avec des actes civils ordinaires. Certains se présentent sous le drapeau des prêts informels, d'autres se mêlent à des actes commerciaux tels que l'investissement ou la coopération, revêtant le transfert de bénéfices d'un "costume" de marché, et emballent les actes illégaux en tant qu'actes "légaux".
La recherche de rente de pouvoir s'accompagne souvent de crimes liés à l'information technique et à la violation des données : dans les affaires criminelles portant atteinte aux secrets commerciaux, les personnes impliquées occupent généralement des postes techniques clés ou des postes de direction, bénéficiant d'un accès aux informations techniques ou commerciales essentielles de l'entreprise. La recherche de rente de pouvoir entraîne souvent une violation des secrets commerciaux de l'entreprise.
Criminalité commerciale de corruption et criminalité fiscale interconnectées : Dans les crimes d'appropriation frauduleuse, les criminels prennent généralement des fonds de l'entreprise en utilisant des contrats fictifs, et les fonds qui retournent par la suite sur leur compte personnel sont considérés comme leur propriété. La criminalité commerciale de corruption est souvent accompagnée d'infractions fiscales.
L'exposition du cas de corruption impliquant 140 millions de dollars de récompenses sur une plateforme de courts métrages à Pékin nous rappelle une fois de plus qu'avec le développement rapide de l'économie numérique, les risques de corruption commerciale augmentent également. En particulier, l'application de la monnaie virtuelle offre de nouveaux canaux de blanchiment de capitaux aux criminels. Le parquet rappelle aux entreprises qu'elles doivent renforcer la prévention des risques et établir des mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption à la source. Cela ne répond pas seulement au besoin de protéger les intérêts des entreprises, mais constitue également une garantie importante pour maintenir l'ordre de concurrence équitable sur le marché et promouvoir le développement sain de l'économie numérique.