La Chine démantèle un groupe de blanchiment de capitaux en Bitcoin de 20 millions de dollars : un nouveau défi pour la corruption commerciale à l'ère numérique.
La Chine a récemment démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux en Bitcoin, impliquant plusieurs employés de Kuaishou. Kuaishou est la deuxième plus grande plateforme de partage de vidéos en Chine, après Douyin (la version nationale de TikTok). Cette affaire révèle non seulement de nouvelles caractéristiques de la corruption commerciale à l'ère numérique, mais met également en lumière les risques d'utilisation des cryptoactifs dans des activités illégales. Bien que la Chine maintienne une position ferme sur les cryptoactifs, la fréquence de ce type d'affaires pose de nouveaux défis aux régulateurs et aux autorités judiciaires.
Utiliser Bitcoin pour le blanchiment de capitaux : la méthode criminelle clé des acteurs technologiques
Selon le parquet du district de Haidian à Pékin, un groupe d'employés internes de Kuaishou a détourné près de 140 millions de yuans (environ 20 millions de dollars) de fonds de l'entreprise. Pour dissimuler leurs actes, ce groupe a utilisé Bitcoin et a mis en place un réseau complexe composé de huit plateformes de cryptoactifs étrangères et de services de « mélangeur » visant à effacer les traces des transactions, pour procéder au transfert de fonds et au blanchiment de capitaux.
Le principal instigateur, Feng, et ses sept complices ont été condamnés à une peine de 3 à 14 ans de réclusion pour "détournement d'actifs de l'entreprise", et condamnés à une amende. Bien que les suspects aient utilisé divers outils pour rester anonymes, les autorités ont réussi à suivre et à récupérer 92 Bitcoins (environ 89 millions de yuans, soit 11,7 millions de dollars américains), qui ont ensuite été restitués à Kuaishou. Cet incident a été publié dans le Journal du peuple chinois, suscitant une large attention.
Corruption des fonctionnaires de base : une nouvelle tendance à l'ère numérique
Le procureur Li Tao du bureau du procureur de Haidian a déclaré : « Cette affaire illustre clairement trois caractéristiques marquantes de la corruption numérique : l'ampleur des crimes commis par les fonctionnaires de base, l'utilisation de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux et la faiblesse de la gestion des risques des entreprises. » Cela montre qu'avec le développement de l'économie numérique, les comportements de corruption commerciale évoluent constamment, passant de la criminalité inconsciente à une planification souvent préméditée, à une résistance pendant l'acte, à une « alliance de défense et d'attaque » après coup, et jusqu'à l'utilisation de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux dans une stratégie d'enquête complète.
Le parquet de Haidian a récemment publié un livre blanc sur la corruption commerciale, documentant 1 253 cas pertinents sur la période de 2020 à 2024. Le rapport souligne que de nombreuses activités criminelles sont organisées par des personnes à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises, utilisant des technologies numériques pour échapper à l'enquête. Auparavant, le tribunal de Pékin avait également condamné l'ancien fonctionnaire financier Hao Gang à 11 ans de prison pour corruption et blanchiment de capitaux lié au Bitcoin.
Le jugement rendu par le tribunal populaire de Haidian montre que, malgré la mise en place de mesures d'anonymat complexes, la Chine renforce constamment sa capacité à surveiller les actifs numériques. Cela fournit également une expérience précieuse pour d'autres pays dans la lutte contre la corruption commerciale utilisant des cryptoactifs.
La position ferme de la Chine sur les cryptoactifs et la flexibilité de sa politique
Bien que la Chine ait interdit toutes les activités liées aux cryptoactifs, les affaires connexes continuent d'être traitées. La Commission nationale du développement et de la réforme a classé le marché des actifs numériques comme une industrie « nuisible ». Les provinces et villes du pays ont également pris des mesures strictes pour fermer les activités d'extraction de cryptoactifs. Le gouvernement chinois interdit actuellement toutes les transactions liées aux cryptoactifs, y compris celles effectuées sur des plateformes étrangères qui servent des citoyens chinois. Un tribunal a récemment statué que le trading de contrats à terme sur les cryptoactifs constituait un jeu de hasard, ce qui a conduit un groupe d'employés de BKEX à être condamnés pour « ouverture d'un casino ».
Cependant, la Chine fait preuve de flexibilité politique pour maintenir sa position économique mondiale, ce qui se traduit par le lancement d'un plan de stimulation de 138 milliards de dollars et l'ajustement des taux de reverse repo pour soutenir la liquidité du marché. Cela montre que, malgré une pression élevée en matière de réglementation des cryptoactifs, le gouvernement chinois dispose encore d'une certaine flexibilité dans sa politique macroéconomique pour faire face à la pression à la baisse de l'économie.
Conclusion :
L'arrestation du groupe de blanchiment de capitaux en Bitcoin sur Kuaishou nous rappelle une fois de plus qu'avec le développement rapide de l'économie numérique, le risque de corruption commerciale augmente également. L'anonymat et la liquidité transfrontalière des cryptoactifs offrent de nouveaux canaux de blanchiment de capitaux aux criminels, posant de sérieux défis aux organismes de réglementation et d'application de la loi à l'échelle mondiale. Bien que la Chine ait adopté une politique d'interdiction stricte des cryptoactifs, la fréquence de ce type d'affaires met en évidence la longévité et la complexité de la lutte contre la corruption commerciale à l'ère numérique. À l'avenir, les gouvernements et les entreprises du monde entier devront renforcer leur coopération pour faire face aux défis liés à l'utilisation de nouvelles technologies pour commettre des crimes, afin de préserver le développement sain de l'économie numérique.
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La Chine démantèle un groupe de blanchiment de capitaux en Bitcoin de 20 millions de dollars : un nouveau défi pour la corruption commerciale à l'ère numérique.
La Chine a récemment démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux en Bitcoin, impliquant plusieurs employés de Kuaishou. Kuaishou est la deuxième plus grande plateforme de partage de vidéos en Chine, après Douyin (la version nationale de TikTok). Cette affaire révèle non seulement de nouvelles caractéristiques de la corruption commerciale à l'ère numérique, mais met également en lumière les risques d'utilisation des cryptoactifs dans des activités illégales. Bien que la Chine maintienne une position ferme sur les cryptoactifs, la fréquence de ce type d'affaires pose de nouveaux défis aux régulateurs et aux autorités judiciaires.
Utiliser Bitcoin pour le blanchiment de capitaux : la méthode criminelle clé des acteurs technologiques
Selon le parquet du district de Haidian à Pékin, un groupe d'employés internes de Kuaishou a détourné près de 140 millions de yuans (environ 20 millions de dollars) de fonds de l'entreprise. Pour dissimuler leurs actes, ce groupe a utilisé Bitcoin et a mis en place un réseau complexe composé de huit plateformes de cryptoactifs étrangères et de services de « mélangeur » visant à effacer les traces des transactions, pour procéder au transfert de fonds et au blanchiment de capitaux.
Le principal instigateur, Feng, et ses sept complices ont été condamnés à une peine de 3 à 14 ans de réclusion pour "détournement d'actifs de l'entreprise", et condamnés à une amende. Bien que les suspects aient utilisé divers outils pour rester anonymes, les autorités ont réussi à suivre et à récupérer 92 Bitcoins (environ 89 millions de yuans, soit 11,7 millions de dollars américains), qui ont ensuite été restitués à Kuaishou. Cet incident a été publié dans le Journal du peuple chinois, suscitant une large attention.
Corruption des fonctionnaires de base : une nouvelle tendance à l'ère numérique
Le procureur Li Tao du bureau du procureur de Haidian a déclaré : « Cette affaire illustre clairement trois caractéristiques marquantes de la corruption numérique : l'ampleur des crimes commis par les fonctionnaires de base, l'utilisation de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux et la faiblesse de la gestion des risques des entreprises. » Cela montre qu'avec le développement de l'économie numérique, les comportements de corruption commerciale évoluent constamment, passant de la criminalité inconsciente à une planification souvent préméditée, à une résistance pendant l'acte, à une « alliance de défense et d'attaque » après coup, et jusqu'à l'utilisation de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux dans une stratégie d'enquête complète.
Le parquet de Haidian a récemment publié un livre blanc sur la corruption commerciale, documentant 1 253 cas pertinents sur la période de 2020 à 2024. Le rapport souligne que de nombreuses activités criminelles sont organisées par des personnes à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises, utilisant des technologies numériques pour échapper à l'enquête. Auparavant, le tribunal de Pékin avait également condamné l'ancien fonctionnaire financier Hao Gang à 11 ans de prison pour corruption et blanchiment de capitaux lié au Bitcoin.
Le jugement rendu par le tribunal populaire de Haidian montre que, malgré la mise en place de mesures d'anonymat complexes, la Chine renforce constamment sa capacité à surveiller les actifs numériques. Cela fournit également une expérience précieuse pour d'autres pays dans la lutte contre la corruption commerciale utilisant des cryptoactifs.
La position ferme de la Chine sur les cryptoactifs et la flexibilité de sa politique
Bien que la Chine ait interdit toutes les activités liées aux cryptoactifs, les affaires connexes continuent d'être traitées. La Commission nationale du développement et de la réforme a classé le marché des actifs numériques comme une industrie « nuisible ». Les provinces et villes du pays ont également pris des mesures strictes pour fermer les activités d'extraction de cryptoactifs. Le gouvernement chinois interdit actuellement toutes les transactions liées aux cryptoactifs, y compris celles effectuées sur des plateformes étrangères qui servent des citoyens chinois. Un tribunal a récemment statué que le trading de contrats à terme sur les cryptoactifs constituait un jeu de hasard, ce qui a conduit un groupe d'employés de BKEX à être condamnés pour « ouverture d'un casino ».
Cependant, la Chine fait preuve de flexibilité politique pour maintenir sa position économique mondiale, ce qui se traduit par le lancement d'un plan de stimulation de 138 milliards de dollars et l'ajustement des taux de reverse repo pour soutenir la liquidité du marché. Cela montre que, malgré une pression élevée en matière de réglementation des cryptoactifs, le gouvernement chinois dispose encore d'une certaine flexibilité dans sa politique macroéconomique pour faire face à la pression à la baisse de l'économie.
Conclusion :
L'arrestation du groupe de blanchiment de capitaux en Bitcoin sur Kuaishou nous rappelle une fois de plus qu'avec le développement rapide de l'économie numérique, le risque de corruption commerciale augmente également. L'anonymat et la liquidité transfrontalière des cryptoactifs offrent de nouveaux canaux de blanchiment de capitaux aux criminels, posant de sérieux défis aux organismes de réglementation et d'application de la loi à l'échelle mondiale. Bien que la Chine ait adopté une politique d'interdiction stricte des cryptoactifs, la fréquence de ce type d'affaires met en évidence la longévité et la complexité de la lutte contre la corruption commerciale à l'ère numérique. À l'avenir, les gouvernements et les entreprises du monde entier devront renforcer leur coopération pour faire face aux défis liés à l'utilisation de nouvelles technologies pour commettre des crimes, afin de préserver le développement sain de l'économie numérique.