Analyse des chemins de condamnation des juridictions dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Introduction
En examinant et en étudiant les affaires judiciaires relatives aux monnaies virtuelles, on peut constater que les autorités judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" dans le traitement de ce type de cas, ou plutôt des problèmes de dépendance aux voies de condamnation. Cet article explorera comment la pratique détermine la constitution criminelle de certains actes dans les crimes courants liés aux jetons.
Deuxième, présentation du cas
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire impliquant des transactions de monnaie virtuelle. Cette affaire concernait plusieurs modèles commerciaux tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Fait intéressant, les résultats des jugements dans cette même affaire variaient considérablement d'un tribunal à l'autre, allant de la peine avec sursis à la réclusion à perpétuité, suscitant une réflexion sur la logique de condamnation des crimes liés aux systèmes pyramidaux et aux escroqueries.
Trois, crimes courants liés aux jetons et logique de pénalisation
(1) Problèmes de légalité des transactions liées aux monnaies virtuelles
Depuis la publication d'annonces pertinentes par sept ministères en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégale, impliquant des activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, si elles souhaitent être converties en valeur réelle, doivent encore être échangées contre une monnaie légale. Le tribunal estime que l'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État et n'a donc aucune valeur de circulation.
(II) Types de crimes liés aux jetons courants
Les crimes courants liés aux jetons comprennent les fraudes, les crimes de vente pyramidale, l'exploitation de jeux d'argent et les crimes d'exploitation illégale, etc. Ces types de crimes ont chacun leurs caractéristiques, mais l'essentiel est que les auteurs obtiennent illégalement des biens d'autrui par le biais d'activités liées à la monnaie virtuelle.
(III) Logique d'inculpation pour les crimes liés aux jetons
Crime de vente pyramidale
Les éléments constitutifs des crimes de vente pyramidale traditionnelle comprennent : l'établissement de seuils pour l'admission des participants, le calcul des rémunérations sur la base du nombre de personnes recrutées, une structure organisationnelle atteignant trois niveaux ou plus et comptant plus de trente personnes, et l'intention de l'auteur de tromper les participants pour obtenir leurs biens. Dans le domaine de la monnaie virtuelle, l'évaluation de ces critères doit être réalisée en tenant compte des scénarios d'affaires spécifiques.
Crimes de fraude
L'essence de la fraude réside dans le fait que l'auteur amène la victime à avoir une mauvaise perception, ce qui entraîne la disposition de ses biens, causant finalement un préjudice au titulaire des droits de propriété. Dans les affaires de fraude en monnaie virtuelle, les jetons fictifs sont souvent utilisés comme outils de fraude pour échanger des monnaies principales de valeur.
Les crimes de fraude par collecte de fonds et de fraude contractuelle sont des fraudes spéciales. Dans le cas mentionné ci-dessus, le tribunal considère que l'auteur a essentiellement utilisé des moyens de collecte de fonds illégaux, attirant des investisseurs avec des monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant un fonds commun et utilisant les gains pour des dépenses personnelles et des transferts à l'étranger, ce qui reflète l'intention subjective de la fraude par collecte de fonds.
Quatre, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit, les actions connexes peuvent être considérées comme "suspectes de nuire à l'ordre financier et à la sécurité financière". La compréhension et l'application des règlements par les autorités judiciaires et d'application de la loi varient d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées à la monnaie virtuelle. Les investisseurs doivent être pleinement conscients des risques associés et agir avec prudence.
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Analyse des voies de condamnation pour crimes liés aux monnaies virtuelles : Discussion sur les règles tacites dans la pratique judiciaire.
Analyse des chemins de condamnation des juridictions dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Introduction
En examinant et en étudiant les affaires judiciaires relatives aux monnaies virtuelles, on peut constater que les autorités judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" dans le traitement de ce type de cas, ou plutôt des problèmes de dépendance aux voies de condamnation. Cet article explorera comment la pratique détermine la constitution criminelle de certains actes dans les crimes courants liés aux jetons.
Deuxième, présentation du cas
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire impliquant des transactions de monnaie virtuelle. Cette affaire concernait plusieurs modèles commerciaux tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Fait intéressant, les résultats des jugements dans cette même affaire variaient considérablement d'un tribunal à l'autre, allant de la peine avec sursis à la réclusion à perpétuité, suscitant une réflexion sur la logique de condamnation des crimes liés aux systèmes pyramidaux et aux escroqueries.
Trois, crimes courants liés aux jetons et logique de pénalisation
(1) Problèmes de légalité des transactions liées aux monnaies virtuelles
Depuis la publication d'annonces pertinentes par sept ministères en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégale, impliquant des activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, si elles souhaitent être converties en valeur réelle, doivent encore être échangées contre une monnaie légale. Le tribunal estime que l'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État et n'a donc aucune valeur de circulation.
(II) Types de crimes liés aux jetons courants
Les crimes courants liés aux jetons comprennent les fraudes, les crimes de vente pyramidale, l'exploitation de jeux d'argent et les crimes d'exploitation illégale, etc. Ces types de crimes ont chacun leurs caractéristiques, mais l'essentiel est que les auteurs obtiennent illégalement des biens d'autrui par le biais d'activités liées à la monnaie virtuelle.
(III) Logique d'inculpation pour les crimes liés aux jetons
Les éléments constitutifs des crimes de vente pyramidale traditionnelle comprennent : l'établissement de seuils pour l'admission des participants, le calcul des rémunérations sur la base du nombre de personnes recrutées, une structure organisationnelle atteignant trois niveaux ou plus et comptant plus de trente personnes, et l'intention de l'auteur de tromper les participants pour obtenir leurs biens. Dans le domaine de la monnaie virtuelle, l'évaluation de ces critères doit être réalisée en tenant compte des scénarios d'affaires spécifiques.
L'essence de la fraude réside dans le fait que l'auteur amène la victime à avoir une mauvaise perception, ce qui entraîne la disposition de ses biens, causant finalement un préjudice au titulaire des droits de propriété. Dans les affaires de fraude en monnaie virtuelle, les jetons fictifs sont souvent utilisés comme outils de fraude pour échanger des monnaies principales de valeur.
Les crimes de fraude par collecte de fonds et de fraude contractuelle sont des fraudes spéciales. Dans le cas mentionné ci-dessus, le tribunal considère que l'auteur a essentiellement utilisé des moyens de collecte de fonds illégaux, attirant des investisseurs avec des monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant un fonds commun et utilisant les gains pour des dépenses personnelles et des transferts à l'étranger, ce qui reflète l'intention subjective de la fraude par collecte de fonds.
Quatre, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit, les actions connexes peuvent être considérées comme "suspectes de nuire à l'ordre financier et à la sécurité financière". La compréhension et l'application des règlements par les autorités judiciaires et d'application de la loi varient d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées à la monnaie virtuelle. Les investisseurs doivent être pleinement conscients des risques associés et agir avec prudence.