La société Metaplanet Inc., basée à Tokyo, a déposé une demande d'enregistrement de shelf pour autoriser jusqu'à 555 milliards de ¥ d'actions privilégiées perpétuelles. Le dépôt fait suite à une résolution du conseil d'administration du 1er août et décrit les plans visant à obtenir l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) prévue pour le 1er septembre 2025. Le PDG Simon Gerovich a annoncé l'AGE sur X, en notant que la société prévoit de "partager beaucoup sur nos perspectives futures." Il a ajouté que l'entreprise tiendra une loterie pour déterminer la participation en raison de la capacité limitée du lieu et diffusera l'événement en direct pour tous les actionnaires.
Enregistrement de shelf et structure de classe
L'émission proposée par Metaplanet comprend deux classes d'actions privilégiées perpétuelles :
Classe A : Actions senior, non convertibles avec priorité en matière de dividendes et de liquidation.
Classe B : Actions subordonnées, convertibles avec une option de vente, permettant de profiter des gains de prix.
Chaque classe est plafonnée à ¥277,5 milliards, avec un potentiel d'émission combiné de ¥555 milliards. La période d'émission prévue s'étend du 9 août 2025 au 8 août 2027.
Bien qu'aucune émission ne soit garantie. L'enregistrement de la mise en circulation donne à Metaplanet la possibilité de lever des fonds lorsque les conditions du marché s'alignent avec ses objectifs à long terme.
Les amendements se concentrent sur la flexibilité et la gouvernance
Pour procéder au plan, Metaplanet proposera trois amendements à ses statuts lors de l'AG extraordinaire de septembre. Premièrement, la société cherche à augmenter le nombre d'actions autorisées de 1,61 milliard à 2,72 milliards. Deuxièmement, la société permettra que les assemblées générales des actionnaires se tiennent virtuellement sans un lieu physique. Troisièmement, elle modifiera les statuts pour définir formellement les deux classes d'actions privilégiées, décrivant leurs caractéristiques, plafonds d'émission et structure de gouvernance.
Le plan Bitcoin reste central à la stratégie
La stratégie de trésorerie Bitcoin de Metaplanet reste la pierre angulaire de sa planification financière. L'entreprise vise à accumuler jusqu'à 210 000 BTC d'ici 2027. Jusqu'à présent en 2025, son rendement BTC a augmenté de plus de 430 %, chaque levée de fonds augmentant considérablement les avoirs en Bitcoin par action diluée. Cet enregistrement de shelf s'aligne sur cette feuille de route, offrant à Metaplanet la flexibilité nécessaire pour alimenter son expansion de trésorerie sans avoir besoin d'approbations répétées des actionnaires.
Bien que l'entreprise n'ait pas encore engagé de discussions avec les régulateurs ou les souscripteurs, l'émission reste entièrement facultative. Le signal est clair : Metaplanet s'arme d'outils pour se développer de manière agressive, selon ses propres conditions.
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Metaplanet propose une émission d'actions perpétuelles de 555 milliards de ¥
La société Metaplanet Inc., basée à Tokyo, a déposé une demande d'enregistrement de shelf pour autoriser jusqu'à 555 milliards de ¥ d'actions privilégiées perpétuelles. Le dépôt fait suite à une résolution du conseil d'administration du 1er août et décrit les plans visant à obtenir l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) prévue pour le 1er septembre 2025. Le PDG Simon Gerovich a annoncé l'AGE sur X, en notant que la société prévoit de "partager beaucoup sur nos perspectives futures." Il a ajouté que l'entreprise tiendra une loterie pour déterminer la participation en raison de la capacité limitée du lieu et diffusera l'événement en direct pour tous les actionnaires.
Enregistrement de shelf et structure de classe
L'émission proposée par Metaplanet comprend deux classes d'actions privilégiées perpétuelles :
Chaque classe est plafonnée à ¥277,5 milliards, avec un potentiel d'émission combiné de ¥555 milliards. La période d'émission prévue s'étend du 9 août 2025 au 8 août 2027.
Bien qu'aucune émission ne soit garantie. L'enregistrement de la mise en circulation donne à Metaplanet la possibilité de lever des fonds lorsque les conditions du marché s'alignent avec ses objectifs à long terme.
Les amendements se concentrent sur la flexibilité et la gouvernance
Pour procéder au plan, Metaplanet proposera trois amendements à ses statuts lors de l'AG extraordinaire de septembre. Premièrement, la société cherche à augmenter le nombre d'actions autorisées de 1,61 milliard à 2,72 milliards. Deuxièmement, la société permettra que les assemblées générales des actionnaires se tiennent virtuellement sans un lieu physique. Troisièmement, elle modifiera les statuts pour définir formellement les deux classes d'actions privilégiées, décrivant leurs caractéristiques, plafonds d'émission et structure de gouvernance.
Le plan Bitcoin reste central à la stratégie
La stratégie de trésorerie Bitcoin de Metaplanet reste la pierre angulaire de sa planification financière. L'entreprise vise à accumuler jusqu'à 210 000 BTC d'ici 2027. Jusqu'à présent en 2025, son rendement BTC a augmenté de plus de 430 %, chaque levée de fonds augmentant considérablement les avoirs en Bitcoin par action diluée. Cet enregistrement de shelf s'aligne sur cette feuille de route, offrant à Metaplanet la flexibilité nécessaire pour alimenter son expansion de trésorerie sans avoir besoin d'approbations répétées des actionnaires.
Bien que l'entreprise n'ait pas encore engagé de discussions avec les régulateurs ou les souscripteurs, l'émission reste entièrement facultative. Le signal est clair : Metaplanet s'arme d'outils pour se développer de manière agressive, selon ses propres conditions.