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Dans un nouveau développement juridique, les clients d'FTX affirment que le cabinet d'avocats Fenwick & West était un acteur "clé" de la fraude de plusieurs milliards de dollars, allégant que le cabinet de la Silicon Valley était mêlé à de nombreux aspects des opérations de la bourse de crypto-monnaies.
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Lundi, les clients d'FTX ont déposé une motion pour modifier leur plainte contre le cabinet d'avocats de la Silicon Valley Fenwick & West, affirmant qu'il a joué un rôle central dans la fraude de l'échange de crypto-monnaies avant son effondrement en 2022.
Le dépôt, qui fait partie d'un litige multi-district (MDL), fait suite à la plainte de juin 2023 qui alléguait que le cabinet d'avocats avait dépassé la norme dans ses services fournis à l'échange de crypto-monnaies et qu'il pourrait être tenu responsable d'« avoir conspiration, et aider et encourager, la prétendue fraude de Bankman-Fried, la négligence, la violation fiduciaire et la conversion de fonds clients. »
Notamment, le cabinet d'avocats a nié les accusations en septembre 2023 avec une requête en irrecevabilité de la poursuite, arguant que chacune des huit accusations devrait être rejetée avec préjudice parce que les plaignants « n'ont pas réussi à alléguer de manière plausible l'une de ces accusations » et « ne sont pas en mesure de modifier leur plainte pour formuler une demande de réparation valide ».
Néanmoins, les utilisateurs d'FTX considèrent la plainte modifiée comme "extrêmement unique" car le tribunal de district du district sud de la Floride a l'"avantage" d'examiner toutes les enquêtes connexes complètes au cours des 2 dernières années et demie :
Il s'agit du premier amendement substantiel à la plainte de la piste des avocats d'FTX. Au cours des presque deux années qui se sont écoulées depuis que les plaignants ont déposé ce MDL, beaucoup de choses se sont passées en dehors de ce contentieux qui mettent en évidence que les revendications des plaignants ici sont fondées, et ils pourraient même être considérés comme des "parties gagnantes" à ce stade. Plutôt que de continuer avec la plainte originale déposée il y a deux ans, les plaignants cherchent à rationaliser les enjeux dans ce MDL : Piste des avocats. Ce MDL va désormais se poursuivre avec un seul défendeur, Fenwick & West.
Dans la plainte amendée proposée, les clients de la plateforme d'échange de crypto-monnaies ont demandé au Tribunal de rendre une ordonnance accordant la permission de modifier leur plainte pour tenir compte de ces nouveaux faits et de rejeter la Motion de Rejet comme non fondée.
Fenwick Accusé D'Un Rôle Crucial Dans La Fraude
Le document de 220 pages explique que parmi les 130 différents cabinets d'avocats qui ont offert des services à l'échange de crypto-monnaies, seul Fenwick est mentionné dans le MDL car l'examinateur indépendant de FTX a conclu que le cabinet était profondément impliqué dans « presque tous les aspects » de la fraude et des actes répréhensibles de la société de crypto-monnaies.
Extrait de la plainte amendée contre Fenwick & West. Source : Courtlistener
Selon le dossier, la société avait "une connaissance réelle" de la fraude de la plateforme d'échange de crypto-monnaies et a fourni "une assistance substantielle". De plus, Fenwick, en violation des lois fédérales sur le racket, aurait agi en tant que "membre essentiel" des entreprises FTX et a promu la vente de "titres non enregistrés", en violation de la loi (FSIPA) de la Floride et des lois (CSL) de Californie.
La fraude FTX n'a été possible que parce que Fenwick a fourni une « assistance substantielle » en créant et en approuvant les structures qui ont permis de nombreuses fraudes, y compris le vol de centaines de millions de dollars en « prêts » par des initiés FTX condamnés auprès de la classe lésée, et Fenwick a accepté de créer, gérer et représenter clairement des entreprises en conflit d'intérêts ( telles qu'Alameda Research, FTX, North Dimension, etc. ), qui n'avaient délibérément aucune mesure de protection pour empêcher les milliards de dollars qui ont été admis comme volés.
Les plaignants ont souligné que les preuves du procès de SBF montrent que les initiés d'FTX avaient besoin du soutien et de la représentation du cabinet d'avocats, ainsi que de la possibilité d'utiliser le "grand nom de Fenwick" dans toutes les promotions associées pour obtenir une crédibilité instantanée auprès de leur classe de clients ciblée et aider l'échange de crypto-monnaies à "localiser et obtenir des milliards de dollars en investissements en capital-risque." De plus, le cabinet d'avocats a également prétendument aidé à satisfaire toutes les préoccupations des régulateurs fiscaux et des valeurs mobilières étatiques et fédéraux.
En fin de compte, la plainte modifiée allègue qu'au mieux, Fenwick a commis une négligence professionnelle qui a directement causé des milliards de dollars de dommages, et au pire était un acteur "clé et crucial" dans la fraude de l'échange de cryptomonnaies.
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Bitcoin (BTC) se négocie à 119,928 $ sur le graphique d'une semaine. Source : BTCUSDT sur TradingView
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Les clients d'FTX affirment que le cabinet d'avocats a joué un rôle 'clé' dans la fraude
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Le dépôt, qui fait partie d'un litige multi-district (MDL), fait suite à la plainte de juin 2023 qui alléguait que le cabinet d'avocats avait dépassé la norme dans ses services fournis à l'échange de crypto-monnaies et qu'il pourrait être tenu responsable d'« avoir conspiration, et aider et encourager, la prétendue fraude de Bankman-Fried, la négligence, la violation fiduciaire et la conversion de fonds clients. »
Notamment, le cabinet d'avocats a nié les accusations en septembre 2023 avec une requête en irrecevabilité de la poursuite, arguant que chacune des huit accusations devrait être rejetée avec préjudice parce que les plaignants « n'ont pas réussi à alléguer de manière plausible l'une de ces accusations » et « ne sont pas en mesure de modifier leur plainte pour formuler une demande de réparation valide ».
Néanmoins, les utilisateurs d'FTX considèrent la plainte modifiée comme "extrêmement unique" car le tribunal de district du district sud de la Floride a l'"avantage" d'examiner toutes les enquêtes connexes complètes au cours des 2 dernières années et demie :
Dans la plainte amendée proposée, les clients de la plateforme d'échange de crypto-monnaies ont demandé au Tribunal de rendre une ordonnance accordant la permission de modifier leur plainte pour tenir compte de ces nouveaux faits et de rejeter la Motion de Rejet comme non fondée.
Fenwick Accusé D'Un Rôle Crucial Dans La Fraude
Le document de 220 pages explique que parmi les 130 différents cabinets d'avocats qui ont offert des services à l'échange de crypto-monnaies, seul Fenwick est mentionné dans le MDL car l'examinateur indépendant de FTX a conclu que le cabinet était profondément impliqué dans « presque tous les aspects » de la fraude et des actes répréhensibles de la société de crypto-monnaies.
Extrait de la plainte amendée contre Fenwick & West. Source : Courtlistener
Selon le dossier, la société avait "une connaissance réelle" de la fraude de la plateforme d'échange de crypto-monnaies et a fourni "une assistance substantielle". De plus, Fenwick, en violation des lois fédérales sur le racket, aurait agi en tant que "membre essentiel" des entreprises FTX et a promu la vente de "titres non enregistrés", en violation de la loi (FSIPA) de la Floride et des lois (CSL) de Californie.
Les plaignants ont souligné que les preuves du procès de SBF montrent que les initiés d'FTX avaient besoin du soutien et de la représentation du cabinet d'avocats, ainsi que de la possibilité d'utiliser le "grand nom de Fenwick" dans toutes les promotions associées pour obtenir une crédibilité instantanée auprès de leur classe de clients ciblée et aider l'échange de crypto-monnaies à "localiser et obtenir des milliards de dollars en investissements en capital-risque." De plus, le cabinet d'avocats a également prétendument aidé à satisfaire toutes les préoccupations des régulateurs fiscaux et des valeurs mobilières étatiques et fédéraux.
En fin de compte, la plainte modifiée allègue qu'au mieux, Fenwick a commis une négligence professionnelle qui a directement causé des milliards de dollars de dommages, et au pire était un acteur "clé et crucial" dans la fraude de l'échange de cryptomonnaies.
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