Interpol Eropa bekerja sama dengan polisi Spanyol membongkar sebuah kasus pencucian uang aset kripto lintas negara, dengan jumlah yang terlibat melebihi 20 juta euro.
Berita dari Mars Finance, menurut laporan Cryptoslate, otoritas penegak hukum Spanyol bekerja sama dengan Europol untuk membongkar kasus pencucian uang aset kripto lintas negara yang berskala besar. Organisasi kriminal ini mencuci uang untuk kelompok kriminal di China dan wilayah Arab melalui transaksi aset kripto, dengan total nilai yang terlibat lebih dari 20 juta euro. Diketahui bahwa operasi ini menyita 14 lokasi, menangkap 17 tersangka, di mana 15 orang telah ditahan untuk menunggu persidangan. Otoritas penegak hukum menyita uang tunai lebih dari 205.000 euro, aset digital senilai 183.000 euro, 18 mobil mewah, serta properti senilai sekitar 2,5 juta euro.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Interpol Eropa bekerja sama dengan polisi Spanyol membongkar sebuah kasus pencucian uang aset kripto lintas negara, dengan jumlah yang terlibat melebihi 20 juta euro.
Berita dari Mars Finance, menurut laporan Cryptoslate, otoritas penegak hukum Spanyol bekerja sama dengan Europol untuk membongkar kasus pencucian uang aset kripto lintas negara yang berskala besar. Organisasi kriminal ini mencuci uang untuk kelompok kriminal di China dan wilayah Arab melalui transaksi aset kripto, dengan total nilai yang terlibat lebih dari 20 juta euro. Diketahui bahwa operasi ini menyita 14 lokasi, menangkap 17 tersangka, di mana 15 orang telah ditahan untuk menunggu persidangan. Otoritas penegak hukum menyita uang tunai lebih dari 205.000 euro, aset digital senilai 183.000 euro, 18 mobil mewah, serta properti senilai sekitar 2,5 juta euro.