Otoritas Spanyol membongkar sebuah sindikat penipuan investasi Aset Kripto, dengan nilai kasus melebihi 5 miliar dolar.

Techub News melaporkan, menurut Bitcoin.com, Europol mengumumkan bahwa Guardia Civil Spanyol bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat untuk membongkar sebuah sindikat penipuan investasi aset kripto yang telah menipu lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia. Operasi ini mengakibatkan penangkapan lima orang, tiga di antaranya ditangkap di Kepulauan Canary, dan dua lainnya ditangkap di Madrid. Jaringan kriminal ini mencuci sekitar 5,39 juta USD (sekitar 4,6 juta euro) dari hasil ilegal melalui rencana investasi yang menipu.

Para penyelidik menemukan bahwa penjahat mengoperasikan jaringan orang terkait global untuk membantu penarikan uang tunai, transfer bank, dan transfer aset kripto, sambil diduga mendirikan perusahaan dan infrastruktur perbankan di Hong Kong untuk mengelola dana kriminal. Penyelidikan ini, yang didukung oleh Europol sejak tahun 2023, menyoroti ancaman yang semakin meningkat dari penipuan online, yang dianggap Europol sebagai risiko signifikan terhadap keamanan internal Uni Eropa.