Europol bekerja sama dengan polisi Spanyol, Amerika, Prancis, dan Estonia baru saja menangkap 5 anggota dari jaringan kejahatan yang khusus menipu investasi cryptocurrency, mengklaim lebih dari 460 juta euro (~542 juta USD) dari lebih dari 5.000 korban.
Tiga tersangka ditangkap di Kepulauan Canary, dua orang lainnya di Madrid. Kelompok ini dituduh telah menggunakan jaringan mitra global untuk mengumpulkan uang melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transfer crypto.
Organisasi tersebut juga mendirikan sistem perusahaan dan rekening bank di Hong Kong untuk menyembunyikan dan memindahkan uang secara ilegal melalui banyak bursa. Ini adalah salah satu penipuan crypto terbesar yang pernah diungkap di Spanyol.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Europol membongkar jaringan penipuan crypto senilai 542 juta USD di Spanyol
Europol bekerja sama dengan polisi Spanyol, Amerika, Prancis, dan Estonia baru saja menangkap 5 anggota dari jaringan kejahatan yang khusus menipu investasi cryptocurrency, mengklaim lebih dari 460 juta euro (~542 juta USD) dari lebih dari 5.000 korban.
Tiga tersangka ditangkap di Kepulauan Canary, dua orang lainnya di Madrid. Kelompok ini dituduh telah menggunakan jaringan mitra global untuk mengumpulkan uang melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transfer crypto.
Organisasi tersebut juga mendirikan sistem perusahaan dan rekening bank di Hong Kong untuk menyembunyikan dan memindahkan uang secara ilegal melalui banyak bursa. Ini adalah salah satu penipuan crypto terbesar yang pernah diungkap di Spanyol.