Pasar aset enkripsi berkembang dengan pesat namun juga memiliki risiko

Belakangan ini, dengan kenaikan harga yang signifikan dari cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum, banyak investor percaya bahwa "bull market aset enkripsi" yang telah lama ditunggu-tunggu telah tiba. Sentimen optimis ini menyebabkan banyak dana mengalir ke pasar aset enkripsi, mencari peluang untuk cepat kaya. Perlu dicatat bahwa kenaikan cryptocurrency utama juga mendorong tren bullish yang umum di seluruh pasar.

Namun, di tengah lingkungan yang penuh dengan peluang dan risiko, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab mulai mengalihkan perhatian mereka kepada investor cryptocurrency. Metode kejahatan mereka menjadi semakin berani dan cepat. Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa perdagangan cryptocurrency yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong tiba-tiba menghilang setelah menarik $57 juta dari dompet online mereka dengan kecepatan yang menakjubkan, mencatatkan peristiwa besar pertama di lingkaran aset cryptocurrency Hong Kong pada tahun 2024.

Metode Penipuan di Bursa

Bursa ini meskipun tidak terkenal, tetapi sebenarnya merupakan produk dari rebranding bursa terkenal sebelumnya. Sejak 2019, bursa ini telah secara artifisial meningkatkan data likuiditasnya melalui metode seperti perdagangan beli dan jual sendiri dengan banyak akun, perdagangan lintas platform, dan perputaran dana. Hingga September 2023, mereka bahkan mengklaim sebagai "salah satu bursa cryptocurrency terkemuka di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar."

Namun, menurut laporan dari platform penelitian kejahatan aset kripto pihak ketiga yang terkenal, data transaksi nyata dari bursa tersebut hanya sebesar satu per delapan dari data publik yang mereka rilis. Meskipun tindakan kecurangan mereka terungkap, bursa tersebut masih bisa menarik investor ritel dengan sering meluncurkan koin kecil dan melakukan praktik manipulasi.

Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan dari bursa tersebut mengalami penurunan tajam, menandakan peristiwa yang akan segera terjadi. Pada 23 Februari, bursa tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar dari dompet online mereka, termasuk 54 juta dolar TRB, 1 juta dolar ETH, dan 250 ribu dolar USDC, lalu menutup situs web dan menghilang.

Cara Menghindari Kesalahan

1. Hindari bursa yang tidak dikenal: Investor harus memilih platform perdagangan dengan hati-hati, menghindari godaan imbal hasil tinggi jangka pendek sambil mengabaikan risiko yang mungkin.

2. Menggunakan alat data pihak ketiga: Menggunakan alat analisis data pihak ketiga secara bijaksana dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku anomali platform dan kemungkinan adanya manipulasi pasar. Investor harus memperhatikan data perdagangan yang distandarisasi dan merujuk pada laporan aset virtual yang diterbitkan oleh berbagai lembaga profesional.

3. Perhatikan perubahan personel di bursa: Perubahan signifikan dalam personel atau pemegang saham di platform aset enkripsi mungkin menandakan perubahan strategi operasional atau risiko potensial. Investor harus waspada terhadap informasi semacam ini.

Saran Perlindungan Hukum Lintas Negara

Untuk kasus bursa yang terdaftar di Hong Kong yang diduga melakukan penipuan, warga daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong:

1. Melapor ke polisi Hong Kong atau lembaga terkait, menyediakan informasi akun yang relevan, dan meminta untuk membekukan akun yang terlibat.

2. Jika jumlah kerugian cukup besar dan akun belum dibekukan, Anda dapat menunjuk pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.

3. Mengangkat pengacara untuk mengajukan gugatan perdata, kemungkinan alasan gugatan termasuk penipuan, keuntungan tidak sah, dan pembentukan kepercayaan hukum, dan lain-lain.

4. Jika tidak dapat memperoleh beberapa bukti sendiri, dapat melalui pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pengungkapan kepada pengadilan untuk mendapatkan informasi terkait.

Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan dan ganti rugi di wilayah Hong Kong memiliki perbedaan yang signifikan dengan daratan. Badan peradilan Hong Kong terutama bertanggung jawab untuk menangani kasus pidana itu sendiri, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban biasanya perlu mengajukan gugatan sipil terpisah untuk memulihkan kerugian.

Akhirnya, investor harus berhati-hati terhadap platform perdagangan enkripsi offshore, dan tidak mengambil risiko demi keuntungan jangka pendek. Meskipun kasus penipuan yang terjadi di wilayah Hong Kong dan Makau masih memiliki jalur perlindungan hak, jika kasus terjadi di negara atau wilayah lain, kemungkinan untuk memulihkan kerugian dapat meningkat secara signifikan.