Mengungkap Kasus "Xin Kang Jia": Jutaan Korban di Balik Penipuan Stablecoin
Seorang yang mengaku "Mr. Huang" meninggalkan "surat perpisahan" yang membuat marah, mengklaim telah melarikan diri ke luar negeri, dan mengejek ketidakcocokan antara IQ dan kekayaan para korban. Pesan ini seperti sebuah belati, menusuk hati lebih dari 2 juta korban "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" mengklaim beroperasi di bawah bendera Bursa Dubai, menyatakan telah menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan energi besar, dan menarik banyak orang tua dan individu dari kota-kota kecil dengan janji "pengembalian tinggi yang aman". Namun, ketika platform tiba-tiba tidak bisa melakukan penarikan, semuanya hancur berantakan. Menjelang kehancuran, dana besar mencapai 1,8 miliar USDT dipindahkan secara bertahap ke tiga alamat kripto baru.
Dari Cangkang Kosong ke Jaringan Penipuan Besar
Pada Maret 2021, tiga pendiri mendaftarkan perusahaan layanan big data dengan kombinasi nama, dengan modal awal terdaftar sebesar 30 juta yuan. Namun, perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan kosong, tanpa modal yang dibayarkan dan karyawan.
Pada bulan Mei 2023, perusahaan tersebut mulai beroperasi atas nama sebuah perusahaan energi besar, kemudian berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi di Tiongkok dari sebuah bursa komoditas. Platform ini mengklaim dapat menghasilkan 2% per hari, menarik banyak investor.
Setelah investor mengunduh aplikasi khusus, mereka melakukan perdagangan simulasi di bawah bimbingan "guru", memprediksi naik turunnya pasar. Namun, data ini sebenarnya dikendalikan oleh backend. Platform mengharuskan semua transaksi menggunakan USDT, anggota harus menukarkan dan mentransfer sendiri.
Penipuan ini juga menggunakan struktur pemasaran berjenjang yang mirip dengan militer, membagi negara menjadi empat "zona perang", dengan promotor yang dipromosikan berdasarkan pangkat militer. Tim lokal terbesar memiliki hingga 150.000 anggota, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Meskipun pada Oktober 2024 pemerintah daerah mengeluarkan peringatan risiko, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi imbal hasil yang tinggi. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada akhir Juni sepenuhnya menutup saluran penarikan, membekukan dana jutaan investor.
Saat ini, polisi di berbagai daerah telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim ditangkap, dan lebih dari 120 juta yuan dana yang terlibat telah dibekukan.
Identitas Palsu Sang Otak dan Pelarian
"Xin Kang Jia" mastermind mengklaim dirinya sebagai "doktor keuangan Wall Street" dan eksekutif dari sebuah perusahaan energi besar, serta mengklaim pernah memprediksi pergerakan pasar minyak dengan akurat. Namun, foto "Huang Xin" yang digunakan oleh platform tersebut sebenarnya adalah penyalahgunaan gambar orang lain, sementara identitas aslinya adalah seorang blogger dari Hong Kong, yang telah secara publik mengklarifikasi bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini.
Ada desas-desus yang mengatakan bahwa otak di balik ini pernah terlibat dalam proyek skema ponzi besar lainnya, menjabat sebagai kepala promosi di wilayah Tiongkok Timur. Organisasi ini pada tahun 2018 dinyatakan sebagai kasus skema ponzi ilegal besar-besaran, dengan total nilai kasus mencapai 330 miliar, dan lebih dari 5 juta anggota.
Pada bulan Oktober 2024, otak dari skema eyewash yang merasa akan runtuh telah memperoleh paspor dari suatu negara kecil melalui imigrasi investasi, menikmati bebas visa ke banyak negara dan wilayah. Saat ini, dia telah melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Kasus ini adalah penipuan finansial kompleks yang merupakan "skema Ponzi + pemasaran berjenjang + pencucian uang lintas batas". Yang patut diwaspadai adalah, metode ini telah mengalami "pembaruan": secara menyeluruh menggunakan stablecoin sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan tingkat kerahasiaan dan efisiensi transfer dana dari penipuan ini.
Baru-baru ini, banyak pemerintah di berbagai daerah mulai memperhatikan masalah regulasi stablecoin, dan regulasi stablecoin global sedang dipercepat. Namun, penipuan yang muncul bersamaan dengan itu juga terus memperbarui metode mereka.
Meskipun eyewash dapat berubah penampilannya, namun sifat manusia yang serakah dan kepercayaan buta selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
7
Bagikan
Komentar
0/400
MetaNomad
· 07-18 13:30
Satu lagi eyewash dengan imbal hasil tinggi gagal
Lihat AsliBalas0
TokenToaster
· 07-18 06:21
又一个 Penipuan Pig-butchering 溜了溜了
Lihat AsliBalas0
OnChainArchaeologist
· 07-15 14:22
Formula lama ini milik... menarik uang dan Rug Pull
Lihat AsliBalas0
MelonField
· 07-15 14:13
Sungguh menyedihkan, baru sebulan sejak pertukaran rug pull terakhir.
Lihat AsliBalas0
GasGrillMaster
· 07-15 14:07
Bukankah ini seperti satu panci campuran besar?
Lihat AsliBalas0
FloorSweeper
· 07-15 14:04
Jauh dari kenyataan, masih berani untuk tidak menghadiri.
Lihat AsliBalas0
GasWastingMaximalist
· 07-15 14:04
Play people for suckers dan pergi! Suckers berkualitas tinggi
Mengungkap penipuan stablecoin Xin Kang Jia: 1,8 miliar USDT telah dipindahkan, 2 juta orang menjadi korban
Mengungkap Kasus "Xin Kang Jia": Jutaan Korban di Balik Penipuan Stablecoin
Seorang yang mengaku "Mr. Huang" meninggalkan "surat perpisahan" yang membuat marah, mengklaim telah melarikan diri ke luar negeri, dan mengejek ketidakcocokan antara IQ dan kekayaan para korban. Pesan ini seperti sebuah belati, menusuk hati lebih dari 2 juta korban "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" mengklaim beroperasi di bawah bendera Bursa Dubai, menyatakan telah menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan energi besar, dan menarik banyak orang tua dan individu dari kota-kota kecil dengan janji "pengembalian tinggi yang aman". Namun, ketika platform tiba-tiba tidak bisa melakukan penarikan, semuanya hancur berantakan. Menjelang kehancuran, dana besar mencapai 1,8 miliar USDT dipindahkan secara bertahap ke tiga alamat kripto baru.
Dari Cangkang Kosong ke Jaringan Penipuan Besar
Pada Maret 2021, tiga pendiri mendaftarkan perusahaan layanan big data dengan kombinasi nama, dengan modal awal terdaftar sebesar 30 juta yuan. Namun, perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan kosong, tanpa modal yang dibayarkan dan karyawan.
Pada bulan Mei 2023, perusahaan tersebut mulai beroperasi atas nama sebuah perusahaan energi besar, kemudian berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi di Tiongkok dari sebuah bursa komoditas. Platform ini mengklaim dapat menghasilkan 2% per hari, menarik banyak investor.
Setelah investor mengunduh aplikasi khusus, mereka melakukan perdagangan simulasi di bawah bimbingan "guru", memprediksi naik turunnya pasar. Namun, data ini sebenarnya dikendalikan oleh backend. Platform mengharuskan semua transaksi menggunakan USDT, anggota harus menukarkan dan mentransfer sendiri.
Penipuan ini juga menggunakan struktur pemasaran berjenjang yang mirip dengan militer, membagi negara menjadi empat "zona perang", dengan promotor yang dipromosikan berdasarkan pangkat militer. Tim lokal terbesar memiliki hingga 150.000 anggota, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Meskipun pada Oktober 2024 pemerintah daerah mengeluarkan peringatan risiko, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi imbal hasil yang tinggi. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada akhir Juni sepenuhnya menutup saluran penarikan, membekukan dana jutaan investor.
Saat ini, polisi di berbagai daerah telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim ditangkap, dan lebih dari 120 juta yuan dana yang terlibat telah dibekukan.
Identitas Palsu Sang Otak dan Pelarian
"Xin Kang Jia" mastermind mengklaim dirinya sebagai "doktor keuangan Wall Street" dan eksekutif dari sebuah perusahaan energi besar, serta mengklaim pernah memprediksi pergerakan pasar minyak dengan akurat. Namun, foto "Huang Xin" yang digunakan oleh platform tersebut sebenarnya adalah penyalahgunaan gambar orang lain, sementara identitas aslinya adalah seorang blogger dari Hong Kong, yang telah secara publik mengklarifikasi bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini.
Ada desas-desus yang mengatakan bahwa otak di balik ini pernah terlibat dalam proyek skema ponzi besar lainnya, menjabat sebagai kepala promosi di wilayah Tiongkok Timur. Organisasi ini pada tahun 2018 dinyatakan sebagai kasus skema ponzi ilegal besar-besaran, dengan total nilai kasus mencapai 330 miliar, dan lebih dari 5 juta anggota.
Pada bulan Oktober 2024, otak dari skema eyewash yang merasa akan runtuh telah memperoleh paspor dari suatu negara kecil melalui imigrasi investasi, menikmati bebas visa ke banyak negara dan wilayah. Saat ini, dia telah melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Kasus ini adalah penipuan finansial kompleks yang merupakan "skema Ponzi + pemasaran berjenjang + pencucian uang lintas batas". Yang patut diwaspadai adalah, metode ini telah mengalami "pembaruan": secara menyeluruh menggunakan stablecoin sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan tingkat kerahasiaan dan efisiensi transfer dana dari penipuan ini.
Baru-baru ini, banyak pemerintah di berbagai daerah mulai memperhatikan masalah regulasi stablecoin, dan regulasi stablecoin global sedang dipercepat. Namun, penipuan yang muncul bersamaan dengan itu juga terus memperbarui metode mereka.
Meskipun eyewash dapat berubah penampilannya, namun sifat manusia yang serakah dan kepercayaan buta selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan.