Aset Kripto pasar kembali memasuki musim semi, investor perlu waspada terhadap risiko baru
Belakangan ini, harga koin-koin enkripsi utama seperti Bitcoin dan Ethereum telah melonjak drastis, memicu harapan pasar untuk "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Banyak investor mulai menginvestasikan sejumlah besar dana ke dalam pasar aset kripto, mencari peluang untuk cepat kaya. Namun, di tengah peluang dan risiko yang ada, pelaku kejahatan juga mengalihkan perhatian mereka ke investor koin, dengan metode kejahatan yang semakin brutal dan cepat.
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa perdagangan Aset Kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menghilang setelah menarik 57 juta USD dari dompet Aset Kripto daringnya dengan cepat, menciptakan rekor "lari pertama" di lingkaran Aset Kripto Hong Kong pada tahun 2024.
01、Operasi dan Kejatuhan Penipuan
Bursa ini sebenarnya adalah "Koinfu Net" yang sebelumnya berganti wajah. Selama bertahun-tahun, platform ini telah secara curang meningkatkan likuiditas bursa mereka melalui cara-cara seperti perdagangan beli dan jual sendiri dengan banyak akun, perdagangan silang antar platform, serta perputaran dana di dalam dan di luar. Pada September 2023, mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai "salah satu bursa Aset Kripto terkemuka di dunia, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".
Namun, menurut laporan penelitian dari suatu platform kejahatan aset kripto pihak ketiga, pada tahun 2019 data transaksi nyata dari bursa tersebut hanya sekitar satu per delapan dari data yang dipublikasikan ke publik. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel dengan sering meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan pencucian perdagangan.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan di bursa tersebut mulai turun drastis, dan data perdagangan pada 22 Februari bahkan hampir jatuh membentuk "sudut siku" pada grafik, dengan data perdagangan yang sangat tidak normal. Pada 23 Februari, platform tersebut langsung menutup situs web setelah menarik sekitar 56,5 juta dolar dari dompet aset kripto online mereka, dan layanan pelanggan komunitas juga hilang.
02、Bagaimana cara menghindari jebakan?
Jauhkan diri dari bursa kecil: Investor harus waspada terhadap godaan kepercayaan diri yang berlebihan dan imbal hasil tinggi jangka pendek, serta menghindari terjebak dalam pemahaman yang salah tentang spekulasi "cepat dan singkat".
Manfaatkan alat data pihak ketiga: Penggunaan alat data pihak ketiga yang tepat dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku abnormal platform. Misalnya, dengan memeriksa data perdagangan yang distandarisasi, dapat ditemukan perbedaan besar antara volume perdagangan aktual suatu platform dan data publik.
Perhatikan perubahan personel di bursa: Jika platform perdagangan aset kripto yang kurang diatur mengalami perubahan personel yang signifikan, itu sering kali berarti bahwa platform tersebut mungkin telah "beralih kepemilikan" atau mengubah strategi operasional yang normal, investor perlu sangat waspada terhadap informasi semacam ini.
03, Bagaimana Penduduk Daratan Melindungi Hak di Hong Kong?
Untuk kasus penipuan Aset Kripto yang melibatkan Hong Kong, penduduk daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong. Berikut adalah beberapa langkah kunci:
Melaporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, dan memberikan informasi akun, meminta untuk membekukan akun terkait tersangka kriminal.
Jika jumlah kerugian cukup besar dan akun terkait belum dibekukan, dapat meminta pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Menggandeng pengacara untuk mengajukan gugatan perdata, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang dibentuk oleh hukum atau kepercayaan yang dianggap.
Jika perlu mendapatkan beberapa bukti yang sulit diperoleh sendiri, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui pengacara untuk mendapatkan perintah pengungkapan.
Perlu dicatat bahwa badan peradilan Hong Kong dalam menangani kasus pidana ekonomi, tanggung jawab utamanya adalah untuk mengungkap fakta kriminal dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum, dan tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk menyelidiki atau memulihkan dana korban. Oleh karena itu, salah satu cara penting bagi korban untuk memulihkan kerugian adalah dengan mengajukan gugatan perdata secara terpisah.
04, Kesimpulan
Untuk transaksi terkait platform perdagangan enkripsi lepas pantai, investor harus tetap berhati-hati dan tidak membiarkan keuntungan jangka pendek mengakibatkan kerugian harta benda. Yang perlu diperhatikan adalah, jika kasus penipuan terkait terjadi di wilayah Hong Kong atau Makau, meskipun proses perlindungan hak mungkin lebih rumit, masih ada jalur yang dapat dilakukan. Namun, jika kasus terjadi di negara atau yurisdiksi lain, kerugian harta benda mungkin tidak dapat dipulihkan melalui proses hukum. Oleh karena itu, saat melakukan investasi Aset Kripto, memilih platform perdagangan besar yang dapat dipercaya sangat penting.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
8
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
Sapi dan beruang Schrödinger, biaya terjebak sayuran baru meningkat lagi.
Lihat AsliBalas0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
suckers tumbuh satu demi satu
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
Sudah mulai memplay people for suckers lagi?
Lihat AsliBalas0
MetaNomad
· 07-16 22:11
suckers selamanya tidak akan mengerti
Lihat AsliBalas0
DEXRobinHood
· 07-16 21:58
pertukaran kecil tidak bisa, stabilitas masih harus melihat yang lama
Lihat AsliBalas0
gaslight_gasfeez
· 07-16 21:57
Sekali lagi ada yang Dianggap Bodoh
Lihat AsliBalas0
SchrodingerGas
· 07-16 21:55
Rug Pull kemungkinan jauh lebih besar daripada nilai harapan Arbitrase...
Aset Kripto pasar kembali hangat, investor perlu waspada terhadap risiko Rug Pull pada pertukaran baru.
Aset Kripto pasar kembali memasuki musim semi, investor perlu waspada terhadap risiko baru
Belakangan ini, harga koin-koin enkripsi utama seperti Bitcoin dan Ethereum telah melonjak drastis, memicu harapan pasar untuk "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Banyak investor mulai menginvestasikan sejumlah besar dana ke dalam pasar aset kripto, mencari peluang untuk cepat kaya. Namun, di tengah peluang dan risiko yang ada, pelaku kejahatan juga mengalihkan perhatian mereka ke investor koin, dengan metode kejahatan yang semakin brutal dan cepat.
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa perdagangan Aset Kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menghilang setelah menarik 57 juta USD dari dompet Aset Kripto daringnya dengan cepat, menciptakan rekor "lari pertama" di lingkaran Aset Kripto Hong Kong pada tahun 2024.
01、Operasi dan Kejatuhan Penipuan
Bursa ini sebenarnya adalah "Koinfu Net" yang sebelumnya berganti wajah. Selama bertahun-tahun, platform ini telah secara curang meningkatkan likuiditas bursa mereka melalui cara-cara seperti perdagangan beli dan jual sendiri dengan banyak akun, perdagangan silang antar platform, serta perputaran dana di dalam dan di luar. Pada September 2023, mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai "salah satu bursa Aset Kripto terkemuka di dunia, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".
Namun, menurut laporan penelitian dari suatu platform kejahatan aset kripto pihak ketiga, pada tahun 2019 data transaksi nyata dari bursa tersebut hanya sekitar satu per delapan dari data yang dipublikasikan ke publik. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel dengan sering meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan pencucian perdagangan.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan di bursa tersebut mulai turun drastis, dan data perdagangan pada 22 Februari bahkan hampir jatuh membentuk "sudut siku" pada grafik, dengan data perdagangan yang sangat tidak normal. Pada 23 Februari, platform tersebut langsung menutup situs web setelah menarik sekitar 56,5 juta dolar dari dompet aset kripto online mereka, dan layanan pelanggan komunitas juga hilang.
02、Bagaimana cara menghindari jebakan?
Jauhkan diri dari bursa kecil: Investor harus waspada terhadap godaan kepercayaan diri yang berlebihan dan imbal hasil tinggi jangka pendek, serta menghindari terjebak dalam pemahaman yang salah tentang spekulasi "cepat dan singkat".
Manfaatkan alat data pihak ketiga: Penggunaan alat data pihak ketiga yang tepat dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku abnormal platform. Misalnya, dengan memeriksa data perdagangan yang distandarisasi, dapat ditemukan perbedaan besar antara volume perdagangan aktual suatu platform dan data publik.
Perhatikan perubahan personel di bursa: Jika platform perdagangan aset kripto yang kurang diatur mengalami perubahan personel yang signifikan, itu sering kali berarti bahwa platform tersebut mungkin telah "beralih kepemilikan" atau mengubah strategi operasional yang normal, investor perlu sangat waspada terhadap informasi semacam ini.
03, Bagaimana Penduduk Daratan Melindungi Hak di Hong Kong?
Untuk kasus penipuan Aset Kripto yang melibatkan Hong Kong, penduduk daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong. Berikut adalah beberapa langkah kunci:
Melaporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, dan memberikan informasi akun, meminta untuk membekukan akun terkait tersangka kriminal.
Jika jumlah kerugian cukup besar dan akun terkait belum dibekukan, dapat meminta pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Menggandeng pengacara untuk mengajukan gugatan perdata, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang dibentuk oleh hukum atau kepercayaan yang dianggap.
Jika perlu mendapatkan beberapa bukti yang sulit diperoleh sendiri, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui pengacara untuk mendapatkan perintah pengungkapan.
Perlu dicatat bahwa badan peradilan Hong Kong dalam menangani kasus pidana ekonomi, tanggung jawab utamanya adalah untuk mengungkap fakta kriminal dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum, dan tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk menyelidiki atau memulihkan dana korban. Oleh karena itu, salah satu cara penting bagi korban untuk memulihkan kerugian adalah dengan mengajukan gugatan perdata secara terpisah.
04, Kesimpulan
Untuk transaksi terkait platform perdagangan enkripsi lepas pantai, investor harus tetap berhati-hati dan tidak membiarkan keuntungan jangka pendek mengakibatkan kerugian harta benda. Yang perlu diperhatikan adalah, jika kasus penipuan terkait terjadi di wilayah Hong Kong atau Makau, meskipun proses perlindungan hak mungkin lebih rumit, masih ada jalur yang dapat dilakukan. Namun, jika kasus terjadi di negara atau yurisdiksi lain, kerugian harta benda mungkin tidak dapat dipulihkan melalui proses hukum. Oleh karena itu, saat melakukan investasi Aset Kripto, memilih platform perdagangan besar yang dapat dipercaya sangat penting.