Kasus Pencucian Uang Aset Kripto Menarik Ikuti: Dana yang Terlibat Mungkin Bersumber dari Penarikan Ilegal

Belakangan ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan sejumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas di dunia koin. Seorang wanita keturunan Tionghoa asal Inggris yang bekerja sebagai pengantar makanan dituntut oleh pihak berwenang Inggris dengan tuduhan pencucian uang. Seiring dengan semakin banyaknya dokumen terkait yang dipublikasikan, sumber dana yang terlibat semakin jelas - diduga berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal oleh suatu perusahaan di Tianjin.

Berdasarkan informasi yang diungkap oleh otoritas peradilan Inggris, tersangka utama dalam kasus penipuan penyimpanan ilegal ini melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan dana yang terlibat menjadi Bitcoin, dan menggunakan seorang pengantar makanan wanita untuk melakukan Pencucian Uang. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 30 miliar yuan senilai 61.000 koin Bitcoin.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara rinci jalur yang dapat dilakukan untuk memulihkan Aset Kripto lintas batas, memberikan beberapa pemikiran untuk banyak korban kasus ini.

Tinjauan Kasus: Dari Penggalangan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara

Pada Maret 2014, beberapa tersangka mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin, tanpa memegang izin keuangan apapun, namun mempromosikan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan hasil tinggi" kepada masyarakat umum, dengan janji imbal hasil tahunan hingga 300%. Melalui penyebaran secara berjenjang, perusahaan ini dalam waktu singkat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang, dan secara ilegal mengumpulkan dana hingga ratusan miliar.

Perlu dicatat bahwa, tersangka utama telah memasuki koin sejak 2013, membuka ladang tambang dan menyediakan layanan pengelolaan. Dia sangat memahami "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, ketika regulasi belum sempurna, dia mengubah sejumlah besar dana yang diterima secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Tindakan ini tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan melalui kenaikan harga koin, tetapi juga mempersiapkan untuk pemindahan aset di masa depan.

Pada tahun 2017, tersangka utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan menyamar menggunakan identitas ganda. Karena dirinya sudah masuk dalam daftar hitam, dan pengawasan aset kripto semakin ketat, dia sangat membutuhkan "sarung tangan putih" untuk mewujudkan asetnya. Saat itu, seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris berkenalan dengannya melalui iklan kecil, dan selama beberapa tahun membantu dalam pencucian uang, belanja, dan menangani berbagai urusan, total pencucian uang mencapai jutaan pound.

Namun, perilaku abnormal seorang pengantar makanan biasa yang sering bolak-balik ke toko barang mewah dan membeli rumah mewah segera menarik perhatian regulator Inggris. Setelah penempatan jangka panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap wanita ini dan menyita sekitar 61.000 koin Bitcoin. Meskipun tersangka utama masih buron, sebagian besar aset yang terlibat telah disita.

Kemungkinan Jalur Penyelamatan Harta Korban Secara Lintas Batas

Terkait dengan Bitcoin yang disita tersebut, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi sesuai hukum. Di Inggris, begitu terdakwa dinyatakan bersalah, pihak kejaksaan dapat meminta pengadilan untuk memulai proses penyitaan kriminal. Saat ini kasus tersebut masih berlangsung, dan pengadilan perlu memastikan lebih lanjut apakah ada pemilik hak sah lainnya.

Bagi korban di Tiongkok, ada kemungkinan jalur pemulihan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan China.

China dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan bahan bukti kepada Kementerian Kehakiman China dan departemen terkait lainnya, untuk mengajukan permintaan pemulihan aset kepada pihak Inggris melalui saluran resmi. Inggris sebelumnya juga memiliki kasus sukses, seperti Nigeria yang berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dari Inggris melalui jalur serupa.

2. Mengajukan gugatan perdata sendiri

Secara teoritis, korban dapat mengajukan gugatan perdata langsung terhadap tersangka di Inggris. Namun cara ini tidak dianjurkan, alasan utamanya adalah:

• Sulit untuk membuktikan kepemilikan aset yang telah dikonversi menjadi Bitcoin.
• Biaya untuk menyewa pengacara di Inggris sangat mahal, dan hasilnya memiliki ketidakpastian yang cukup besar.

Oleh karena itu, disarankan agar para korban memprioritaskan untuk mencari bantuan melalui saluran resmi China dan bersabar terhadap lembaga peradilan. Memulihkan aset kripto secara lintas batas sangat sulit, dan hanya mungkin mencapai hasil jika departemen terkait bekerja sama dengan erat.