Pasar Uang Virtual kembali muncul eyegaw, investor perlu waspada terhadap risiko
Baru-baru ini, harga cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum telah meningkat secara signifikan, memicu harapan pasar akan datangnya "musim semi aset kripto" dan "suku bunga super". Banyak investor bergegas untuk memanfaatkan momentum ini, menginvestasikan sejumlah besar dana untuk mencari keuntungan besar. Namun, di balik peluang sering kali tersembunyi risiko, dan penjahat mulai mengalihkan perhatian mereka ke dompet investor cryptocurrency, dengan metode kejahatan yang semakin kasar dan cepat.
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa crypto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong tiba-tiba menghilang setelah menarik 57 juta dolar AS dari dompet online mereka dengan sangat cepat, mencatatkan rekor kejadian pelarian besar-besaran pertama di lingkaran aset crypto Hong Kong pada tahun 2024.
Pengungkapan Metode Eyewash
Bursa ini sebenarnya hanya berganti nama dari "Bifu Network" sebelumnya. Sejak sekitar tahun 2019, platform ini telah secara rutin mengangkat data likuiditas bursa mereka dengan cara melakukan perdagangan sendiri menggunakan banyak akun, perdagangan silang di berbagai platform, serta sirkulasi dana di dalam dan di luar. Pada bulan September 2023, mereka bahkan mengklaim bahwa mereka adalah "salah satu bursa Uang Virtual terkemuka di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".
Namun, menurut laporan dari platform penelitian kejahatan aset kripto pihak ketiga, data transaksi sebenarnya dari bursa tersebut hanya sekitar satu per delapan dari data publiknya. Meskipun demikian, karena kurangnya regulasi yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel dengan sering meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan pencucian uang melalui market making.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan dari bursa tersebut mengalami penurunan tajam, yang merupakan sinyal peringatan yang jelas. Akhirnya, pada 23 Februari 2024, mereka menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dari dompet online dan segera menutup situs web serta menghapus akun media sosial.
Bagaimana cara menghindari jebakan?
Jauhi bursa kecil yang tidak dikenal: Investor harus hati-hati dalam memilih platform perdagangan, menghindari terjebak oleh imbal hasil tinggi jangka pendek dan mengabaikan risiko yang mungkin.
Manfaatkan alat data pihak ketiga: Penggunaan yang tepat dari alat analisis data pihak ketiga dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku abnormal platform dan kemungkinan adanya manipulasi pasar. Beberapa alat pemantauan dan analisis data on-chain yang terkenal dapat memberikan informasi pasar yang relatif objektif.
Perhatikan perubahan personel di bursa: Jika platform aset kripto mengalami perubahan personel yang besar atau tidak biasa, itu mungkin mengisyaratkan bahwa platform telah "beralih kepemilikan" atau sedang bersiap untuk melarikan diri. Investor perlu waspada terhadap informasi semacam ini.
Bagaimana Penduduk Daratan Mempertahankan Hak di Hong Kong?
Untuk kasus penipuan lintas batas seperti ini, penduduk daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong:
Melaporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, meminta untuk membekukan rekening yang terlibat.
Jika jumlah kerugian cukup besar dan akun belum dibekukan, Anda dapat meminta pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Mengajukan gugatan perdata melalui pengacara, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang ditetapkan oleh hukum atau kepercayaan yang dianggap ada, dan lain-lain.
Jika perlu, dapat mengajukan permohonan pengungkapan bukti melalui pengadilan.
Kesimpulan
Investor harus tetap berhati-hati saat terlibat dalam transaksi di platform perdagangan kripto offshore, jangan mengabaikan risiko potensial demi keuntungan jangka pendek. Terutama perlu diperhatikan bahwa jika kasus penipuan terjadi di negara lain atau yurisdiksi luar negeri, hal ini dapat menyebabkan kehilangan aset yang tidak dapat dipulihkan melalui proses hukum. Oleh karena itu, memilih platform perdagangan dengan hati-hati, mengatur aset secara bijaksana, dan melakukan manajemen risiko adalah prinsip yang harus diingat oleh setiap investor Uang Virtual.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
7
Bagikan
Komentar
0/400
ILCollector
· 07-20 16:06
Rug Pull lagi ya
Lihat AsliBalas0
CountdownToBroke
· 07-20 06:34
Lari dan meledak, sangat khas!
Lihat AsliBalas0
ApeDegen
· 07-17 17:37
Lagi rug pull? Tertawa sampai mati.
Lihat AsliBalas0
DaoTherapy
· 07-17 17:35
Satu lagi mesin pemotong suckers
Lihat AsliBalas0
SchroedingersFrontrun
· 07-17 17:30
Datang lagi ya? Bisa menghindari hari pertama, tapi tidak bisa menghindari hari kelima belas.
Lihat AsliBalas0
LiquidationWatcher
· 07-17 17:20
Sudah lari lagi
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterZhang
· 07-17 17:12
Sekali lagi, ada suckers yang diperlakukan, lalu kabur. Selain gter, siapa yang berani menyimpan uang?
Kejadian Rug Pull di pertukaran enkripsi Hong Kong muncul kembali. Investor perlu waspada terhadap 5 risiko besar.
Pasar Uang Virtual kembali muncul eyegaw, investor perlu waspada terhadap risiko
Baru-baru ini, harga cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum telah meningkat secara signifikan, memicu harapan pasar akan datangnya "musim semi aset kripto" dan "suku bunga super". Banyak investor bergegas untuk memanfaatkan momentum ini, menginvestasikan sejumlah besar dana untuk mencari keuntungan besar. Namun, di balik peluang sering kali tersembunyi risiko, dan penjahat mulai mengalihkan perhatian mereka ke dompet investor cryptocurrency, dengan metode kejahatan yang semakin kasar dan cepat.
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa crypto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong tiba-tiba menghilang setelah menarik 57 juta dolar AS dari dompet online mereka dengan sangat cepat, mencatatkan rekor kejadian pelarian besar-besaran pertama di lingkaran aset crypto Hong Kong pada tahun 2024.
Pengungkapan Metode Eyewash
Bursa ini sebenarnya hanya berganti nama dari "Bifu Network" sebelumnya. Sejak sekitar tahun 2019, platform ini telah secara rutin mengangkat data likuiditas bursa mereka dengan cara melakukan perdagangan sendiri menggunakan banyak akun, perdagangan silang di berbagai platform, serta sirkulasi dana di dalam dan di luar. Pada bulan September 2023, mereka bahkan mengklaim bahwa mereka adalah "salah satu bursa Uang Virtual terkemuka di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".
Namun, menurut laporan dari platform penelitian kejahatan aset kripto pihak ketiga, data transaksi sebenarnya dari bursa tersebut hanya sekitar satu per delapan dari data publiknya. Meskipun demikian, karena kurangnya regulasi yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel dengan sering meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan pencucian uang melalui market making.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan dari bursa tersebut mengalami penurunan tajam, yang merupakan sinyal peringatan yang jelas. Akhirnya, pada 23 Februari 2024, mereka menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dari dompet online dan segera menutup situs web serta menghapus akun media sosial.
Bagaimana cara menghindari jebakan?
Jauhi bursa kecil yang tidak dikenal: Investor harus hati-hati dalam memilih platform perdagangan, menghindari terjebak oleh imbal hasil tinggi jangka pendek dan mengabaikan risiko yang mungkin.
Manfaatkan alat data pihak ketiga: Penggunaan yang tepat dari alat analisis data pihak ketiga dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku abnormal platform dan kemungkinan adanya manipulasi pasar. Beberapa alat pemantauan dan analisis data on-chain yang terkenal dapat memberikan informasi pasar yang relatif objektif.
Perhatikan perubahan personel di bursa: Jika platform aset kripto mengalami perubahan personel yang besar atau tidak biasa, itu mungkin mengisyaratkan bahwa platform telah "beralih kepemilikan" atau sedang bersiap untuk melarikan diri. Investor perlu waspada terhadap informasi semacam ini.
Bagaimana Penduduk Daratan Mempertahankan Hak di Hong Kong?
Untuk kasus penipuan lintas batas seperti ini, penduduk daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong:
Melaporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, meminta untuk membekukan rekening yang terlibat.
Jika jumlah kerugian cukup besar dan akun belum dibekukan, Anda dapat meminta pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Mengajukan gugatan perdata melalui pengacara, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang ditetapkan oleh hukum atau kepercayaan yang dianggap ada, dan lain-lain.
Jika perlu, dapat mengajukan permohonan pengungkapan bukti melalui pengadilan.
Kesimpulan
Investor harus tetap berhati-hati saat terlibat dalam transaksi di platform perdagangan kripto offshore, jangan mengabaikan risiko potensial demi keuntungan jangka pendek. Terutama perlu diperhatikan bahwa jika kasus penipuan terjadi di negara lain atau yurisdiksi luar negeri, hal ini dapat menyebabkan kehilangan aset yang tidak dapat dipulihkan melalui proses hukum. Oleh karena itu, memilih platform perdagangan dengan hati-hati, mengatur aset secara bijaksana, dan melakukan manajemen risiko adalah prinsip yang harus diingat oleh setiap investor Uang Virtual.