Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang trader berbasis data

Pada tahun 2017, seorang pemuda Taiwan memasuki bidang cryptocurrency, dua tahun kemudian bergabung dengan pertukaran di daratan Cina, bertanggung jawab atas analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahaman industrinya, tetapi juga membangun dasar analisis data yang solid.

Pada tahun 2022, dia memilih untuk meninggalkan pertukaran dan mulai berwirausaha secara mandiri. Pada awalnya, dia fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan penurunan suhu pasar, dia dengan cerdas menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dan cepat mengubah arah, dengan memfokuskan perhatian pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau arah alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Karakteristik strategi trader ini sangat jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi yang jelas, perdagangan dapat terlepas dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari memperhatikan perilaku uang cerdas on-chain, hingga perilaku tim dalam melakukan perdagangan, hingga perilaku alamat utama kunci dari token tunggal, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk dasar dari portofolio investasi inti. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama MOODENG menjadi tonggak penting baginya, dengan mencapai pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun bagi dia, nilai sejati MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama, dia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama", memberikan pengalaman berharga untuk keputusan di masa depan.

Data dan Disiplin: Cara Bertransaksi yang Aman dan Pasti

Pedagang ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risiko. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan telah memverifikasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematis.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:

• Situasi pengambilan keuntungan: Menjual seluruh aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual semua aset setelah harganya terjun bebas, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi ini, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari perubahan keputusan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

Alat Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur utama termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, diklasifikasikan sebagai "geng" atau "kelompok utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pelaku utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat dan tren aliran dana on-chain untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.

Alat Sinyal FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang cerdas yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli suatu token dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang untuk kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis insider token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari sejumlah uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi fokus pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop-loss pemotongan.

Menangkap Arah Utama: Strategi Tindakan Berbasis Data

Dalam pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Ini adalah sebuah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi dalam jangka panjang.

Strategi trader ini dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan di atas 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri, terus memantau sekelompok alamat berkinerja tinggi.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Memantau menemukan bahwa beberapa kelompok alamat akan beroperasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari memasuki daftar 100 besar kepemilikan, tetap rendah profil, untuk mencegah mempengaruhi ritme operasi pemain utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke dalam suatu token, strategi akan mengikuti dengan jumlah kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

Kasus Perdagangan MOODENG

Kesuksesan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada bulan September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang telah menunjukkan kinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran masuk ke MOODENG, dan segera mengumpulkan. Tim mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pelaku utama.

Dalam proses perdagangan, pemain utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi token tidak terdispersi. Tim melakukan pemantauan secara real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, menemukan bahwa pemain utama selalu membeli lagi setelah setiap penarikan. Fenomena ini memperkuat kepercayaan tim terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari nilai pasar kecil ke nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama" melalui proses ini.

Mengambil kesempatan rotasi dana di pasar kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

**Blockchain publik baru dan perpindahan fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan platform peluncuran proyek atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergeseran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang memberi tahu tim untuk menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu dan mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan

Bull market menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Perdagangan harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan mengikuti emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bull dapat dengan mudah menyesatkan trader dengan narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu perangkap besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, ketergantungan terhadap fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Fokus Perdagangan: Perdagangan yang melebihi kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan sinyal emosional dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Bull market bukanlah "abadi", melainkan siklus yang membawa peluang dan risiko bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi yang muncul tanpa dukungan logika yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berinteraksi dengan orang-orang dengan pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri melalui pembelajaran terus-menerus dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang berdampak besar pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. KOL Analisis on-chain: Berfokus pada analisis data on-chain, menyediakan wawasan pasar yang mendalam; berdasarkan analisis perilaku pasar dan manusia, menjelaskan logika perilaku pelaku pasar dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Ditenagai Data dan Optimisasi Berkelanjutan： Strategi perdagangan yang didorong data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, diperlukan kepekaan dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para pedagang dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan jaringan", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.