Aset Kripto perdagangan risiko peringatan: strategi respons terhadap pembekuan kartu bank dan bantuan penyelidikan
Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa pemegang Aset Kripto mengalami pembekuan kartu bank setelah menjual aset digital (, terutama USDT), bahkan menerima pemberitahuan untuk membantu penyelidikan dari pihak kepolisian. Artikel ini akan membahas secara rinci penyebab fenomena ini, risiko potensial, dan strategi penanggulangannya.
Status Hukum Aset Kripto yang Dimiliki
Pertama-tama, kita perlu menegaskan satu hal: di negara kita, hanya memegang Aset Kripto tidaklah ilegal. Saat ini, negara kita belum mengeluarkan undang-undang atau peraturan administratif yang secara langsung mengatur Aset Kripto. Meskipun ada beberapa dokumen normatif dari departemen ( seperti "Pengumuman 9.4", "Pemberitahuan 9.24" ), tetapi dokumen-dokumen ini tidak membentuk "hukum pendahuluan" dalam arti hukum pidana, dan juga tidak secara jelas melarang warga negara untuk memegang Aset Kripto. Oleh karena itu, hanya memegang Aset Kripto itu sendiri tidak dianggap sebagai tindakan ilegal atau kriminal.
Penyebab Utama Risiko dalam Menjual Aset Kripto
1. Saluran transaksi tidak sesuai standar, mungkin melibatkan dana ilegal
Beberapa platform perdagangan Aset Kripto yang tidak resmi mungkin terkait dengan kegiatan kriminal hulu, pengguna yang tidak mengetahui dapat menerima dana hasil kejahatan yang terkait dengan penipuan telekomunikasi atau perjudian daring. Begitu bank mendeteksi adanya aliran dana mencurigakan ke dalam akun, biasanya akan mengambil langkah pembekuan.
2. Pilih saluran pertukaran yang ilegal
Beberapa pengguna mungkin memilih untuk bekerja sama dengan "money changer ilegal" untuk mendapatkan kurs yang lebih menguntungkan. Saluran ilegal ini sering kali terkait dengan aktivitas ilegal lainnya, dan sumber dana mereka sulit untuk dijamin legalitasnya, sehingga mudah menimbulkan risiko hukum.
3. Perilaku tidak tepat pengguna sendiri
Selain perdagangan Aset Kripto, jika pengguna sendiri terlibat dalam perilaku yang meragukan atau memiliki sumber pendapatan yang sulit dijelaskan, hal ini juga dapat memicu lebih banyak masalah selama proses penyelidikan.
Membantu menyelidiki apakah akan menyebabkan risiko pidana?
Dalam keadaan normal, jika hanya melakukan transaksi Aset Kripto yang biasa, tidak akan menghadapi risiko kriminal. Namun, jika pengguna memiliki hubungan khusus dengan saluran sumber dana ilegal, atau mengetahui bahwa sumber dana tersebut tidak sah tetapi tetap ikut serta dalam transaksi, mereka mungkin menghadapi dua risiko kriminal utama:
Menyembunyikan, menyamarkan kejahatan hasil
Membantu kejahatan jaringan informasi
Kedua tuduhan ini mengharuskan pelaku secara subyektif "mengetahui" bahwa mereka terlibat dalam hasil kejahatan atau aktivitas kriminal, dan aparat penegak hukum akan melakukan penilaian komprehensif berdasarkan perilaku obyektif.
Strategi Penanganan Ketika Menghadapi Pembekuan Kartu Bank dan Membantu Investigasi
Evaluasi Risiko Diri: Tinjau kembali riwayat perdagangan dengan cermat, pastikan tidak ada tindakan ilegal lainnya yang terjadi.
Berkomunikasi dengan bank: memahami alasan spesifik akun dibekukan dan kontak lembaga peradilan terkait.
Hubungi platform perdagangan: dapatkan catatan pembelian dan penjualan yang detail sebagai bukti.
Siapkan penjelasan tertulis: jelaskan secara rinci mengenai situasi transaksi Aset Kripto dan sumber dana.
Hati-hati terhadap permintaan penyelidikan: Jika perlu bekerja sama dengan penyelidikan, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara profesional terlebih dahulu. Untuk permintaan penyelidikan dari kepolisian di daerah lain, harus lebih waspada.
Kesimpulan
Menghadapi pembekuan kartu bank, tetap tenang sangat penting. Meskipun pembekuan tidak selalu berarti terlibat dalam kasus pidana, tetapi jika memang terkait dengan uang hasil kejahatan, bahkan jika dipegang dengan itikad baik, mungkin akan menghadapi risiko dana yang ditarik kembali. Semoga pemegang Aset Kripto dapat meningkatkan kewaspadaan, melakukan transaksi secara legal dan sesuai, serta menghindari risiko hukum yang tidak perlu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
7
Bagikan
Komentar
0/400
ForkTrooper
· 20jam yang lalu
Selama minum teh, kartu bank sudah doomed.
Lihat AsliBalas0
CryptoMom
· 07-23 22:26
Sangat menyentuh hati, tidakkah berbaring dan menikmati masa tua itu menyenangkan?
Lihat AsliBalas0
GamefiEscapeArtist
· 07-22 23:06
lagi-lagi membeli tinggi dan menjual rendah dianggap bodoh
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTrader
· 07-22 07:38
Ternyata hukum adalah sebuah kerangka, sangat fleksibel.
Lihat AsliBalas0
SmartContractWorker
· 07-22 07:26
Paman Tiaozi juga bermain koin?
Lihat AsliBalas0
GateUser-c802f0e8
· 07-22 07:25
Apa yang perlu ditakuti, kan tidak melanggar hukum.
Lihat AsliBalas0
ImpermanentSage
· 07-22 07:17
Hanya bisa menyerah, memaksa investor ritel untuk Cut Loss?
Risiko dalam perdagangan Aset Kripto: Risiko Pembekuan Kartu Bank dan Strategi Penanggulangannya
Aset Kripto perdagangan risiko peringatan: strategi respons terhadap pembekuan kartu bank dan bantuan penyelidikan
Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa pemegang Aset Kripto mengalami pembekuan kartu bank setelah menjual aset digital (, terutama USDT), bahkan menerima pemberitahuan untuk membantu penyelidikan dari pihak kepolisian. Artikel ini akan membahas secara rinci penyebab fenomena ini, risiko potensial, dan strategi penanggulangannya.
Status Hukum Aset Kripto yang Dimiliki
Pertama-tama, kita perlu menegaskan satu hal: di negara kita, hanya memegang Aset Kripto tidaklah ilegal. Saat ini, negara kita belum mengeluarkan undang-undang atau peraturan administratif yang secara langsung mengatur Aset Kripto. Meskipun ada beberapa dokumen normatif dari departemen ( seperti "Pengumuman 9.4", "Pemberitahuan 9.24" ), tetapi dokumen-dokumen ini tidak membentuk "hukum pendahuluan" dalam arti hukum pidana, dan juga tidak secara jelas melarang warga negara untuk memegang Aset Kripto. Oleh karena itu, hanya memegang Aset Kripto itu sendiri tidak dianggap sebagai tindakan ilegal atau kriminal.
Penyebab Utama Risiko dalam Menjual Aset Kripto
1. Saluran transaksi tidak sesuai standar, mungkin melibatkan dana ilegal
Beberapa platform perdagangan Aset Kripto yang tidak resmi mungkin terkait dengan kegiatan kriminal hulu, pengguna yang tidak mengetahui dapat menerima dana hasil kejahatan yang terkait dengan penipuan telekomunikasi atau perjudian daring. Begitu bank mendeteksi adanya aliran dana mencurigakan ke dalam akun, biasanya akan mengambil langkah pembekuan.
2. Pilih saluran pertukaran yang ilegal
Beberapa pengguna mungkin memilih untuk bekerja sama dengan "money changer ilegal" untuk mendapatkan kurs yang lebih menguntungkan. Saluran ilegal ini sering kali terkait dengan aktivitas ilegal lainnya, dan sumber dana mereka sulit untuk dijamin legalitasnya, sehingga mudah menimbulkan risiko hukum.
3. Perilaku tidak tepat pengguna sendiri
Selain perdagangan Aset Kripto, jika pengguna sendiri terlibat dalam perilaku yang meragukan atau memiliki sumber pendapatan yang sulit dijelaskan, hal ini juga dapat memicu lebih banyak masalah selama proses penyelidikan.
Membantu menyelidiki apakah akan menyebabkan risiko pidana?
Dalam keadaan normal, jika hanya melakukan transaksi Aset Kripto yang biasa, tidak akan menghadapi risiko kriminal. Namun, jika pengguna memiliki hubungan khusus dengan saluran sumber dana ilegal, atau mengetahui bahwa sumber dana tersebut tidak sah tetapi tetap ikut serta dalam transaksi, mereka mungkin menghadapi dua risiko kriminal utama:
Kedua tuduhan ini mengharuskan pelaku secara subyektif "mengetahui" bahwa mereka terlibat dalam hasil kejahatan atau aktivitas kriminal, dan aparat penegak hukum akan melakukan penilaian komprehensif berdasarkan perilaku obyektif.
Strategi Penanganan Ketika Menghadapi Pembekuan Kartu Bank dan Membantu Investigasi
Evaluasi Risiko Diri: Tinjau kembali riwayat perdagangan dengan cermat, pastikan tidak ada tindakan ilegal lainnya yang terjadi.
Berkomunikasi dengan bank: memahami alasan spesifik akun dibekukan dan kontak lembaga peradilan terkait.
Hubungi platform perdagangan: dapatkan catatan pembelian dan penjualan yang detail sebagai bukti.
Siapkan penjelasan tertulis: jelaskan secara rinci mengenai situasi transaksi Aset Kripto dan sumber dana.
Hati-hati terhadap permintaan penyelidikan: Jika perlu bekerja sama dengan penyelidikan, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara profesional terlebih dahulu. Untuk permintaan penyelidikan dari kepolisian di daerah lain, harus lebih waspada.
Kesimpulan
Menghadapi pembekuan kartu bank, tetap tenang sangat penting. Meskipun pembekuan tidak selalu berarti terlibat dalam kasus pidana, tetapi jika memang terkait dengan uang hasil kejahatan, bahkan jika dipegang dengan itikad baik, mungkin akan menghadapi risiko dana yang ditarik kembali. Semoga pemegang Aset Kripto dapat meningkatkan kewaspadaan, melakukan transaksi secara legal dan sesuai, serta menghindari risiko hukum yang tidak perlu.