Analisis Mendalam Aliran Dana USDT di Platform Pembayaran Tertentu pada Jaringan TRON
Baru-baru ini, sebuah layanan bernama "suatu platform pembayaran" telah menarik perhatian tinggi dari regulator. Platform ini dituduh terlibat dalam penerimaan, transfer, dan penarikan dana hasil penipuan, terutama melakukan operasi yang sering melalui USDT di jaringan TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, sebuah perusahaan keamanan blockchain telah melakukan analisis mendetail berdasarkan alat anti pencucian uang on-chain dan data publik.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang perilaku penyetoran dan penarikan USDT di platform ini pada rantai TRON dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
Gambaran Umum Aliran Modal On-Chain
Total jumlah deposit dan penarikan
Total Penarikan: 57,246,854,379 USDT
Total setoran: 54.475.887.524 USDT
Data menunjukkan bahwa platform ini telah mengalami jumlah penarikan dan penyetoran yang masing-masing melebihi 50 miliar USDT dalam satu setengah tahun terakhir, menunjukkan karakteristik aliran dana yang besar secara terus-menerus. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan tren "aliran keluar bersih dana" yang jelas.
Arah Pergerakan Dana Mingguan
Aliran dana platform terus aktif, dan menunjukkan puncak signifikan pada tiga titik waktu berikut:
8 Juli 2024: Muncul puncak yang jelas untuk pertama kalinya, baik setoran maupun penarikan melebihi 1 miliar USDT.
Maret dan Mei 2025: Dua kali jumlah penarikan mendekati atau melebihi 11 miliar USDT.
Analisis Frekuensi Transaksi
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025, dengan hampir 150.000 transaksi dalam sehari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebagai perbandingan, meskipun jumlah transaksi deposit secara keseluruhan meningkat, fluktuasinya relatif kecil, dengan jumlah deposit juga meningkat secara stabil hingga hampir 140.000 transaksi per hari, dan keseluruhan tingkat aktivitas pengguna tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan di bulan Maret dan Mei 2025 hampir bersamaan dengan kenaikan jumlah transaksi, kedua puncak hampir tumpang tindih.
Analisis Perilaku Pengguna
jumlah pengguna aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dicatat bahwa alamat setoran dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sementara alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang disesuaikan oleh pengguna, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Pertumbuhan terus-menerus dalam jumlah alamat setoran menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tanda-tanda melambat.
konsentrasi dana
Analisis menunjukkan bahwa perilaku penarikan di platform ini menunjukkan karakteristik "konsentrasi dana" pada tingkat tertentu. Tiga alamat penarikan teratas masing-masing melibatkan arus dana sebesar 816 juta, 580 juta, dan 512 juta USDT. Transaksi awal dari alamat-alamat ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2023, dan tetap aktif dalam jangka panjang, dengan jejak on-chain yang kaya.
Perlu dicatat bahwa salah satu alamat tidak hanya menarik koin dari beberapa dompet panas platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", dan "penyerang platform tertentu". Alamat lain diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat ketiga sering berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
Dalam hal setoran, tiga alamat teratas masing-masing melibatkan aliran dana sebesar 1,665,000,000, 449,000,000, dan 436,000,000 USDT. Di antara mereka, alamat dengan jumlah setoran tertinggi adalah 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi pertama dapat ditelusuri kembali ke tahun 2022, juga diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan.
Analisis Waktu Aktif
Dengan secara acak memilih 10 alamat biasa untuk melakukan operasi setoran dan penarikan, dilakukan analisis statistik terhadap waktu operasinya (UTC) dan diperoleh kesimpulan berikut:
Transaksi penarikan terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi.
Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi antara 02:00-03:00.
Beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi antara 15:00-00:00 hari berikutnya.
Operasi setoran terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan waktu aktif alamat penarikan.
Beberapa alamat setoran menunjukkan perilaku penyetoran dana yang stabil antara pukul 03:00-09:00.
Dinamika Regulasi Internasional
Baru-baru ini, serangkaian dinamika regulasi dan penegakan hukum internasional meningkatkan perhatian terhadap platform tersebut:
Pada Juli 2024, sebuah platform pelacakan melaporkan bahwa penerbit stablecoin tertentu membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut, dengan jumlah yang dibekukan hampir 30 juta USDT.
Pada awal Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS memberikan layanan akun perantara untuk kelompok terkait yang berbasis di suatu negara di Asia Tenggara, menyebutnya sebagai "pasar pilihan bagi pelaku kejahatan siber".
Pada bulan yang sama, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan mencatat dalam laporannya bahwa suatu platform jaminan telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan online" di Asia Tenggara, dengan total penerimaan lebih dari 24 miliar USD dalam bentuk dana kripto.
Selanjutnya, sebuah perusahaan analisis blockchain melaporkan bahwa sebuah aplikasi pesan instan telah memblokir ribuan saluran kejahatan crypto yang terkait dengan suatu jaminan, platform tersebut menangani lebih dari 8,4 miliar USD transaksi mencurigakan.
Pada pertengahan Mei 2025, sebuah platform jaminan mengumumkan di situs resminya bahwa mereka akan resmi menghentikan operasi karena diblokir oleh perangkat lunak pesan instan.
Penutup
Artikel ini menganalisis kondisi aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif pada platform pembayaran tertentu di jaringan TRON, memberikan dukungan dasar untuk memahami aktivitas on-chain lebih lanjut. Data ini tidak hanya mencerminkan karakteristik operasi platform, tetapi juga memberikan referensi penting bagi lembaga pengatur dan lembaga penelitian terkait.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pergerakan dana besar yang tidak normal untuk USDT di blockchain TRON menarik perhatian analisis perilaku di platform pembayaran tertentu
Analisis Mendalam Aliran Dana USDT di Platform Pembayaran Tertentu pada Jaringan TRON
Baru-baru ini, sebuah layanan bernama "suatu platform pembayaran" telah menarik perhatian tinggi dari regulator. Platform ini dituduh terlibat dalam penerimaan, transfer, dan penarikan dana hasil penipuan, terutama melakukan operasi yang sering melalui USDT di jaringan TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, sebuah perusahaan keamanan blockchain telah melakukan analisis mendetail berdasarkan alat anti pencucian uang on-chain dan data publik.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang perilaku penyetoran dan penarikan USDT di platform ini pada rantai TRON dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
Gambaran Umum Aliran Modal On-Chain
Total jumlah deposit dan penarikan
Data menunjukkan bahwa platform ini telah mengalami jumlah penarikan dan penyetoran yang masing-masing melebihi 50 miliar USDT dalam satu setengah tahun terakhir, menunjukkan karakteristik aliran dana yang besar secara terus-menerus. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan tren "aliran keluar bersih dana" yang jelas.
Arah Pergerakan Dana Mingguan
Aliran dana platform terus aktif, dan menunjukkan puncak signifikan pada tiga titik waktu berikut:
Analisis Frekuensi Transaksi
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025, dengan hampir 150.000 transaksi dalam sehari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebagai perbandingan, meskipun jumlah transaksi deposit secara keseluruhan meningkat, fluktuasinya relatif kecil, dengan jumlah deposit juga meningkat secara stabil hingga hampir 140.000 transaksi per hari, dan keseluruhan tingkat aktivitas pengguna tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan di bulan Maret dan Mei 2025 hampir bersamaan dengan kenaikan jumlah transaksi, kedua puncak hampir tumpang tindih.
Analisis Perilaku Pengguna
jumlah pengguna aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dicatat bahwa alamat setoran dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sementara alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang disesuaikan oleh pengguna, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Pertumbuhan terus-menerus dalam jumlah alamat setoran menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tanda-tanda melambat.
konsentrasi dana
Analisis menunjukkan bahwa perilaku penarikan di platform ini menunjukkan karakteristik "konsentrasi dana" pada tingkat tertentu. Tiga alamat penarikan teratas masing-masing melibatkan arus dana sebesar 816 juta, 580 juta, dan 512 juta USDT. Transaksi awal dari alamat-alamat ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2023, dan tetap aktif dalam jangka panjang, dengan jejak on-chain yang kaya.
Perlu dicatat bahwa salah satu alamat tidak hanya menarik koin dari beberapa dompet panas platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", dan "penyerang platform tertentu". Alamat lain diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat ketiga sering berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
Dalam hal setoran, tiga alamat teratas masing-masing melibatkan aliran dana sebesar 1,665,000,000, 449,000,000, dan 436,000,000 USDT. Di antara mereka, alamat dengan jumlah setoran tertinggi adalah 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi pertama dapat ditelusuri kembali ke tahun 2022, juga diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan.
Analisis Waktu Aktif
Dengan secara acak memilih 10 alamat biasa untuk melakukan operasi setoran dan penarikan, dilakukan analisis statistik terhadap waktu operasinya (UTC) dan diperoleh kesimpulan berikut:
Dinamika Regulasi Internasional
Baru-baru ini, serangkaian dinamika regulasi dan penegakan hukum internasional meningkatkan perhatian terhadap platform tersebut:
Pada Juli 2024, sebuah platform pelacakan melaporkan bahwa penerbit stablecoin tertentu membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut, dengan jumlah yang dibekukan hampir 30 juta USDT.
Pada awal Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS memberikan layanan akun perantara untuk kelompok terkait yang berbasis di suatu negara di Asia Tenggara, menyebutnya sebagai "pasar pilihan bagi pelaku kejahatan siber".
Pada bulan yang sama, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan mencatat dalam laporannya bahwa suatu platform jaminan telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan online" di Asia Tenggara, dengan total penerimaan lebih dari 24 miliar USD dalam bentuk dana kripto.
Selanjutnya, sebuah perusahaan analisis blockchain melaporkan bahwa sebuah aplikasi pesan instan telah memblokir ribuan saluran kejahatan crypto yang terkait dengan suatu jaminan, platform tersebut menangani lebih dari 8,4 miliar USD transaksi mencurigakan.
Pada pertengahan Mei 2025, sebuah platform jaminan mengumumkan di situs resminya bahwa mereka akan resmi menghentikan operasi karena diblokir oleh perangkat lunak pesan instan.
Penutup
Artikel ini menganalisis kondisi aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif pada platform pembayaran tertentu di jaringan TRON, memberikan dukungan dasar untuk memahami aktivitas on-chain lebih lanjut. Data ini tidak hanya mencerminkan karakteristik operasi platform, tetapi juga memberikan referensi penting bagi lembaga pengatur dan lembaga penelitian terkait.