Platform perdagangan Aset Kripto Rusia ditutup, aliran dana berisiko menarik perhatian
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan Aset Kripto terpusat Rusia ditutup oleh badan penegak hukum dari berbagai negara, dan salah satu pendirinya ditangkap. Sementara itu, tindakan pembekuan dana on-chain secara besar-besaran juga dilaksanakan. Peristiwa ini mengungkapkan risiko potensial di bidang Aset Kripto, yang patut diperhatikan dengan serius oleh para pelaku industri.
Pelanggaran di platform perdagangan
Bursa Aset Kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Kementerian Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya pada April 2022, menyebutkan bahwa bursa tersebut menangani lebih dari 100 juta dolar AS dalam transaksi ilegal yang melibatkan pasar gelap, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Pada bulan Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS secara terbuka mengumumkan surat dakwaan terhadap salah satu pendiri dan mitra dari platform tersebut, menuduh mereka terlibat dalam pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Diketahui bahwa platform tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar USD transaksi aset kripto sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa platform ini pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan beberapa geng ransomware.
Tindakan Penegakan Hukum di Blockchain
Bersamaan dengan penangkapan di darat, dilakukan tindakan pembekuan besar-besaran di blockchain. Tindakan ini dilaksanakan oleh perusahaan keamanan AS bekerja sama dengan penerbit USDT, sebagai respons terhadap permintaan pemerintah AS. Menurut pemantauan perusahaan analisis blockchain dan informasi yang diungkapkan oleh bursa itu sendiri, kegiatan penegakan hukum ini setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini tidak langsung ditujukan pada alamat dompet panas bisnis bursa, tetapi menargetkan sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, tim di balik bursa tersebut menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan aset kripto utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut sekali lagi dipindahkan ke platform perdagangan lainnya. Kerjasama penegakan hukum dari penerbit USDT secara paksa menghentikan proses ini, yang langsung menyebabkan bursa tersebut menghentikan layanan.
Tren Penyebaran Dana Risiko
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa bursa tersebut banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian uang. Misalnya, sumber dana hulu dari alamat Tron yang dibekukan adalah alamat hot wallet penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan, yang sebelum dibekukan, alamat tersebut memindahkan sebagian dananya ke platform perdagangan terpusat lainnya.
Alamat Tron lainnya yang dibekukan memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online sebelum dibekukan, selain berinteraksi dengan pengguna bursa. Situasi ini menunjukkan bahwa dana berisiko semakin menyebar ke berbagai lembaga terpusat.
Peringatan untuk Industri
Peristiwa ini memberi sinyal peringatan bagi industri Aset Kripto, terutama bagi praktisi OTC (perdagangan over-the-counter). Jika lembaga terpusat ini melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana terkait demi kepatuhan, para pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana tunai terkait dapat terpengaruh.
Oleh karena itu, para pelaku Web3 perlu meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arus dana berisiko, dan memperkuat kepatuhan dalam manajemen transaksi dan dana, untuk menghindari terlibat dalam aktivitas ilegal secara tidak sengaja atau menghadapi risiko hukum yang potensial.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
8
Bagikan
Komentar
0/400
0xSunnyDay
· 21jam yang lalu
Sudah terlipat, sudah terlipat, dan menangkap sekelompok lagi.
Lihat AsliBalas0
Ser_This_Is_A_Casino
· 07-24 21:58
Masih awal, siapa lagi yang belum ditangkap?
Lihat AsliBalas0
AirdropFatigue
· 07-23 01:56
Satu lagi yang klasik dari Rusia
Lihat AsliBalas0
SelfCustodyIssues
· 07-22 21:56
Kira-kira cex itu sangat aman, ya? Sepertinya bermain api dan membakar diri sendiri.
Lihat AsliBalas0
fomo_fighter
· 07-22 21:55
Kamu sudah bermain terlalu jauh di sini.
Lihat AsliBalas0
NFTBlackHole
· 07-22 21:50
Akhirnya melihat ini, sentralisasi pasti akan menimbulkan masalah.
Pertukaran enkripsi Rusia ditutup, tindakan besar-besaran untuk membekukan dana on-chain dimulai.
Platform perdagangan Aset Kripto Rusia ditutup, aliran dana berisiko menarik perhatian
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan Aset Kripto terpusat Rusia ditutup oleh badan penegak hukum dari berbagai negara, dan salah satu pendirinya ditangkap. Sementara itu, tindakan pembekuan dana on-chain secara besar-besaran juga dilaksanakan. Peristiwa ini mengungkapkan risiko potensial di bidang Aset Kripto, yang patut diperhatikan dengan serius oleh para pelaku industri.
Pelanggaran di platform perdagangan
Bursa Aset Kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Kementerian Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya pada April 2022, menyebutkan bahwa bursa tersebut menangani lebih dari 100 juta dolar AS dalam transaksi ilegal yang melibatkan pasar gelap, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Pada bulan Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS secara terbuka mengumumkan surat dakwaan terhadap salah satu pendiri dan mitra dari platform tersebut, menuduh mereka terlibat dalam pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Diketahui bahwa platform tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar USD transaksi aset kripto sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa platform ini pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan beberapa geng ransomware.
Tindakan Penegakan Hukum di Blockchain
Bersamaan dengan penangkapan di darat, dilakukan tindakan pembekuan besar-besaran di blockchain. Tindakan ini dilaksanakan oleh perusahaan keamanan AS bekerja sama dengan penerbit USDT, sebagai respons terhadap permintaan pemerintah AS. Menurut pemantauan perusahaan analisis blockchain dan informasi yang diungkapkan oleh bursa itu sendiri, kegiatan penegakan hukum ini setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini tidak langsung ditujukan pada alamat dompet panas bisnis bursa, tetapi menargetkan sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, tim di balik bursa tersebut menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan aset kripto utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut sekali lagi dipindahkan ke platform perdagangan lainnya. Kerjasama penegakan hukum dari penerbit USDT secara paksa menghentikan proses ini, yang langsung menyebabkan bursa tersebut menghentikan layanan.
Tren Penyebaran Dana Risiko
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa bursa tersebut banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian uang. Misalnya, sumber dana hulu dari alamat Tron yang dibekukan adalah alamat hot wallet penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan, yang sebelum dibekukan, alamat tersebut memindahkan sebagian dananya ke platform perdagangan terpusat lainnya.
Alamat Tron lainnya yang dibekukan memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online sebelum dibekukan, selain berinteraksi dengan pengguna bursa. Situasi ini menunjukkan bahwa dana berisiko semakin menyebar ke berbagai lembaga terpusat.
Peringatan untuk Industri
Peristiwa ini memberi sinyal peringatan bagi industri Aset Kripto, terutama bagi praktisi OTC (perdagangan over-the-counter). Jika lembaga terpusat ini melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana terkait demi kepatuhan, para pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana tunai terkait dapat terpengaruh.
Oleh karena itu, para pelaku Web3 perlu meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arus dana berisiko, dan memperkuat kepatuhan dalam manajemen transaksi dan dana, untuk menghindari terlibat dalam aktivitas ilegal secara tidak sengaja atau menghadapi risiko hukum yang potensial.