Apakah perdagangan Uang Virtual benar-benar anonim? Bagaimana lembaga penegak hukum melacak aliran dana dan menentukan tersangka kriminal?
"Proyek ini benar-benar saya rencanakan, saya sangat penasaran bagaimana kalian menemukan otak di balik layar? Menurut pemahaman saya, kalian tidak mungkin menemukan saya, kalian menggunakan metode apa?"
Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh tersangka kepada petugas penyelidik dalam penanganan kasus penipuan koin virtual. Dalam menangani kasus pidana yang melibatkan industri abu-abu dan uang virtual, banyak pihak yang terlibat juga akan memiliki keraguan serupa: "Saya saat itu berada di luar negeri, atasan saya juga di luar negeri, kami berkomunikasi menggunakan perangkat lunak komunikasi terenkripsi, pesan tersebut juga akan otomatis terhapus. Transaksi koin virtual bukan anonim? Mengapa pihak penegak hukum dapat menangkap saya?"
Hari ini kita akan membahas bagaimana lembaga penegak hukum melacak proses transaksi Uang Virtual dalam kasus pidana yang terkait dengan Uang Virtual dan menentukan identitas tersangka.
Apakah perdagangan Uang Virtual benar-benar anonim?
Uang Virtual sebagai salah satu aplikasi teknologi blockchain, memiliki keunggulan desentralisasi, perlindungan privasi, pengurangan biaya transaksi, dan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun, karena tingkat anonimitasnya, sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menjadikan uang virtual sebagai alat pencucian uang dan transaksi ilegal.
Tetapi sebenarnya, Uang Virtual tidak sepenuhnya anonim. Proses transaksi di blockchain adalah publik, hanya saja alamatnya tidak langsung terkait dengan identitas nyata. Selain itu, platform perdagangan Uang Virtual harus mematuhi peraturan pengenalan identitas pelanggan (KYC) dan anti pencucian uang (AML), yang juga membuat penegak hukum lebih mudah melacak transaksi di blockchain.
Karena ada buku besar yang terbuka dan tidak dapat diubah di balik Uang Virtual, pekerjaan pengambilan bukti untuk transaksi Uang Virtual sebenarnya relatif mudah bagi pihak penegak hukum.
Bagaimana lembaga penegak hukum melacak aliran Uang Virtual dan menentukan identitas tersangka?
Seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam dari pihak penegak hukum tentang Uang Virtual, kemampuan mereka dalam melacak dan menganalisis data on-chain terkait aliran Uang Virtual juga terus meningkat. Berikut adalah beberapa metode pelacakan yang umum digunakan:
1. Analisis asosiasi alamat di blockchain
Dengan menganalisis pola transaksi melalui penjelajah blockchain, kita dapat mengidentifikasi input bersama dan pola pengumpulan dana antar alamat. Misalnya, jika beberapa alamat sering mentransfer ke alamat tujuan yang sama, dapat disimpulkan bahwa entitas yang sama mengontrolnya.
Dalam kasus kejahatan penipuan koin virtual dan pembukaan kasino, metode analisis ini sering digunakan. Misalnya, dalam sebuah kasus penipuan koin virtual, pihak berwenang menemukan bahwa platform penipuan menghasilkan beberapa alamat melalui dompet digital untuk mengumpulkan dana, yang akhirnya mengalir ke alamat utama dan dicairkan melalui bursa. Dengan menganalisis frekuensi transaksi dan skala dana dari alamat-alamat ini, pihak berwenang berhasil mengidentifikasi tersangka utama.
2. Investigasi informasi KYC bursa
Saat ini, sebagian besar bursa Uang Virtual dan platform dompet digital utama telah mengungkapkan kebijakan dan saluran khusus untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Penegak hukum dapat mengirimkan surat permintaan kepada bursa, meminta informasi pendaftaran tersangka, foto wajah, informasi investasi, catatan transaksi setoran dan penarikan koin, alamat dompet, transaksi mata uang fiat, transaksi koin ke koin, transaksi kontrak, serta informasi IP dan perangkat login.
Selain itu, bursa juga dapat memenuhi permintaan lembaga penegak hukum untuk membekukan koin dalam akun tersangka, dengan jangka waktu pembekuan biasanya satu tahun, tetapi dapat mengajukan perpanjangan.
3. Biaya transaksi dan pelacakan hash transaksi
Setiap transaksi Uang Virtual memerlukan pembayaran biaya. Dalam menyelidiki alamat dompet yang digunakan oleh tersangka untuk menerima uang hasil kejahatan, dapat dilacak catatan pembelian biaya oleh tersangka dari bursa. Misalnya, dengan menganalisis sumber biaya dari alamat yang terlibat, ditemukan bahwa biaya tersebut dibeli melalui akun di suatu bursa, sehingga dapat mengunci akun bursa tersebut.
Hash transaksi dapat memastikan keunikan dan ketidakberubahan transaksi. Melalui hash transaksi, Anda dapat melihat detail transaksi, termasuk alamat pengirim, alamat penerima, jumlah transaksi, biaya transaksi, dan lainnya. Penegak hukum memberikan catatan transaksi biaya dan hash transaksi kepada bursa Uang Virtual, maka mereka dapat memperoleh informasi identitas tersangka.
4. Hubungan antara sidik jari perangkat dan IP
Petugas penegak hukum mengaitkan perilaku operasi beberapa alamat dengan menganalisis IP login, ID perangkat (seperti IMEI ponsel, alamat MAC) dari bursa atau dompet, sehingga dapat mengunci target.
5. Analisis Pertukaran Lintas Rantai dan Pencampuran Koin
Banyak tersangka berpikir bahwa dengan melakukan transaksi lintas rantai atau menggunakan mixer dapat lebih baik menyembunyikan identitas, tetapi ini tidak selalu benar. Penegak hukum dapat melacak jalur perpindahan dana melalui hash transaksi jembatan lintas rantai, dan juga dapat menggunakan teknologi sidik jari on-chain untuk mengidentifikasi alamat input dan output dari mixer.
6. Kerja Sama Internasional dan Pembekuan Stablecoin
Untuk stablecoin seperti USDT, pihak penegak hukum dapat meminta penerbit untuk membekukan dana di alamat yang terlibat. Selain itu, kerja sama internasional juga dapat dilakukan. Misalnya, dalam sebuah kasus perjudian jaringan lintas batas dengan jumlah yang terlibat mencapai 4000 miliar, pihak penegak hukum bekerja sama dengan lembaga penerbit Uang Virtual untuk membekukan akun terkait yang terlibat.
7. Melacak aliran keluar dana dari akhir
Karena sebagian besar negara tidak mengizinkan penggunaan langsung uang virtual untuk konsumsi sehari-hari, pelaku kejahatan pada akhirnya perlu menukar uang virtual dengan uang fiat. Oleh karena itu, orang yang membantu menukar uang fiat menjadi titik terobosan dalam melacak identitas pelaku kejahatan hulu.
8. Transaksi tidak normal memicu manajemen risiko
Transaksi besar yang sering masuk dan keluar dengan cepat akan memicu sistem pengendalian risiko bursa. Jika pihak berwajib melacak aliran koin dan menemukan alamat yang memiliki transaksi masuk dan keluar yang cepat, alamat tersebut akan dianggap sebagai alamat yang mencurigakan.
Kesimpulan
Beberapa pelanggar hukum salah mengira bahwa perdagangan Uang Virtual bersifat anonim, dan pihak berwenang tidak dapat mengidentifikasi identitas asli mereka; atau berpikir bahwa bursa Uang Virtual semuanya berada di luar negeri, sehingga sulit bagi pihak berwenang domestik untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti; atau beranggapan bahwa dengan menggunakan lintas rantai dan mixer koin, mereka dapat menghindari pelacakan. Pikiran optimis semacam ini pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjebak dalam kesulitan yang lebih dalam.
Namun, beberapa pihak yang terlibat sering kali menyesal bukan karena melanggar hukum, tetapi karena menyesal tidak merancang rantai transaksi dengan lebih tersembunyi. Menghadapi sikap seperti ini, kita hanya bisa menghela napas.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
26 Suka
Hadiah
26
7
Bagikan
Komentar
0/400
SmartContractPlumber
· 07-26 04:11
Sekali lagi melihat orang baru menggunakan anonim di on-chain sebagai tameng, setiap transaksi di kontrak tercatat.
Lihat AsliBalas0
SneakyFlashloan
· 07-25 20:15
Zhe zhe, berpikir dua kali sebelum mencabut bulu.
Lihat AsliBalas0
DeepRabbitHole
· 07-24 06:54
Data on-chain begitu mudah diambil? Diam-diam melarikan diri.
Lihat AsliBalas0
0xLostKey
· 07-24 06:51
Bisa tahan tidak untuk tidak berhubungan seks jika ada syarat?
Lihat AsliBalas0
GasFeeNightmare
· 07-24 06:50
Sangat marah, bahkan tidak berani melakukan transfer sembarangan di tengah malam.
Lihat AsliBalas0
RektRecovery
· 07-24 06:34
kerentanan yang dapat diprediksi, rekt seperti biasa... ada yang terkejut?
Mengungkap: Bagaimana penegak hukum melacak transaksi Uang Virtual dan mengidentifikasi tersangka kriminal
Apakah perdagangan Uang Virtual benar-benar anonim? Bagaimana lembaga penegak hukum melacak aliran dana dan menentukan tersangka kriminal?
"Proyek ini benar-benar saya rencanakan, saya sangat penasaran bagaimana kalian menemukan otak di balik layar? Menurut pemahaman saya, kalian tidak mungkin menemukan saya, kalian menggunakan metode apa?"
Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh tersangka kepada petugas penyelidik dalam penanganan kasus penipuan koin virtual. Dalam menangani kasus pidana yang melibatkan industri abu-abu dan uang virtual, banyak pihak yang terlibat juga akan memiliki keraguan serupa: "Saya saat itu berada di luar negeri, atasan saya juga di luar negeri, kami berkomunikasi menggunakan perangkat lunak komunikasi terenkripsi, pesan tersebut juga akan otomatis terhapus. Transaksi koin virtual bukan anonim? Mengapa pihak penegak hukum dapat menangkap saya?"
Hari ini kita akan membahas bagaimana lembaga penegak hukum melacak proses transaksi Uang Virtual dalam kasus pidana yang terkait dengan Uang Virtual dan menentukan identitas tersangka.
Apakah perdagangan Uang Virtual benar-benar anonim?
Uang Virtual sebagai salah satu aplikasi teknologi blockchain, memiliki keunggulan desentralisasi, perlindungan privasi, pengurangan biaya transaksi, dan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun, karena tingkat anonimitasnya, sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menjadikan uang virtual sebagai alat pencucian uang dan transaksi ilegal.
Tetapi sebenarnya, Uang Virtual tidak sepenuhnya anonim. Proses transaksi di blockchain adalah publik, hanya saja alamatnya tidak langsung terkait dengan identitas nyata. Selain itu, platform perdagangan Uang Virtual harus mematuhi peraturan pengenalan identitas pelanggan (KYC) dan anti pencucian uang (AML), yang juga membuat penegak hukum lebih mudah melacak transaksi di blockchain.
Karena ada buku besar yang terbuka dan tidak dapat diubah di balik Uang Virtual, pekerjaan pengambilan bukti untuk transaksi Uang Virtual sebenarnya relatif mudah bagi pihak penegak hukum.
Bagaimana lembaga penegak hukum melacak aliran Uang Virtual dan menentukan identitas tersangka?
Seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam dari pihak penegak hukum tentang Uang Virtual, kemampuan mereka dalam melacak dan menganalisis data on-chain terkait aliran Uang Virtual juga terus meningkat. Berikut adalah beberapa metode pelacakan yang umum digunakan:
1. Analisis asosiasi alamat di blockchain
Dengan menganalisis pola transaksi melalui penjelajah blockchain, kita dapat mengidentifikasi input bersama dan pola pengumpulan dana antar alamat. Misalnya, jika beberapa alamat sering mentransfer ke alamat tujuan yang sama, dapat disimpulkan bahwa entitas yang sama mengontrolnya.
Dalam kasus kejahatan penipuan koin virtual dan pembukaan kasino, metode analisis ini sering digunakan. Misalnya, dalam sebuah kasus penipuan koin virtual, pihak berwenang menemukan bahwa platform penipuan menghasilkan beberapa alamat melalui dompet digital untuk mengumpulkan dana, yang akhirnya mengalir ke alamat utama dan dicairkan melalui bursa. Dengan menganalisis frekuensi transaksi dan skala dana dari alamat-alamat ini, pihak berwenang berhasil mengidentifikasi tersangka utama.
2. Investigasi informasi KYC bursa
Saat ini, sebagian besar bursa Uang Virtual dan platform dompet digital utama telah mengungkapkan kebijakan dan saluran khusus untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Penegak hukum dapat mengirimkan surat permintaan kepada bursa, meminta informasi pendaftaran tersangka, foto wajah, informasi investasi, catatan transaksi setoran dan penarikan koin, alamat dompet, transaksi mata uang fiat, transaksi koin ke koin, transaksi kontrak, serta informasi IP dan perangkat login.
Selain itu, bursa juga dapat memenuhi permintaan lembaga penegak hukum untuk membekukan koin dalam akun tersangka, dengan jangka waktu pembekuan biasanya satu tahun, tetapi dapat mengajukan perpanjangan.
3. Biaya transaksi dan pelacakan hash transaksi
Setiap transaksi Uang Virtual memerlukan pembayaran biaya. Dalam menyelidiki alamat dompet yang digunakan oleh tersangka untuk menerima uang hasil kejahatan, dapat dilacak catatan pembelian biaya oleh tersangka dari bursa. Misalnya, dengan menganalisis sumber biaya dari alamat yang terlibat, ditemukan bahwa biaya tersebut dibeli melalui akun di suatu bursa, sehingga dapat mengunci akun bursa tersebut.
Hash transaksi dapat memastikan keunikan dan ketidakberubahan transaksi. Melalui hash transaksi, Anda dapat melihat detail transaksi, termasuk alamat pengirim, alamat penerima, jumlah transaksi, biaya transaksi, dan lainnya. Penegak hukum memberikan catatan transaksi biaya dan hash transaksi kepada bursa Uang Virtual, maka mereka dapat memperoleh informasi identitas tersangka.
4. Hubungan antara sidik jari perangkat dan IP
Petugas penegak hukum mengaitkan perilaku operasi beberapa alamat dengan menganalisis IP login, ID perangkat (seperti IMEI ponsel, alamat MAC) dari bursa atau dompet, sehingga dapat mengunci target.
5. Analisis Pertukaran Lintas Rantai dan Pencampuran Koin
Banyak tersangka berpikir bahwa dengan melakukan transaksi lintas rantai atau menggunakan mixer dapat lebih baik menyembunyikan identitas, tetapi ini tidak selalu benar. Penegak hukum dapat melacak jalur perpindahan dana melalui hash transaksi jembatan lintas rantai, dan juga dapat menggunakan teknologi sidik jari on-chain untuk mengidentifikasi alamat input dan output dari mixer.
6. Kerja Sama Internasional dan Pembekuan Stablecoin
Untuk stablecoin seperti USDT, pihak penegak hukum dapat meminta penerbit untuk membekukan dana di alamat yang terlibat. Selain itu, kerja sama internasional juga dapat dilakukan. Misalnya, dalam sebuah kasus perjudian jaringan lintas batas dengan jumlah yang terlibat mencapai 4000 miliar, pihak penegak hukum bekerja sama dengan lembaga penerbit Uang Virtual untuk membekukan akun terkait yang terlibat.
7. Melacak aliran keluar dana dari akhir
Karena sebagian besar negara tidak mengizinkan penggunaan langsung uang virtual untuk konsumsi sehari-hari, pelaku kejahatan pada akhirnya perlu menukar uang virtual dengan uang fiat. Oleh karena itu, orang yang membantu menukar uang fiat menjadi titik terobosan dalam melacak identitas pelaku kejahatan hulu.
8. Transaksi tidak normal memicu manajemen risiko
Transaksi besar yang sering masuk dan keluar dengan cepat akan memicu sistem pengendalian risiko bursa. Jika pihak berwajib melacak aliran koin dan menemukan alamat yang memiliki transaksi masuk dan keluar yang cepat, alamat tersebut akan dianggap sebagai alamat yang mencurigakan.
Kesimpulan
Beberapa pelanggar hukum salah mengira bahwa perdagangan Uang Virtual bersifat anonim, dan pihak berwenang tidak dapat mengidentifikasi identitas asli mereka; atau berpikir bahwa bursa Uang Virtual semuanya berada di luar negeri, sehingga sulit bagi pihak berwenang domestik untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti; atau beranggapan bahwa dengan menggunakan lintas rantai dan mixer koin, mereka dapat menghindari pelacakan. Pikiran optimis semacam ini pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjebak dalam kesulitan yang lebih dalam.
Namun, beberapa pihak yang terlibat sering kali menyesal bukan karena melanggar hukum, tetapi karena menyesal tidak merancang rantai transaksi dengan lebih tersembunyi. Menghadapi sikap seperti ini, kita hanya bisa menghela napas.