Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Ratusan Miliar: Diskusi Hukum tentang Penelusuran Lintas Batas
Belakangan ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan jumlah Bitcoin yang sangat besar menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris, Jianwen, dituduh terlibat dalam aktivitas pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai ratusan miliar. Seiring dengan semakin banyaknya dokumen hukum yang dipublikasikan, kronologi kasus ini semakin jelas, di mana dana ilegal berasal dari kasus pengumpulan dana ilegal perusahaan Tianjin Lantian Gerui.
Menurut kabar, tersangka utama dalam kasus Lantian Gerei, Qian tertentu, melarikan diri ke Inggris setelah mengonversi pendapatan ilegalnya menjadi Bitcoin dan menggunakan Jianwen untuk Pencucian Uang. Saat ini, otoritas penegak hukum Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai sekitar 30 miliar yuan.
Artikel ini akan membahas jalur penuntutan lintas batas untuk aset kripto dari sudut pandang hukum, memberikan referensi bagi korban dalam kasus serupa.
Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendaftarkan Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin. Perusahaan ini tidak memiliki lisensi keuangan apapun, namun mempromosikan kepada publik apa yang disebut sebagai "produk investasi dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan. Dalam lingkungan pengawasan yang longgar saat itu, perusahaan dengan cepat berkembang, membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dan menarik lebih dari 100.000 korban.
Perlu dicatat bahwa Qian tertentu sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tentang "keuntungan" cryptocurrency dalam hal pengalihan dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, dia meminta agar hasil penggalangan dana ilegal ditukar menjadi Bitcoin untuk mempersiapkan pengalihan dana di masa depan.
Pada tahun 2017, dengan harga Bitcoin yang tidak mampu mencapai level untuk mendukung pengembalian yang tinggi, kasus Blue Sky Grei meledak. Seseorang bernama Qian berhasil memindahkan sejumlah ratusan juta yuan uang hasil kejahatan dalam bentuk Bitcoin ke Inggris melalui serangkaian cara pemalsuan identitas.
Di Inggris, seorang pria bernama Qian mengenal seorang pengantar makanan keturunan Tionghoa bernama Jianwen, yang dijadikannya sebagai "sarung tangan putih" untuk membantu Pencucian Uang dan menangani urusan sehari-hari. Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering mengunjungi tempat-tempat mewah dan membeli mansion mewah menarik perhatian regulator Inggris. Akhirnya, polisi Inggris melalui pengaturan yang cermat, berhasil menangkap Jianwen dan menyita sebagian besar Bitcoin yang terlibat dalam kasus tersebut.
Jalan yang Layak untuk Melacak dan Mengembalikan Aset Lintas Negara
Bagi para korban kasus Blue Sky Grey, bagaimana cara untuk memulihkan kerugian di luar negeri adalah masalah yang rumit. Berikut adalah dua kemungkinan jalur pemulihan aset:
Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan kami
Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional menetapkan bahwa bantuan peradilan pidana antara Tiongkok dan negara asing harus dilakukan melalui lembaga penghubung luar negeri. Pada tahun 2013, Tiongkok dan Inggris menandatangani "Perjanjian tentang Bantuan Peradilan Pidana", yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas.
Disarankan agar korban mengajukan dokumen yang dapat membuktikan fakta kerugian mereka kepada Kementerian Hukum dan lembaga terkait lainnya di negara kita, untuk mengajukan permohonan memulai prosedur pemulihan aset lintas batas. Mengacu pada kasus internasional sebelumnya, seperti pemulihan dana Alamieyeseigha dari Inggris yang berhasil di Nigeria, negara kita juga memiliki pengalaman sukses dalam kerjasama yudisial lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong dan kasus Li Huaxue.
Mengembalikan kerugian melalui gugatan perdata secara mandiri
Secara teori, korban dapat langsung mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka kriminal di Inggris dan tempat lain. Namun, mengingat kasus ini melibatkan aset kripto, membuktikan hubungan hak atas properti cukup sulit. Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara dan mengajukan gugatan di Inggris sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang besar, sehingga tidak disarankan sebagai pilihan utama.
Kesimpulan
Pemulihan aset kripto lintas batas adalah masalah hukum yang kompleks. Bagi korban kasus Blue Sky Grey, pilihan terbaik saat ini adalah mencari bantuan hukum lintas batas melalui lembaga peradilan di negara kita. Pada saat yang sama, perlu juga bersabar terhadap proses hukum dan percaya bahwa seiring dengan meningkatnya kerja sama internasional, upaya pemulihan akan akhirnya membuahkan hasil.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
rug_connoisseur
· 21jam yang lalu
Kelebihan terbesar Bitcoin adalah mudah untuk dilacak.
Lihat AsliBalas0
ForkItAllDay
· 07-25 06:39
Bahkan melakukan Pencucian Uang bisa salah, benar-benar bodoh.
Lihat AsliBalas0
blocksnark
· 07-25 06:23
Wah, pengantar makanan bisa menghasilkan 30 miliar.
Lihat AsliBalas0
wagmi_eventually
· 07-25 06:19
Ikan arwana terjebak ya
Lihat AsliBalas0
ImpermanentLossFan
· 07-25 06:14
Mengantarkan makanan ternyata juga bisa Pencucian Uang, sungguh membuka mata!
300 miliar Bitcoin Pencucian Uang lintas batas: bagaimana korban dapat memulihkan aset yang dicuri
Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Ratusan Miliar: Diskusi Hukum tentang Penelusuran Lintas Batas
Belakangan ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan jumlah Bitcoin yang sangat besar menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris, Jianwen, dituduh terlibat dalam aktivitas pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai ratusan miliar. Seiring dengan semakin banyaknya dokumen hukum yang dipublikasikan, kronologi kasus ini semakin jelas, di mana dana ilegal berasal dari kasus pengumpulan dana ilegal perusahaan Tianjin Lantian Gerui.
Menurut kabar, tersangka utama dalam kasus Lantian Gerei, Qian tertentu, melarikan diri ke Inggris setelah mengonversi pendapatan ilegalnya menjadi Bitcoin dan menggunakan Jianwen untuk Pencucian Uang. Saat ini, otoritas penegak hukum Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai sekitar 30 miliar yuan.
Artikel ini akan membahas jalur penuntutan lintas batas untuk aset kripto dari sudut pandang hukum, memberikan referensi bagi korban dalam kasus serupa.
Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendaftarkan Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin. Perusahaan ini tidak memiliki lisensi keuangan apapun, namun mempromosikan kepada publik apa yang disebut sebagai "produk investasi dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan. Dalam lingkungan pengawasan yang longgar saat itu, perusahaan dengan cepat berkembang, membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dan menarik lebih dari 100.000 korban.
Perlu dicatat bahwa Qian tertentu sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tentang "keuntungan" cryptocurrency dalam hal pengalihan dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, dia meminta agar hasil penggalangan dana ilegal ditukar menjadi Bitcoin untuk mempersiapkan pengalihan dana di masa depan.
Pada tahun 2017, dengan harga Bitcoin yang tidak mampu mencapai level untuk mendukung pengembalian yang tinggi, kasus Blue Sky Grei meledak. Seseorang bernama Qian berhasil memindahkan sejumlah ratusan juta yuan uang hasil kejahatan dalam bentuk Bitcoin ke Inggris melalui serangkaian cara pemalsuan identitas.
Di Inggris, seorang pria bernama Qian mengenal seorang pengantar makanan keturunan Tionghoa bernama Jianwen, yang dijadikannya sebagai "sarung tangan putih" untuk membantu Pencucian Uang dan menangani urusan sehari-hari. Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering mengunjungi tempat-tempat mewah dan membeli mansion mewah menarik perhatian regulator Inggris. Akhirnya, polisi Inggris melalui pengaturan yang cermat, berhasil menangkap Jianwen dan menyita sebagian besar Bitcoin yang terlibat dalam kasus tersebut.
Jalan yang Layak untuk Melacak dan Mengembalikan Aset Lintas Negara
Bagi para korban kasus Blue Sky Grey, bagaimana cara untuk memulihkan kerugian di luar negeri adalah masalah yang rumit. Berikut adalah dua kemungkinan jalur pemulihan aset:
Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional menetapkan bahwa bantuan peradilan pidana antara Tiongkok dan negara asing harus dilakukan melalui lembaga penghubung luar negeri. Pada tahun 2013, Tiongkok dan Inggris menandatangani "Perjanjian tentang Bantuan Peradilan Pidana", yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas.
Disarankan agar korban mengajukan dokumen yang dapat membuktikan fakta kerugian mereka kepada Kementerian Hukum dan lembaga terkait lainnya di negara kita, untuk mengajukan permohonan memulai prosedur pemulihan aset lintas batas. Mengacu pada kasus internasional sebelumnya, seperti pemulihan dana Alamieyeseigha dari Inggris yang berhasil di Nigeria, negara kita juga memiliki pengalaman sukses dalam kerjasama yudisial lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong dan kasus Li Huaxue.
Secara teori, korban dapat langsung mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka kriminal di Inggris dan tempat lain. Namun, mengingat kasus ini melibatkan aset kripto, membuktikan hubungan hak atas properti cukup sulit. Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara dan mengajukan gugatan di Inggris sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang besar, sehingga tidak disarankan sebagai pilihan utama.
Kesimpulan
Pemulihan aset kripto lintas batas adalah masalah hukum yang kompleks. Bagi korban kasus Blue Sky Grey, pilihan terbaik saat ini adalah mencari bantuan hukum lintas batas melalui lembaga peradilan di negara kita. Pada saat yang sama, perlu juga bersabar terhadap proses hukum dan percaya bahwa seiring dengan meningkatnya kerja sama internasional, upaya pemulihan akan akhirnya membuahkan hasil.