DOJ mungkin akan mengejar tuntutan terhadap eksekutif Dragonfly yang terkait dengan Tornado Cash.
Hakim memerintahkan instruksi pembatasan juri dengan pengajuan yang jatuh tempo pada 23 Juli 2025.
Sorotan percobaan Roman Storm menyoroti email KYC dan sikap Amandemen Kelima Schmidt.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan tuduhan terhadap individu di perusahaan modal ventura cryptocurrency Dragonfly, seiring berlanjutnya proses hukum di Amerika Serikat v. Roman Storm. Asisten Jaksa AS (AUSA) Rehn mengungkapkan selama sesi pengadilan baru-baru ini bahwa penyelidikan tetap terbuka mengenai anggota tertentu dari perusahaan tersebut, termasuk Mitra Umum Tom Schmidt. Pengungkapan ini, yang diumumkan di pengadilan, mendorong Rehn untuk meminta agar transkrip pernyataannya disegel, menurut Inner City Press.
Selama sidang, AUSA Rehn mengonfirmasi bahwa percakapan telah dilakukan dengan pengacara Schmidt, John Bostick. Ketika hakim yang memimpin bertanya apakah DOJ mempertimbangkan untuk menuntut semua orang di Dragonfly, Rehn menjelaskan bahwa tidak semua individu sedang dalam tinjauan tetapi mengakui bahwa Schmidt dan yang lainnya adalah subjek yang menarik perhatian. Dragonfly telah menjadi pendukung Tornado Cash, pengaduk crypto yang menjadi pusat kasus ini.
BARU dari sidang @rstormsf: DOJ tampaknya masih mempertimbangkan dakwaan terhadap sejumlah orang yang tidak ditentukan di firma VC kripto @dragonfly_xyz, bukan hanya Mitra Umum @tomhschmidt, menurut AUSA Rehn. Setelah mengatakan ini di pengadilan, Rehn meminta transkrip dari…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 Juli 2025
Email yang disajikan di pengadilan telah menunjukkan korespondensi antara Roman Storm, rekan pendirinya, dan eksekutif Dragonfly, termasuk Schmidt dan Hossain "hosseeb" Hossain. Salah satu email menyoroti diskusi tentang penambahan fitur Know Your Customer (KYC) ke platform, yang menunjukkan keterlibatan langsung antara pengembang Tornado Cash dan perwakilan Dragonfly.
Pembelaan telah meminta kesaksian Schmidt, tetapi dia mengajukan hak Amandemen Kelima melalui penasihat hukum. Masih belum pasti apakah Schmidt akan diberikan kekebalan atau memilih untuk bersaksi jika tawaran tersebut diajukan. Pengadilan diperkirakan akan meninjau kembali masalah ini saat persidangan dilanjutkan minggu depan, dengan argumen penutup diharapkan selama periode yang sama.
Hakim Mengeluarkan Putusan Instruksi Pembatasan
Dalam perkembangan terpisah, hakim federal yang memimpin mengeluarkan putusan mengenai instruksi pembatasan juri yang diusulkan, mengarahkan kedua belah pihak untuk mengajukan dokumen terkait pada malam 23 Juli 2025. Instruksi tersebut bertujuan untuk memberikan panduan kepada juri tentang bagaimana bukti tertentu harus dipertimbangkan selama musyawarah. Bahasa atau bukti yang tepat yang dirujuk dalam instruksi tersebut belum diungkapkan.
Sebuah tweet dari Inner City Press mengonfirmasi keputusan hakim dan mencatat bahwa pengajuan tambahan diperlukan sebelum proses persidangan berlanjut. Instruksi pembatas biasanya digunakan untuk mencegah juri salah mengartikan atau menggeneralisasi bukti di luar ruang lingkup yang dimaksud.
Latar Belakang Kasus
Roman Storm menghadapi tuduhan menggunakan Tornado Cash untuk mencuci dana yang terkait dengan operasi siber kelompok Lazarus asal Korea Utara. Persidangan telah mencakup kesaksian dari Agen IRS-CI George dan pembacaan pesan antara Storm dan rekan-rekannya, termasuk rekan pendiri Alexey Pertsev dan Roman Semenov.
Proses sebelumnya telah membahas mosi in limine dan sengketa mengenai saksi ahli. Rincian lebih lanjut tentang pertimbangan DOJ terhadap tuduhan terhadap personel Dragonfly diharapkan muncul seiring dengan kemajuan persidangan ke tahap akhir.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
DOJ Menimbang Tuntutan Tambahan dalam Kasus Dragonfly yang Terhubung ke Persidangan Tornado Cash
DOJ mungkin akan mengejar tuntutan terhadap eksekutif Dragonfly yang terkait dengan Tornado Cash.
Hakim memerintahkan instruksi pembatasan juri dengan pengajuan yang jatuh tempo pada 23 Juli 2025.
Sorotan percobaan Roman Storm menyoroti email KYC dan sikap Amandemen Kelima Schmidt.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan tuduhan terhadap individu di perusahaan modal ventura cryptocurrency Dragonfly, seiring berlanjutnya proses hukum di Amerika Serikat v. Roman Storm. Asisten Jaksa AS (AUSA) Rehn mengungkapkan selama sesi pengadilan baru-baru ini bahwa penyelidikan tetap terbuka mengenai anggota tertentu dari perusahaan tersebut, termasuk Mitra Umum Tom Schmidt. Pengungkapan ini, yang diumumkan di pengadilan, mendorong Rehn untuk meminta agar transkrip pernyataannya disegel, menurut Inner City Press.
Selama sidang, AUSA Rehn mengonfirmasi bahwa percakapan telah dilakukan dengan pengacara Schmidt, John Bostick. Ketika hakim yang memimpin bertanya apakah DOJ mempertimbangkan untuk menuntut semua orang di Dragonfly, Rehn menjelaskan bahwa tidak semua individu sedang dalam tinjauan tetapi mengakui bahwa Schmidt dan yang lainnya adalah subjek yang menarik perhatian. Dragonfly telah menjadi pendukung Tornado Cash, pengaduk crypto yang menjadi pusat kasus ini.
BARU dari sidang @rstormsf: DOJ tampaknya masih mempertimbangkan dakwaan terhadap sejumlah orang yang tidak ditentukan di firma VC kripto @dragonfly_xyz, bukan hanya Mitra Umum @tomhschmidt, menurut AUSA Rehn. Setelah mengatakan ini di pengadilan, Rehn meminta transkrip dari…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 Juli 2025
Email yang disajikan di pengadilan telah menunjukkan korespondensi antara Roman Storm, rekan pendirinya, dan eksekutif Dragonfly, termasuk Schmidt dan Hossain "hosseeb" Hossain. Salah satu email menyoroti diskusi tentang penambahan fitur Know Your Customer (KYC) ke platform, yang menunjukkan keterlibatan langsung antara pengembang Tornado Cash dan perwakilan Dragonfly.
Pembelaan telah meminta kesaksian Schmidt, tetapi dia mengajukan hak Amandemen Kelima melalui penasihat hukum. Masih belum pasti apakah Schmidt akan diberikan kekebalan atau memilih untuk bersaksi jika tawaran tersebut diajukan. Pengadilan diperkirakan akan meninjau kembali masalah ini saat persidangan dilanjutkan minggu depan, dengan argumen penutup diharapkan selama periode yang sama.
Hakim Mengeluarkan Putusan Instruksi Pembatasan
Dalam perkembangan terpisah, hakim federal yang memimpin mengeluarkan putusan mengenai instruksi pembatasan juri yang diusulkan, mengarahkan kedua belah pihak untuk mengajukan dokumen terkait pada malam 23 Juli 2025. Instruksi tersebut bertujuan untuk memberikan panduan kepada juri tentang bagaimana bukti tertentu harus dipertimbangkan selama musyawarah. Bahasa atau bukti yang tepat yang dirujuk dalam instruksi tersebut belum diungkapkan.
Sebuah tweet dari Inner City Press mengonfirmasi keputusan hakim dan mencatat bahwa pengajuan tambahan diperlukan sebelum proses persidangan berlanjut. Instruksi pembatas biasanya digunakan untuk mencegah juri salah mengartikan atau menggeneralisasi bukti di luar ruang lingkup yang dimaksud.
Latar Belakang Kasus
Roman Storm menghadapi tuduhan menggunakan Tornado Cash untuk mencuci dana yang terkait dengan operasi siber kelompok Lazarus asal Korea Utara. Persidangan telah mencakup kesaksian dari Agen IRS-CI George dan pembacaan pesan antara Storm dan rekan-rekannya, termasuk rekan pendiri Alexey Pertsev dan Roman Semenov.
Proses sebelumnya telah membahas mosi in limine dan sengketa mengenai saksi ahli. Rincian lebih lanjut tentang pertimbangan DOJ terhadap tuduhan terhadap personel Dragonfly diharapkan muncul seiring dengan kemajuan persidangan ke tahap akhir.