Laporan Analisis Situasi Kejahatan Industri Web3 2024
Tahun 2024 adalah tahun yang memiliki makna penting bagi industri Web3. Skala kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat penerapan infrastruktur mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara industri kriminal juga mulai memanfaatkan infrastruktur kripto lebih banyak untuk mengoptimalkan bisnis atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menjelaskan melalui statistik dan pengungkapan skala jenis kejahatan kripto utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kriminal, untuk menyerukan kepada industri dan pemerintah agar memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan kripto.
Situasi kejahatan mata uang kripto tetap serius
Pada tahun 2024, total skala stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Bagian aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Berdasarkan jenis stablecoin, antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron terus mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana untuk platform perjudian online dan penyedia layanan pembayaran pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Di antara jenis stablecoin yang digunakan, pangsa USDC pada tahun 2024 meningkat secara signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5,22% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pangsa pasar, penggunaan USDC di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu dalam jaringan Ethereum dan Tron telah menerima lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Skala transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022. Perkembangan platform perdagangan jaminan cryptocurrency sangat terkait dengan industri hitam dan abu-abu, lembaga semacam ini hampir dapat memberikan layanan jaminan untuk semua aspek hulu dan hilir dari industri hitam dan abu-abu.
Kenaikan suatu platform jaminan dan pesaingnya terjadi seiring dengan penyebaran stablecoin dalam kegiatan ekonomi riil setempat. Pada kuartal keempat tahun 2024, skala bisnis platform tersebut telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar AS.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan menerima stablecoin dalam skala yang meledak, mencapai 52,5 miliar dolar AS, melampaui total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena dibatasi oleh metode statistik lembaga keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang pada tahun 2024 menerima total 86,3 miliar dolar AS dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dari tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislasi regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan penekanan yang efektif pada situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Audit dana untuk alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana yang diterima untuk pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi yang signifikan dari platform tertentu baru-baru ini menurun, yang mungkin merupakan hasil dari operasi yang patuh.
Aktivitas pembekuan di blockchain stablecoin meningkat pesat
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum. Dua perusahaan stablecoin utama telah membekukan lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari jumlah yang dibekukan dalam tiga tahun sebelumnya. Volume transaksi alamat yang dibekukan pada tahun tersebut mencapai 12,9 miliar dolar AS, hampir sama dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kriminal kripto di blockchain sudah aktif sejak lama, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi Internasional
Dana yang terkait dengan alamat blockchain yang diungkap oleh lembaga seperti OFAC Amerika Serikat dan NBCTF Israel yang terhubung dengan entitas yang disanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun. Meskipun tindakan regulasi pemerintah memiliki dampak besar pada entitas yang disanksi, efektivitasnya terhadap kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk aktivitas ilegal sangat terbatas.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Industri kripto 2024 akan mempercepat kepatuhan, dengan sikap utama lembaga pengatur global beralih dari pengamatan menjadi intervensi aktif. Menggunakan Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhan mereka membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui langkah-langkah seperti menetapkan persyaratan hukum yang jelas, melindungi dana pelanggan, dan memerangi kegiatan ilegal.
Analisis alamat platform yang melayani pelanggan utama di Hong Kong menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke daerah tersebut mengalami penurunan tajam, menunjukkan bahwa setelah pengumuman kebijakan kepatuhan dan kasus-kasus penting, aktivitas perdagangan stablecoin terkait risiko di daerah tersebut berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri mengalami kebangkitan secara menyeluruh dan berbagai ekonomi utama mulai memandang serius pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin diri industri dari bawah ke atas telah memberikan dampak positif bagi industri kripto di beberapa wilayah. Masa depan industri akan semakin aman dan dapat dipercaya, tren ini sudah mulai terlihat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Situasi Kejahatan Web3 2024: Proporsi Transaksi Berisiko Tinggi Menurun, Efek Regulasi Terlihat
Laporan Analisis Situasi Kejahatan Industri Web3 2024
Tahun 2024 adalah tahun yang memiliki makna penting bagi industri Web3. Skala kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat penerapan infrastruktur mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara industri kriminal juga mulai memanfaatkan infrastruktur kripto lebih banyak untuk mengoptimalkan bisnis atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menjelaskan melalui statistik dan pengungkapan skala jenis kejahatan kripto utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kriminal, untuk menyerukan kepada industri dan pemerintah agar memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan kripto.
Situasi kejahatan mata uang kripto tetap serius
Pada tahun 2024, total skala stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Bagian aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Berdasarkan jenis stablecoin, antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron terus mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana untuk platform perjudian online dan penyedia layanan pembayaran pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Di antara jenis stablecoin yang digunakan, pangsa USDC pada tahun 2024 meningkat secara signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5,22% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pangsa pasar, penggunaan USDC di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu dalam jaringan Ethereum dan Tron telah menerima lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Skala transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022. Perkembangan platform perdagangan jaminan cryptocurrency sangat terkait dengan industri hitam dan abu-abu, lembaga semacam ini hampir dapat memberikan layanan jaminan untuk semua aspek hulu dan hilir dari industri hitam dan abu-abu.
Kenaikan suatu platform jaminan dan pesaingnya terjadi seiring dengan penyebaran stablecoin dalam kegiatan ekonomi riil setempat. Pada kuartal keempat tahun 2024, skala bisnis platform tersebut telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar AS.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan menerima stablecoin dalam skala yang meledak, mencapai 52,5 miliar dolar AS, melampaui total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena dibatasi oleh metode statistik lembaga keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang pada tahun 2024 menerima total 86,3 miliar dolar AS dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dari tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislasi regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan penekanan yang efektif pada situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Audit dana untuk alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana yang diterima untuk pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi yang signifikan dari platform tertentu baru-baru ini menurun, yang mungkin merupakan hasil dari operasi yang patuh.
Aktivitas pembekuan di blockchain stablecoin meningkat pesat
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum. Dua perusahaan stablecoin utama telah membekukan lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari jumlah yang dibekukan dalam tiga tahun sebelumnya. Volume transaksi alamat yang dibekukan pada tahun tersebut mencapai 12,9 miliar dolar AS, hampir sama dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kriminal kripto di blockchain sudah aktif sejak lama, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi Internasional
Dana yang terkait dengan alamat blockchain yang diungkap oleh lembaga seperti OFAC Amerika Serikat dan NBCTF Israel yang terhubung dengan entitas yang disanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun. Meskipun tindakan regulasi pemerintah memiliki dampak besar pada entitas yang disanksi, efektivitasnya terhadap kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk aktivitas ilegal sangat terbatas.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Industri kripto 2024 akan mempercepat kepatuhan, dengan sikap utama lembaga pengatur global beralih dari pengamatan menjadi intervensi aktif. Menggunakan Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhan mereka membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui langkah-langkah seperti menetapkan persyaratan hukum yang jelas, melindungi dana pelanggan, dan memerangi kegiatan ilegal.
Analisis alamat platform yang melayani pelanggan utama di Hong Kong menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke daerah tersebut mengalami penurunan tajam, menunjukkan bahwa setelah pengumuman kebijakan kepatuhan dan kasus-kasus penting, aktivitas perdagangan stablecoin terkait risiko di daerah tersebut berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri mengalami kebangkitan secara menyeluruh dan berbagai ekonomi utama mulai memandang serius pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin diri industri dari bawah ke atas telah memberikan dampak positif bagi industri kripto di beberapa wilayah. Masa depan industri akan semakin aman dan dapat dipercaya, tren ini sudah mulai terlihat.