Detail kasus korupsi hadiah 140 juta yuan di sebuah platform video pendek di Beijing terungkap: pengungkapan pencucian uang dengan uang virtual dan metode "mencampurkan koin".
Dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, metode korupsi bisnis juga semakin meningkat, menunjukkan karakteristik yang lebih tersembunyi dan kompleks. Baru-baru ini, media Tiongkok mengungkapkan kasus korupsi besar yang terjadi di sebuah perusahaan platform video pendek di Distrik Haidian, Beijing. Mantan karyawan perusahaan tersebut, Feng, memanfaatkan posisi jabatannya untuk berkolusi dengan pemasok eksternal, melalui celah kebijakan hadiah yang disisakan, kebocoran data internal, dan metode lainnya, secara ilegal mengambil hadiah perusahaan sebesar 140 juta yuan. Yang lebih mengejutkan, para pelaku juga melakukan pencucian uang melalui pendaftaran perusahaan shell, pencucian uang virtual, bahkan menggunakan metode 'mixing' untuk memindahkan uang hasil kejahatan, berusaha memutus rantai pelacakan aliran dana. Kasus ini tidak hanya mengungkapkan pola baru korupsi bisnis di era ekonomi digital, tetapi juga memberikan peringatan bagi pencegahan risiko perusahaan.
Keterlibatan Internal dan Eksternal: 1,4 Miliar Hadiah dalam "Labirin Kejahatan"
Feng bertanggung jawab atas persetujuan masuk penyedia layanan, pengembangan kebijakan hadiah, dan pelaksanaan di sebuah perusahaan platform video pendek di Distrik Haidian, Beijing. Untuk memperluas bisnis dan menarik lalu lintas, perusahaan tersebut sering meluncurkan berbagai kebijakan subsidi untuk mendorong penyedia layanan untuk bergabung dan pelaku bisnis untuk mengadakan kegiatan. Kebijakan semacam itu dirancang oleh Feng, aturan dijelaskan olehnya, dan proses pelaksanaan juga diawasi olehnya. Feng menjadi "katup" kunci yang menghubungkan perusahaan dengan rantai pasokan eksternal.
Di bawah dorongan keinginan yang semakin membengkak, Feng secara diam-diam membuka "pintu belakang" menuju jurang. Dia berkolusi dengan pemasok eksternal yang dikenal, Tang dan Yang, untuk melaksanakan rencana mencuri aset perusahaan dengan menggunakan kekuasaan. Saat merumuskan kebijakan hadiah baru, Feng terlebih dahulu sengaja "menyisakan" celah, lalu terus-menerus membocorkan data operasional internal yang seharusnya dirahasiakan kepada Tang dan Yang. Dengan "kunci" data internal ini, pedagang eksternal hanya perlu mengajukan dokumen aplikasi palsu yang memenuhi syarat hadiah untuk "menggandeng" hasil kerja orang lain ke nama mereka sendiri. Dalam waktu singkat 1 tahun, melalui "saluran dana" yang tersembunyi ini, hadiah besar sebesar 140 juta yuan yang seharusnya diberikan kepada penyedia layanan dan operator, telah secara ilegal disita oleh Feng dan kawan-kawannya.
Untuk mencairkan dan memindahkan uang haram ini secara "aman", Yang menginstruksikan bawahannya Wang dan beberapa orang lainnya untuk mendaftar sejumlah besar "perusahaan cangkang" dalam waktu singkat. Perusahaan-perusahaan ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu menerima "hadiah" yang dibayarkan oleh perusahaan platform video pendek tersebut. Setelah "hadiah" diterima, akan segera dipindahkan secara bertahap, dan akhirnya masuk ke rekening rahasia yang sebenarnya dikendalikan oleh Yang.
Pencucian Uang Uang Virtual dan Metode "jebakan": Tantangan Kejahatan Berteknologi Tinggi
1,4 juta jebakan uang sudah di tangan, bagaimana cara "aman" untuk membagikan jebakan ini dan menutupi sumbernya yang ilegal? Feng menginstruksikan Tang dan Yang untuk masing-masing menggunakan 8 platform perdagangan uang virtual luar negeri yang berbeda untuk menukarkan dana besar yang dicuri menjadi bitcoin dan uang virtual lainnya secara bertahap.
Namun, ini hanya langkah pertama. Untuk sepenuhnya memutus rantai jejak aliran dana, kelompok Feng menggunakan metode "jebakan" yang lebih tersembunyi, yaitu dengan menggunakan teknik untuk mengaburkan jalur transaksi cryptocurrency, guna mencapai perlindungan "privasi". Melalui "jebakan", Feng lebih lanjut mengaburkan sumber, jenis, dan rantai peredaran Uang Virtual. Pada akhirnya, sebagian dari dana yang telah "dibersihkan" kembali ditukarkan menjadi Renminbi melalui saluran tersembunyi, mengalir ke akun pribadi atau perusahaan yang secara nyata dikendalikan oleh anggota inti seperti Feng, Tang, dan Yang. Sebuah "Pencucian Uang" yang menggunakan teknologi tinggi dan melintasi perbatasan telah menyelesaikan siklusnya.
Pemeriksaan Data Elektronik: Kunci untuk Mengungkap Labirin Kejahatan
Menghadapi metode kriminal yang begitu kompleks, tim jaksa penuntut umum kasus kejahatan teknologi di Pengadilan Rakyat Distrik Haidian, jaksa Li Tao, dengan mengandalkan ruang pemeriksaan data elektronik, dengan cepat membangun sistem bukti "tiga aliran bersatu" yang mencakup aliran informasi, aliran data, dan aliran dana, yang saling membuktikan keaslian dan kredibilitas bukti satu sama lain, serta secara lengkap menyajikan "labirin kejahatan" yang dibangun oleh Feng, yang secara jelas mengembalikan proses 140 juta yuan yang diambil, dipindahkan, dicuci, dan dibagikan.
Di hadapan bukti-bukti yang kuat ini, kelompok Feng terpaksa menyerahkan lebih dari 90 bitcoin yang disembunyikan, memungkinkan perusahaan untuk memulihkan sebagian kerugian. Akhirnya, Feng dan 6 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara antara empat belas tahun enam bulan hingga tiga tahun oleh Pengadilan Rakyat Haidian karena melakukan kejahatan penggelapan. Saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum.
Mencegah Risiko Korupsi Bisnis: Tantangan Bersama Antara Perusahaan dan Regulasi
"Tiga ciri khas dari kasus ini adalah 'pejabat kecil korupsi besar', pencucian uang melalui uang virtual, dan kesadaran manajemen risiko perusahaan yang relatif lemah." Menurut Li Tao, perilaku korupsi bisnis saat ini terus "berevolusi", dari sebelumnya merupakan kejahatan tanpa kesadaran "berevolusi" menjadi sering kali direncanakan sebelumnya, ada perlawanan di tengah proses, dan setelahnya ada "aliansi menyerang dan bertahan", hingga menggunakan strategi penyelidikan yang lengkap untuk pencucian uang melalui uang virtual.
Selain itu, beberapa perusahaan sering kali karena fokus pada strategi pengembangan, membuat kekuasaan di tangan pengelola yang bertanggung jawab atas bisnis tertentu sangat terpusat, dan rantai persetujuan terlalu pendek, sehingga risiko korupsi bisnis terus meluas. "Dalam 5 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi bisnis yang kami tangani menunjukkan tren peningkatan. Di satu sisi, peningkatan jumlah kasus terkait erat dengan kesadaran perusahaan yang semakin meningkat tentang pentingnya melawan korupsi bisnis dan memperkuat upaya internal anti-korupsi; di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan dan urgensi untuk melawan korupsi bisnis semakin besar." Direktur Bagian Kejaksaan Kedua Pengadilan Rakyat Haidian, Peng, memperkenalkan, terutama dengan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi platform, metode manajemen perusahaan dan tahap operasi karena melibatkan promosi aliran, pertumbuhan pengguna, analisis data, survei pasar, dan sebagainya, menjadi tahap yang sering terjadi dalam kejahatan korupsi bisnis di industri internet. Dalam hal skenario kejahatan, bidang e-commerce "monetisasi lalu lintas" dan "hak data" secara bertahap menjadi skenario baru korupsi bisnis. Layanan operasi e-commerce melibatkan pengelolaan dan distribusi sumber daya platform, seperti pengaturan posisi rekomendasi di platform siaran langsung, peringkat toko di platform e-commerce, dan sebagainya, ada ruang untuk pencarian kekuasaan dalam hal pengenalan toko, investasi sumber daya, dan kontrol ulasan yang melanggar aturan.
"Tindakan korupsi bisnis ini tidak hanya memutarbalikkan tatanan persaingan yang adil di pasar dan merugikan kepentingan sah perusahaan, tetapi juga dapat merusak inovasi dan penciptaan." Ketua Partai dan Kepala Kejaksaan Distrik Haidian, Jiang Shuzhen, memperkenalkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Rakyat Distrik Haidian di satu sisi secara ketat menghukum kejahatan korupsi bisnis sesuai hukum, menuntut kembali kasus yang terlewatkan dan pelanggaran yang ditemukan selama penyelidikan, serta melakukan analisis yang tepat terhadap petunjuk pengawasan hukum yang diperoleh dari berbagai saluran; di sisi lain, mereka telah menginovasi dan mengeksplorasi mekanisme "pelaporan ganda" untuk perusahaan, menetapkan tahap pengawasan hukum sebelumnya, memberikan layanan pengawasan kejaksaan sambil mengajukan laporan dari perusahaan, dan juga meluncurkan platform khusus untuk layanan perusahaan - program kecil "Jianqi Zhiyuan", memberikan saran praktis dan melakukan kunjungan kembali, serta aktif membangun sistem tata kelola dengan berbagai subjek bersama dengan lembaga administrasi dan peradilan lainnya.
Waspadai 5 jebakan utama dari korupsi bisnis:
Korupsi bisnis, terutama merujuk pada tindakan orang-orang terkait perusahaan yang memanfaatkan kenyamanan posisi untuk melakukan perilaku yang merugikan kepentingan perusahaan. Kejahatan ini secara umum dibagi menjadi dua kategori: satu adalah kejahatan yang merugikan harta, biasanya mencakup tuduhan seperti penggelapan jabatan, penyalahgunaan dana, dan lain-lain; kategori lainnya adalah kejahatan yang merusak tatanan ekonomi pasar sosialis, yang mencakup kejahatan suap bisnis serta kejahatan lain yang melanggar kepentingan perusahaan dengan memanfaatkan kenyamanan jabatan, mencakup tuduhan seperti suap terhadap pegawai non-negara, pelanggaran rahasia dagang, dan lain-lain. Kasus kejahatan korupsi bisnis umumnya menunjukkan 5 jenis jebakan berikut:
1、Memanfaatkan proses transaksi yang dibesar-besarkan untuk mencapai "jebakan kosong": Pelaku memanfaatkan tanggung jawabnya dalam negosiasi bisnis, konsultasi kerjasama, penandatanganan perjanjian, konfirmasi harga transaksi, dan lain-lain, tanpa izin perusahaan, melalui penggelembungan proses perantara, secara artifisial meningkatkan biaya pengadaan perusahaan atau mengurangi laba penjualan perusahaan.
Memperbarui cara "makan anggaran" dengan melaporkan pengeluaran tenaga kerja, biaya layanan, dll.: Seiring dengan semakin populernya model seperti outsourcing tenaga kerja dan pengiriman tenaga kerja di bidang ketenagakerjaan, jumlah tahap pemanfaatan meningkat, sehingga sulit untuk mengaudit biaya pengeluaran terkait. Pihak pengguna tenaga kerja, pihak pengiriman tenaga kerja, dan lainnya mudah berkolusi, memanfaatkan celah manajemen untuk membentuk risiko korupsi bisnis.
3、Membuat ilusi palsu seperti "pinjaman" dan "dividen", berusaha menyamarkan pengalihan keuntungan dengan penampilan legal: Para pelaku kejahatan sengaja mencampuradukkan transaksi uang dan kekuasaan dengan tindakan sipil biasa. Beberapa berpura-pura sebagai pinjaman swasta, sementara yang lain terlibat dalam investasi, kerjasama, dan tindakan bisnis lainnya, mengenakan "pelindung" yang dipasarkan untuk pengalihan keuntungan, mengemas tindakan ilegal menjadi tindakan yang "legal".
Pencarian kekuasaan sering kali disertai dengan kejahatan pelanggaran informasi teknologi dan data: Dalam kasus kejahatan yang melanggar rahasia dagang, para pelaku biasanya menjabat di posisi teknis inti atau posisi manajemen tingkat tinggi, memiliki kemudahan akses terhadap informasi teknologi inti perusahaan atau informasi operasional, dan pencarian kekuasaan sering kali melanggar rahasia dagang perusahaan.
Kejahatan korupsi bisnis dan kejahatan perpajakan yang saling terkait: Dalam kejahatan penggelapan jabatan, pelaku umumnya menggunakan cara kontrak fiktif untuk mengambil dana perusahaan, yang kemudian akan mengalir kembali ke rekening pribadi mereka. Kejahatan korupsi bisnis sering disertai dengan pelanggaran hukum perpajakan.
Pengungkapan kasus korupsi hadiah 140 juta yuan di sebuah platform video pendek di Beijing mengingatkan kita lagi, bahwa seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, risiko korupsi bisnis juga semakin meningkat. Terutama dengan penggunaan uang virtual, yang memberikan saluran baru untuk pencucian uang bagi pelaku kejahatan. Otoritas kejaksaan mengingatkan, perusahaan perlu memperkuat pencegahan risiko, membangun mekanisme pencegahan dan pengelolaan korupsi dari sumbernya. Ini bukan hanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga merupakan jaminan penting untuk menjaga tatanan persaingan pasar yang adil dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Detail kasus korupsi hadiah 140 juta yuan di sebuah platform video pendek di Beijing terungkap: pengungkapan pencucian uang dengan uang virtual dan metode "mencampurkan koin".
Dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, metode korupsi bisnis juga semakin meningkat, menunjukkan karakteristik yang lebih tersembunyi dan kompleks. Baru-baru ini, media Tiongkok mengungkapkan kasus korupsi besar yang terjadi di sebuah perusahaan platform video pendek di Distrik Haidian, Beijing. Mantan karyawan perusahaan tersebut, Feng, memanfaatkan posisi jabatannya untuk berkolusi dengan pemasok eksternal, melalui celah kebijakan hadiah yang disisakan, kebocoran data internal, dan metode lainnya, secara ilegal mengambil hadiah perusahaan sebesar 140 juta yuan. Yang lebih mengejutkan, para pelaku juga melakukan pencucian uang melalui pendaftaran perusahaan shell, pencucian uang virtual, bahkan menggunakan metode 'mixing' untuk memindahkan uang hasil kejahatan, berusaha memutus rantai pelacakan aliran dana. Kasus ini tidak hanya mengungkapkan pola baru korupsi bisnis di era ekonomi digital, tetapi juga memberikan peringatan bagi pencegahan risiko perusahaan.
Keterlibatan Internal dan Eksternal: 1,4 Miliar Hadiah dalam "Labirin Kejahatan"
Feng bertanggung jawab atas persetujuan masuk penyedia layanan, pengembangan kebijakan hadiah, dan pelaksanaan di sebuah perusahaan platform video pendek di Distrik Haidian, Beijing. Untuk memperluas bisnis dan menarik lalu lintas, perusahaan tersebut sering meluncurkan berbagai kebijakan subsidi untuk mendorong penyedia layanan untuk bergabung dan pelaku bisnis untuk mengadakan kegiatan. Kebijakan semacam itu dirancang oleh Feng, aturan dijelaskan olehnya, dan proses pelaksanaan juga diawasi olehnya. Feng menjadi "katup" kunci yang menghubungkan perusahaan dengan rantai pasokan eksternal.
Di bawah dorongan keinginan yang semakin membengkak, Feng secara diam-diam membuka "pintu belakang" menuju jurang. Dia berkolusi dengan pemasok eksternal yang dikenal, Tang dan Yang, untuk melaksanakan rencana mencuri aset perusahaan dengan menggunakan kekuasaan. Saat merumuskan kebijakan hadiah baru, Feng terlebih dahulu sengaja "menyisakan" celah, lalu terus-menerus membocorkan data operasional internal yang seharusnya dirahasiakan kepada Tang dan Yang. Dengan "kunci" data internal ini, pedagang eksternal hanya perlu mengajukan dokumen aplikasi palsu yang memenuhi syarat hadiah untuk "menggandeng" hasil kerja orang lain ke nama mereka sendiri. Dalam waktu singkat 1 tahun, melalui "saluran dana" yang tersembunyi ini, hadiah besar sebesar 140 juta yuan yang seharusnya diberikan kepada penyedia layanan dan operator, telah secara ilegal disita oleh Feng dan kawan-kawannya.
Untuk mencairkan dan memindahkan uang haram ini secara "aman", Yang menginstruksikan bawahannya Wang dan beberapa orang lainnya untuk mendaftar sejumlah besar "perusahaan cangkang" dalam waktu singkat. Perusahaan-perusahaan ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu menerima "hadiah" yang dibayarkan oleh perusahaan platform video pendek tersebut. Setelah "hadiah" diterima, akan segera dipindahkan secara bertahap, dan akhirnya masuk ke rekening rahasia yang sebenarnya dikendalikan oleh Yang.
Pencucian Uang Uang Virtual dan Metode "jebakan": Tantangan Kejahatan Berteknologi Tinggi
1,4 juta jebakan uang sudah di tangan, bagaimana cara "aman" untuk membagikan jebakan ini dan menutupi sumbernya yang ilegal? Feng menginstruksikan Tang dan Yang untuk masing-masing menggunakan 8 platform perdagangan uang virtual luar negeri yang berbeda untuk menukarkan dana besar yang dicuri menjadi bitcoin dan uang virtual lainnya secara bertahap.
Namun, ini hanya langkah pertama. Untuk sepenuhnya memutus rantai jejak aliran dana, kelompok Feng menggunakan metode "jebakan" yang lebih tersembunyi, yaitu dengan menggunakan teknik untuk mengaburkan jalur transaksi cryptocurrency, guna mencapai perlindungan "privasi". Melalui "jebakan", Feng lebih lanjut mengaburkan sumber, jenis, dan rantai peredaran Uang Virtual. Pada akhirnya, sebagian dari dana yang telah "dibersihkan" kembali ditukarkan menjadi Renminbi melalui saluran tersembunyi, mengalir ke akun pribadi atau perusahaan yang secara nyata dikendalikan oleh anggota inti seperti Feng, Tang, dan Yang. Sebuah "Pencucian Uang" yang menggunakan teknologi tinggi dan melintasi perbatasan telah menyelesaikan siklusnya.
Pemeriksaan Data Elektronik: Kunci untuk Mengungkap Labirin Kejahatan
Menghadapi metode kriminal yang begitu kompleks, tim jaksa penuntut umum kasus kejahatan teknologi di Pengadilan Rakyat Distrik Haidian, jaksa Li Tao, dengan mengandalkan ruang pemeriksaan data elektronik, dengan cepat membangun sistem bukti "tiga aliran bersatu" yang mencakup aliran informasi, aliran data, dan aliran dana, yang saling membuktikan keaslian dan kredibilitas bukti satu sama lain, serta secara lengkap menyajikan "labirin kejahatan" yang dibangun oleh Feng, yang secara jelas mengembalikan proses 140 juta yuan yang diambil, dipindahkan, dicuci, dan dibagikan.
Di hadapan bukti-bukti yang kuat ini, kelompok Feng terpaksa menyerahkan lebih dari 90 bitcoin yang disembunyikan, memungkinkan perusahaan untuk memulihkan sebagian kerugian. Akhirnya, Feng dan 6 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara antara empat belas tahun enam bulan hingga tiga tahun oleh Pengadilan Rakyat Haidian karena melakukan kejahatan penggelapan. Saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum.
Mencegah Risiko Korupsi Bisnis: Tantangan Bersama Antara Perusahaan dan Regulasi
"Tiga ciri khas dari kasus ini adalah 'pejabat kecil korupsi besar', pencucian uang melalui uang virtual, dan kesadaran manajemen risiko perusahaan yang relatif lemah." Menurut Li Tao, perilaku korupsi bisnis saat ini terus "berevolusi", dari sebelumnya merupakan kejahatan tanpa kesadaran "berevolusi" menjadi sering kali direncanakan sebelumnya, ada perlawanan di tengah proses, dan setelahnya ada "aliansi menyerang dan bertahan", hingga menggunakan strategi penyelidikan yang lengkap untuk pencucian uang melalui uang virtual.
Selain itu, beberapa perusahaan sering kali karena fokus pada strategi pengembangan, membuat kekuasaan di tangan pengelola yang bertanggung jawab atas bisnis tertentu sangat terpusat, dan rantai persetujuan terlalu pendek, sehingga risiko korupsi bisnis terus meluas. "Dalam 5 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi bisnis yang kami tangani menunjukkan tren peningkatan. Di satu sisi, peningkatan jumlah kasus terkait erat dengan kesadaran perusahaan yang semakin meningkat tentang pentingnya melawan korupsi bisnis dan memperkuat upaya internal anti-korupsi; di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan dan urgensi untuk melawan korupsi bisnis semakin besar." Direktur Bagian Kejaksaan Kedua Pengadilan Rakyat Haidian, Peng, memperkenalkan, terutama dengan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi platform, metode manajemen perusahaan dan tahap operasi karena melibatkan promosi aliran, pertumbuhan pengguna, analisis data, survei pasar, dan sebagainya, menjadi tahap yang sering terjadi dalam kejahatan korupsi bisnis di industri internet. Dalam hal skenario kejahatan, bidang e-commerce "monetisasi lalu lintas" dan "hak data" secara bertahap menjadi skenario baru korupsi bisnis. Layanan operasi e-commerce melibatkan pengelolaan dan distribusi sumber daya platform, seperti pengaturan posisi rekomendasi di platform siaran langsung, peringkat toko di platform e-commerce, dan sebagainya, ada ruang untuk pencarian kekuasaan dalam hal pengenalan toko, investasi sumber daya, dan kontrol ulasan yang melanggar aturan.
"Tindakan korupsi bisnis ini tidak hanya memutarbalikkan tatanan persaingan yang adil di pasar dan merugikan kepentingan sah perusahaan, tetapi juga dapat merusak inovasi dan penciptaan." Ketua Partai dan Kepala Kejaksaan Distrik Haidian, Jiang Shuzhen, memperkenalkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Rakyat Distrik Haidian di satu sisi secara ketat menghukum kejahatan korupsi bisnis sesuai hukum, menuntut kembali kasus yang terlewatkan dan pelanggaran yang ditemukan selama penyelidikan, serta melakukan analisis yang tepat terhadap petunjuk pengawasan hukum yang diperoleh dari berbagai saluran; di sisi lain, mereka telah menginovasi dan mengeksplorasi mekanisme "pelaporan ganda" untuk perusahaan, menetapkan tahap pengawasan hukum sebelumnya, memberikan layanan pengawasan kejaksaan sambil mengajukan laporan dari perusahaan, dan juga meluncurkan platform khusus untuk layanan perusahaan - program kecil "Jianqi Zhiyuan", memberikan saran praktis dan melakukan kunjungan kembali, serta aktif membangun sistem tata kelola dengan berbagai subjek bersama dengan lembaga administrasi dan peradilan lainnya.
Waspadai 5 jebakan utama dari korupsi bisnis:
Korupsi bisnis, terutama merujuk pada tindakan orang-orang terkait perusahaan yang memanfaatkan kenyamanan posisi untuk melakukan perilaku yang merugikan kepentingan perusahaan. Kejahatan ini secara umum dibagi menjadi dua kategori: satu adalah kejahatan yang merugikan harta, biasanya mencakup tuduhan seperti penggelapan jabatan, penyalahgunaan dana, dan lain-lain; kategori lainnya adalah kejahatan yang merusak tatanan ekonomi pasar sosialis, yang mencakup kejahatan suap bisnis serta kejahatan lain yang melanggar kepentingan perusahaan dengan memanfaatkan kenyamanan jabatan, mencakup tuduhan seperti suap terhadap pegawai non-negara, pelanggaran rahasia dagang, dan lain-lain. Kasus kejahatan korupsi bisnis umumnya menunjukkan 5 jenis jebakan berikut:
1、Memanfaatkan proses transaksi yang dibesar-besarkan untuk mencapai "jebakan kosong": Pelaku memanfaatkan tanggung jawabnya dalam negosiasi bisnis, konsultasi kerjasama, penandatanganan perjanjian, konfirmasi harga transaksi, dan lain-lain, tanpa izin perusahaan, melalui penggelembungan proses perantara, secara artifisial meningkatkan biaya pengadaan perusahaan atau mengurangi laba penjualan perusahaan.
3、Membuat ilusi palsu seperti "pinjaman" dan "dividen", berusaha menyamarkan pengalihan keuntungan dengan penampilan legal: Para pelaku kejahatan sengaja mencampuradukkan transaksi uang dan kekuasaan dengan tindakan sipil biasa. Beberapa berpura-pura sebagai pinjaman swasta, sementara yang lain terlibat dalam investasi, kerjasama, dan tindakan bisnis lainnya, mengenakan "pelindung" yang dipasarkan untuk pengalihan keuntungan, mengemas tindakan ilegal menjadi tindakan yang "legal".
Pencarian kekuasaan sering kali disertai dengan kejahatan pelanggaran informasi teknologi dan data: Dalam kasus kejahatan yang melanggar rahasia dagang, para pelaku biasanya menjabat di posisi teknis inti atau posisi manajemen tingkat tinggi, memiliki kemudahan akses terhadap informasi teknologi inti perusahaan atau informasi operasional, dan pencarian kekuasaan sering kali melanggar rahasia dagang perusahaan.
Kejahatan korupsi bisnis dan kejahatan perpajakan yang saling terkait: Dalam kejahatan penggelapan jabatan, pelaku umumnya menggunakan cara kontrak fiktif untuk mengambil dana perusahaan, yang kemudian akan mengalir kembali ke rekening pribadi mereka. Kejahatan korupsi bisnis sering disertai dengan pelanggaran hukum perpajakan.
Pengungkapan kasus korupsi hadiah 140 juta yuan di sebuah platform video pendek di Beijing mengingatkan kita lagi, bahwa seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, risiko korupsi bisnis juga semakin meningkat. Terutama dengan penggunaan uang virtual, yang memberikan saluran baru untuk pencucian uang bagi pelaku kejahatan. Otoritas kejaksaan mengingatkan, perusahaan perlu memperkuat pencegahan risiko, membangun mekanisme pencegahan dan pengelolaan korupsi dari sumbernya. Ini bukan hanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga merupakan jaminan penting untuk menjaga tatanan persaingan pasar yang adil dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat.