Perbedaan antara membantu kegiatan kriminal jaringan informasi dalam kejahatan mata uang virtual dan menyembunyikan, menyembunyikan hasil kejahatan
Seiring dengan perkembangan globalisasi Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi (disingkat "bertindak membantu kejahatan") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, serta kejahatan hasil kejahatan (disingkat "menyembunyikan kejahatan") adalah dua tuduhan umum dalam kejahatan Uang Virtual, tetapi dalam penerapan praktis sering terjadi tumpang tindih dan kebingungan.
Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi penentuan kasus secara akurat, tetapi juga berhubungan langsung dengan beratnya hukuman. Meskipun kedua kejahatan tersebut merupakan alat penting dalam pemberantasan kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.
Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana cara membedakan kedua jenis kejahatan tersebut dalam kasus kejahatan Uang Virtual melalui analisis kasus, analisis hukum, dan pengalaman praktis, serta memberikan referensi bagi para profesional terkait.
I. Pengenalan Kasus
Sebagai contoh kasus penyembunyian Chen Si dan lainnya yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50)
Pada bulan Desember 2020, Chen Si dan rekan-rekannya mengetahui bahwa orang lain memerlukan kartu bank untuk mentransfer hasil ilegal, mereka menyediakan kartu bank mereka sendiri untuk terlibat dalam transfer (sebagian melalui pembelian Uang Virtual), dan melakukan pencatatan serta rekonsiliasi melalui grup online. Tiga kartu bank yang disediakan oleh Chen Si mentransfer dana lebih dari 147.000 yuan.
Pada bulan Februari 2021, setelah pihak terkait ditangkap, Chen Si dan yang lainnya masih terus mengorganisir orang lain untuk menggunakan kartu bank atau melalui pembelian Uang Virtual untuk memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si bersalah atas kejahatan menyembunyikan, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar 20.000 yuan. Pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Kasus ini mencerminkan sengketa antara pihak pengadilan, pembela, dan penuntut dalam penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan saat mentransfer uang virtual hasil ilegal.
Dua, Lingkup Penerapan Pertolongan dan Penutupan dalam Kasus Pidana di Dunia Koin
Dalam kasus kriminal yang terkait dengan uang virtual, batasan penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan sangat terkait dengan peran pelaku, tingkat kesadaran subjektif, dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan ini sama-sama mengharuskan pelaku untuk "mengetahui", namun terdapat perbedaan yang jelas dalam konteks penerapannya:
(a) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan bantuan
Tindak pidana bantuan merujuk pada tindakan yang dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, memberikan dukungan teknis, promosi, aliran, penyelesaian pembayaran, penyimpanan jaringan, transmisi komunikasi, dan bantuan lainnya. Dalam bidang Uang Virtual, perilaku tindak pidana bantuan yang umum termasuk:
Membantu kelompok penipuan dalam mengumpulkan koin dan mentransfer koin;
Menyediakan layanan transfer alamat meskipun mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal;
Menyediakan alamat dompet Uang Virtual untuk transfer dana.
Kunci dari kejahatan ini adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akhir.
(II) Skema Penerapan Tipikal dari Kejahatan Penutupan
Penyembunyian kejahatan lebih menekankan pada membantu penanganan "uang hasil kejahatan" dari kejahatan hulu, yang ditunjukkan dengan tindakan orang yang mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan atau pendapatannya, tetapi tetap membantu dalam pemindahan, pembelian, kepemilikan, penukaran, dan sebagainya. Bentuk umum yang sering muncul termasuk:
Mengakuisisi Uang Virtual yang diperoleh orang lain melalui penipuan telekomunikasi;
Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal masih melakukan "cuci koin" atau menukarnya menjadi uang fiat;
Tindakan seperti menyimpan, menarik, dan sebagainya.
Penyembunyian kejahatan menekankan bahwa pelaku membantu "mencerna barang curian", lebih dekat dengan arti tradisional dari "pencucian uang", dengan syarat pemahaman yang jelas tentang hasil kejahatan.
Oleh karena itu, batasan penerapan kedua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek yang diketahui secara subjektif, dan apakah tindakan tersebut secara langsung mendorong keberhasilan kejahatan, atau menangani hasil kejahatan setelahnya.
Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?
Akurasi dalam membedakan kedua tuduhan ini perlu menggabungkan sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti kasus untuk penilaian komprehensif, tidak bisa hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:
（1）Objek subjektif yang diketahui berbeda
Kejahatan Membantu: Pelaku harus mengetahui bahwa "orang lain melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan informasi" itu sendiri. Artinya, mereka harus mengetahui bahwa orang lain terlibat dalam penipuan telekomunikasi, perjudian, pelanggaran informasi pribadi warga negara, dan tindakan ilegal di dunia maya lainnya (cukup dengan pengetahuan secara umum), dan masih memberikan bantuan.
Kejahatan Penyembunyian: Pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa "barang yang ditangani merupakan hasil kejahatan". Artinya, tidak perlu mengetahui rincian spesifik dari tindakan kejahatan asal, cukup mengetahui bahwa "barang atau koin virtual yang ditangani adalah hasil yang ilegal".
Dengan kata lain, "pengetahuan" dalam kejahatan bantuan adalah pengetahuan tentang tindakan kriminal itu sendiri, sedangkan "pengetahuan" dalam kejahatan penyembunyian adalah pengetahuan tentang hasil kejahatan.
（二）waktu terjadinya perilaku yang berbeda
Kejahatan bantuan sering terjadi selama atau sebelum kejahatan berlangsung, berfungsi sebagai "assist";
Kejahatan penyembunyian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang curian".
Misalnya, membantu membuka dompet uang virtual dan berpartisipasi dalam transfer dana dapat dianggap sebagai kejahatan membantu; tetapi jika kejahatan telah selesai, menyerahkan koin kepada orang lain untuk disimpan atau dijual, orang tersebut dapat dianggap melakukan kejahatan menyembunyikan.
(tiga) Apakah itu menyebabkan kejahatan berhasil
Perilaku yang menyembunyikan sering kali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kriminal, misalnya tidak ada transfer dana, sehingga dana kelompok penipu tidak dapat dicairkan. Meskipun kejahatan membantu juga ada dalam "mengubah hasil" dari kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.
Untuk pengacara pembela, dapat dilakukan pembelaan dari dua aspek berikut:
Tingkat bukti: perlu menganalisis secara mendalam cara pelaku memperoleh koin, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah ada niat untuk "mencuci" arah koin.
Aspek Subjektif: Jika terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kejahatan, hanya mengetahui "koin ini bermasalah", maka harus dipertimbangkan untuk menerapkan kejahatan membantu, mengklaim perlakuan "kejahatan ringan".
IV. Kesimpulan
Di bawah karakteristik teknologi Uang Virtual, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, batasan antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan semakin kabur. Pengacara pidana di bidang Web3 harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", tidak hanya harus menguasai keterampilan pembelaan pidana tradisional, tetapi juga harus memahami dengan mendalam logika dasar dan penggunaan praktis koin.
Dari perspektif kebijakan pidana, penerapan yang tepat dari kategori kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan kerendahan hati hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, kemampuan untuk membedakan secara akurat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan secara langsung menentukan jalur nasib orang yang terlibat.
Di masa depan, seiring dengan semakin teraturnya praktik peradilan dan penyempurnaan sistem hukum koin virtual, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Namun sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus pidana yang terkait dengan uang virtual adalah ujian berat terhadap kemampuan profesional dan rasa tanggung jawab pengacara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
4
Bagikan
Komentar
0/400
LuckyBearDrawer
· 7jam yang lalu
Apakah benar bisa memahami dengan baik di dalam penjara?
Perbedaan yang tepat antara kejahatan bantuan dan kejahatan penyembunyian dalam kejahatan uang virtual
Perbedaan antara membantu kegiatan kriminal jaringan informasi dalam kejahatan mata uang virtual dan menyembunyikan, menyembunyikan hasil kejahatan
Seiring dengan perkembangan globalisasi Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi (disingkat "bertindak membantu kejahatan") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, serta kejahatan hasil kejahatan (disingkat "menyembunyikan kejahatan") adalah dua tuduhan umum dalam kejahatan Uang Virtual, tetapi dalam penerapan praktis sering terjadi tumpang tindih dan kebingungan.
Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi penentuan kasus secara akurat, tetapi juga berhubungan langsung dengan beratnya hukuman. Meskipun kedua kejahatan tersebut merupakan alat penting dalam pemberantasan kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.
Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana cara membedakan kedua jenis kejahatan tersebut dalam kasus kejahatan Uang Virtual melalui analisis kasus, analisis hukum, dan pengalaman praktis, serta memberikan referensi bagi para profesional terkait.
I. Pengenalan Kasus
Sebagai contoh kasus penyembunyian Chen Si dan lainnya yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50)
Pada bulan Desember 2020, Chen Si dan rekan-rekannya mengetahui bahwa orang lain memerlukan kartu bank untuk mentransfer hasil ilegal, mereka menyediakan kartu bank mereka sendiri untuk terlibat dalam transfer (sebagian melalui pembelian Uang Virtual), dan melakukan pencatatan serta rekonsiliasi melalui grup online. Tiga kartu bank yang disediakan oleh Chen Si mentransfer dana lebih dari 147.000 yuan.
Pada bulan Februari 2021, setelah pihak terkait ditangkap, Chen Si dan yang lainnya masih terus mengorganisir orang lain untuk menggunakan kartu bank atau melalui pembelian Uang Virtual untuk memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si bersalah atas kejahatan menyembunyikan, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar 20.000 yuan. Pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Kasus ini mencerminkan sengketa antara pihak pengadilan, pembela, dan penuntut dalam penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan saat mentransfer uang virtual hasil ilegal.
Dua, Lingkup Penerapan Pertolongan dan Penutupan dalam Kasus Pidana di Dunia Koin
Dalam kasus kriminal yang terkait dengan uang virtual, batasan penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan sangat terkait dengan peran pelaku, tingkat kesadaran subjektif, dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan ini sama-sama mengharuskan pelaku untuk "mengetahui", namun terdapat perbedaan yang jelas dalam konteks penerapannya:
(a) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan bantuan
Tindak pidana bantuan merujuk pada tindakan yang dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, memberikan dukungan teknis, promosi, aliran, penyelesaian pembayaran, penyimpanan jaringan, transmisi komunikasi, dan bantuan lainnya. Dalam bidang Uang Virtual, perilaku tindak pidana bantuan yang umum termasuk:
Kunci dari kejahatan ini adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akhir.
(II) Skema Penerapan Tipikal dari Kejahatan Penutupan
Penyembunyian kejahatan lebih menekankan pada membantu penanganan "uang hasil kejahatan" dari kejahatan hulu, yang ditunjukkan dengan tindakan orang yang mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan atau pendapatannya, tetapi tetap membantu dalam pemindahan, pembelian, kepemilikan, penukaran, dan sebagainya. Bentuk umum yang sering muncul termasuk:
Penyembunyian kejahatan menekankan bahwa pelaku membantu "mencerna barang curian", lebih dekat dengan arti tradisional dari "pencucian uang", dengan syarat pemahaman yang jelas tentang hasil kejahatan.
Oleh karena itu, batasan penerapan kedua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek yang diketahui secara subjektif, dan apakah tindakan tersebut secara langsung mendorong keberhasilan kejahatan, atau menangani hasil kejahatan setelahnya.
Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?
Akurasi dalam membedakan kedua tuduhan ini perlu menggabungkan sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti kasus untuk penilaian komprehensif, tidak bisa hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:
（1）Objek subjektif yang diketahui berbeda
Kejahatan Membantu: Pelaku harus mengetahui bahwa "orang lain melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan informasi" itu sendiri. Artinya, mereka harus mengetahui bahwa orang lain terlibat dalam penipuan telekomunikasi, perjudian, pelanggaran informasi pribadi warga negara, dan tindakan ilegal di dunia maya lainnya (cukup dengan pengetahuan secara umum), dan masih memberikan bantuan.
Kejahatan Penyembunyian: Pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa "barang yang ditangani merupakan hasil kejahatan". Artinya, tidak perlu mengetahui rincian spesifik dari tindakan kejahatan asal, cukup mengetahui bahwa "barang atau koin virtual yang ditangani adalah hasil yang ilegal".
Dengan kata lain, "pengetahuan" dalam kejahatan bantuan adalah pengetahuan tentang tindakan kriminal itu sendiri, sedangkan "pengetahuan" dalam kejahatan penyembunyian adalah pengetahuan tentang hasil kejahatan.
（二）waktu terjadinya perilaku yang berbeda
Kejahatan bantuan sering terjadi selama atau sebelum kejahatan berlangsung, berfungsi sebagai "assist";
Kejahatan penyembunyian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang curian".
Misalnya, membantu membuka dompet uang virtual dan berpartisipasi dalam transfer dana dapat dianggap sebagai kejahatan membantu; tetapi jika kejahatan telah selesai, menyerahkan koin kepada orang lain untuk disimpan atau dijual, orang tersebut dapat dianggap melakukan kejahatan menyembunyikan.
(tiga) Apakah itu menyebabkan kejahatan berhasil
Perilaku yang menyembunyikan sering kali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kriminal, misalnya tidak ada transfer dana, sehingga dana kelompok penipu tidak dapat dicairkan. Meskipun kejahatan membantu juga ada dalam "mengubah hasil" dari kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.
Untuk pengacara pembela, dapat dilakukan pembelaan dari dua aspek berikut:
Tingkat bukti: perlu menganalisis secara mendalam cara pelaku memperoleh koin, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah ada niat untuk "mencuci" arah koin.
Aspek Subjektif: Jika terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kejahatan, hanya mengetahui "koin ini bermasalah", maka harus dipertimbangkan untuk menerapkan kejahatan membantu, mengklaim perlakuan "kejahatan ringan".
IV. Kesimpulan
Di bawah karakteristik teknologi Uang Virtual, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, batasan antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan semakin kabur. Pengacara pidana di bidang Web3 harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", tidak hanya harus menguasai keterampilan pembelaan pidana tradisional, tetapi juga harus memahami dengan mendalam logika dasar dan penggunaan praktis koin.
Dari perspektif kebijakan pidana, penerapan yang tepat dari kategori kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan kerendahan hati hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, kemampuan untuk membedakan secara akurat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan secara langsung menentukan jalur nasib orang yang terlibat.
Di masa depan, seiring dengan semakin teraturnya praktik peradilan dan penyempurnaan sistem hukum koin virtual, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Namun sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus pidana yang terkait dengan uang virtual adalah ujian berat terhadap kemampuan profesional dan rasa tanggung jawab pengacara.