Para pendiri perusahaan penambangan kripto yang sudah tidak berfungsi, HashFlare, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, telah terhindar dari penjara lebih lanjut setelah mengakui peran mereka dalam apa yang digambarkan oleh jaksa sebagai skema Ponzi senilai $577 juta.
Pasangan yang telah menghabiskan 16 bulan dalam tahanan itu dijatuhi hukuman pada hari Selasa oleh Hakim Pengadilan Federal Seattle, Robert Lasnik, dengan waktu yang telah dijalani, denda masing-masing $25.000, dan 360 jam kerja sosial. Mereka akan menjalani masa pembebasan bersyarat mereka di Estonia, negara asal mereka.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk mengajukan banding, karena jaksa meminta hukuman penjara selama 10 tahun. Para pendiri HashFlare telah meminta untuk waktu yang sudah dijalani, permintaan yang akhirnya dikabulkan oleh hakim.
Kasus Penipuan Terbesar dalam Sejarah Pengadilan Seattle
DOJ menggambarkan kasus ini sebagai penipuan terbesar yang pernah diadili di pengadilan federal Seattle. Warga negara Estonia ditangkap pada November 2022 di negara asal mereka dan diekstradisi ke AS pada Mei 2024, kemudian mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel.
Jaksa mengklaim bahwa antara 2015 dan 2019, HashFlare menghasilkan lebih dari $577 juta dalam penjualan, beroperasi sebagai "skema Ponzi klasik" dengan menggunakan dana dari pelanggan baru untuk membayar yang sudah ada. Dasbor palsu diduga digunakan untuk menipu investor tentang kapasitas penambangan dan hasil perusahaan.
Keputusan Hakim Lasnik tampaknya mempertimbangkan penyitaan aset lebih dari $400 juta oleh terdakwa sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah. Dia juga mencatat bahwa sejumlah besar pelanggan tidak mengalami kerugian bersih — dengan 390.000 dari 440.000 klien yang terkena dampak dilaporkan menarik total $2,3 miliar setelah menginvestasikan $487 juta dalam kontrak penambangan.
Pengeluaran Mewah Pendiri HashFlare
Pengacara AS yang bertindak, Teal Luthy Miller, menyebut skema tersebut “sebuah ilusi penambangan kripto,” mengklaim bahwa pasangan tersebut mengalihkan jutaan untuk kemewahan pribadi, termasuk real estate, mobil mewah, perhiasan, perjalanan dengan jet pribadi, dan pembelian Bitcoin pribadi.
Jatuhnya hukuman ini datang setelah berbulan-bulan kebingungan hukum mengenai status imigrasi para terdakwa. Pada bulan April, meskipun ada perintah pengadilan untuk tetap berada di AS, Potapenko dan Turõgin menerima surat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengarahkan mereka untuk "segera dideportasi." Pengacara mereka mengklaim bahwa instruksi yang bertentangan menyebabkan ketidakpastian yang signifikan tentang masa depan mereka.
Para pendiri HashFlare telah berulang kali menyatakan keinginan mereka untuk kembali ke rumah, sebuah prospek yang kini mungkin terjadi saat mereka memulai pembebasan bersyarat yang diawasi di Estonia. Sementara itu, DOJ harus memutuskan apakah akan menantang kebijakan pelonggaran dari putusan yang mereka pandang sebagai kasus penipuan yang penting.
Postingan HashFlare Founders Hindari Penjara Lebih Lanjut dalam Kasus Skema Ponzi Senilai $577M muncul pertama kali di TheCoinrise.com.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pendiri HashFlare Hindari Penjara Lebih Lanjut dalam Kasus Skema Ponzi Senilai $577M
Para pendiri perusahaan penambangan kripto yang sudah tidak berfungsi, HashFlare, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, telah terhindar dari penjara lebih lanjut setelah mengakui peran mereka dalam apa yang digambarkan oleh jaksa sebagai skema Ponzi senilai $577 juta.
Pasangan yang telah menghabiskan 16 bulan dalam tahanan itu dijatuhi hukuman pada hari Selasa oleh Hakim Pengadilan Federal Seattle, Robert Lasnik, dengan waktu yang telah dijalani, denda masing-masing $25.000, dan 360 jam kerja sosial. Mereka akan menjalani masa pembebasan bersyarat mereka di Estonia, negara asal mereka.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk mengajukan banding, karena jaksa meminta hukuman penjara selama 10 tahun. Para pendiri HashFlare telah meminta untuk waktu yang sudah dijalani, permintaan yang akhirnya dikabulkan oleh hakim.
Kasus Penipuan Terbesar dalam Sejarah Pengadilan Seattle
DOJ menggambarkan kasus ini sebagai penipuan terbesar yang pernah diadili di pengadilan federal Seattle. Warga negara Estonia ditangkap pada November 2022 di negara asal mereka dan diekstradisi ke AS pada Mei 2024, kemudian mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel.
Jaksa mengklaim bahwa antara 2015 dan 2019, HashFlare menghasilkan lebih dari $577 juta dalam penjualan, beroperasi sebagai "skema Ponzi klasik" dengan menggunakan dana dari pelanggan baru untuk membayar yang sudah ada. Dasbor palsu diduga digunakan untuk menipu investor tentang kapasitas penambangan dan hasil perusahaan.
Keputusan Hakim Lasnik tampaknya mempertimbangkan penyitaan aset lebih dari $400 juta oleh terdakwa sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah. Dia juga mencatat bahwa sejumlah besar pelanggan tidak mengalami kerugian bersih — dengan 390.000 dari 440.000 klien yang terkena dampak dilaporkan menarik total $2,3 miliar setelah menginvestasikan $487 juta dalam kontrak penambangan.
Pengeluaran Mewah Pendiri HashFlare
Pengacara AS yang bertindak, Teal Luthy Miller, menyebut skema tersebut “sebuah ilusi penambangan kripto,” mengklaim bahwa pasangan tersebut mengalihkan jutaan untuk kemewahan pribadi, termasuk real estate, mobil mewah, perhiasan, perjalanan dengan jet pribadi, dan pembelian Bitcoin pribadi.
Jatuhnya hukuman ini datang setelah berbulan-bulan kebingungan hukum mengenai status imigrasi para terdakwa. Pada bulan April, meskipun ada perintah pengadilan untuk tetap berada di AS, Potapenko dan Turõgin menerima surat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengarahkan mereka untuk "segera dideportasi." Pengacara mereka mengklaim bahwa instruksi yang bertentangan menyebabkan ketidakpastian yang signifikan tentang masa depan mereka.
Para pendiri HashFlare telah berulang kali menyatakan keinginan mereka untuk kembali ke rumah, sebuah prospek yang kini mungkin terjadi saat mereka memulai pembebasan bersyarat yang diawasi di Estonia. Sementara itu, DOJ harus memutuskan apakah akan menantang kebijakan pelonggaran dari putusan yang mereka pandang sebagai kasus penipuan yang penting.
Postingan HashFlare Founders Hindari Penjara Lebih Lanjut dalam Kasus Skema Ponzi Senilai $577M muncul pertama kali di TheCoinrise.com.