Gate News botのメッセージ、川観ニュースの報道によると、四川公安は最近、10件の経済犯罪の典型的なケースを公表しました。その中で「2•6」違法営業（フォレックス）事件では、樊某、何某、陳某などが2021年8月に成都でワークショップとテクノロジーコンサルティング会社を設立し、ソーシャルウェブアプリを通じて顧客をターゲットに引流しました。犯罪組織は海外の為替機関の国内代理と協力し、海外のギフトカードの現金化や通貨の対敲などの手段を用いて、顧客に違法なクロスボーダー人民元為替サービスを提供し、関与した金額は39億余元に達しました。事件は2024年12月に捜査が完了し、審査起訴に移送され、21名の犯罪容疑者が逮捕されました。
四川で39億元の違法な国境を越えた送金事件が摘発され、仮想通貨の相対取引が関与している。
Gate News botのメッセージ、川観ニュースの報道によると、四川公安は最近、10件の経済犯罪の典型的なケースを公表しました。その中で「2•6」違法営業（フォレックス）事件では、樊某、何某、陳某などが2021年8月に成都でワークショップとテクノロジーコンサルティング会社を設立し、ソーシャルウェブアプリを通じて顧客をターゲットに引流しました。犯罪組織は海外の為替機関の国内代理と協力し、海外のギフトカードの現金化や通貨の対敲などの手段を用いて、顧客に違法なクロスボーダー人民元為替サービスを提供し、関与した金額は39億余元に達しました。
事件は2024年12月に捜査が完了し、審査起訴に移送され、21名の犯罪容疑者が逮捕されました。