Tornado Cashの開発者ロマン・シュトルムが米国で起訴される

米国務省は、暗号通貨ミキサーTornado Cashの開発者で共同創設者であるロマン・シュトルマに対して刑事告発を行う意向を示しています。これについて、Decryptは同省の関係者の話を引用して報じています。

連邦検察官は、ストームがマネーロンダリング、米国の制裁の回避、およびTornado Cashを通じた無許可の送金ビジネスを行う目的で共謀したと主張しています。

試験は2か月以内に開始される予定です。最近の裁判所の文書によると、検察官は、連邦規制の違反を認めて、無免許で送金事業を運営することに関連する告訴の一部を取り下げることに同意しました。

2019年、FinCENは「ノンカストディアル組織」、例えばTornado Cashは送金業者として分類されないと明言しました。

「匿名化ソフトウェアの提供者は、資金の送信者ではありません。ルールは、資金を送るために使用される配送、通信、またはネットワークへのアクセスのみを提供する者を定義から除外します。」と、当局のガイドラインに記載されています

ストームに関する調査は続いていますが、先月流布された内部メモによると、法務省は暗号通貨ミキシングサービスに関連する案件の取り扱い方針を変更することになりました。その中で、同省は犯罪目的で暗号ツールを使用する者の追及に焦点を当て、プラットフォーム自体の追及には力を入れないとされています。

Tornado Cashの共同設立者アレクセイ・ペルツェフは、2022年5月にマネーロンダリングのために5年以上の自由剝奪を言い渡され、12億ドルをミキサーを通じて洗浄しましたが、2025年2月に控訴の待機中に電子監視の下で解放されました。

トルネードキャッシュは、2022年8月にマネーロンダリングに関与したため、OFACの制裁を受けました。米国当局のデータによると、サービスの開始以来、犯罪者はそれを通じて70億ドル以上を移動させました。トルネードキャッシュは、特に北朝鮮のラザルスグループによって使用されました。

なお、2025年1月21日にアメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所はOFACによる「権限の濫用」について制裁を取り消し、テキサス州西部地区裁判所に事件を送付してさらなる審理を行うよう指示しました。

3月に、当局は100以上のEthereumアドレスをクリプトミキサーの「ブラックリスト」から除外しました。

4月末、米国連邦裁判所はOFACに対してTornado Cashサービスに対する制裁を再開または再度課すことを禁止しました。