トルコの財務省、より厳格な暗号資産コンプライアンス対策を実施

トルコの財務省は、マネー・ロンダリングのAMLセーフガードを強化するために設計された厳格な暗号通貨規制の一連を公表しました。これらの措置は、メフメト・シムセ千財務大臣を中心に推進され、トルコの暗号通貨環境をグローバルスタンダードに合わせることを目指しています。

( 暗号取引のルール強化

新しい規制は、ユーザーとプラットフォームの両方に対していくつかの重要な要件を導入しています。

• 必須取引詳細: ユーザーは今後、少なくとも20文字で各暗号通貨の送金の出所と目的を説明する必要があります。これはFATFのトラベルルールに準拠しており、特に疑わしい送金の場合には送信者と受信者の両方が識別されることを保証します。
• 出金待機期間：急速で不正な資金移動を防ぐため、暗号通貨の出金には遅延が発生します。ほとんどの取引には48時間の保留期間が必要で、初回の出金や非準拠アカウントからの振替には72時間かかります。
• ステーブルコインの使用制限: ステーブルコインの1日の送金は、ユーザーあたり$3,000に制限され、月額上限は$50,000です。 完全に準拠したプラットフォームでは、より高い制限を設定できます - 1日あたり$6,000、月額$100,000。
• 金融オペレーターの除外: マーケットメイカー、アービトラージトレーダー、そして流動性提供者は、プラットフォームが正確に彼らの活動を監視し文書化している限り、これらの上限の対象外となります。
• コンプライアンス違反に対する厳格な罰則: これらの基準を満たさない暗号プラットフォームは、重い罰金、ライセンス停止、または法的措置を受ける可能性があります。

) ユーザーやプラットフォームにとっての意味

トルコの動きは、MiCA規制の下でEUで見られる取り組みを模倣し、より厳格な暗号通貨監視に向かう世界的なトレンドに沿っています。これらの更新は詐欺や不正マネーフローに対するより大きな保護を提供し、機関投資家や主要金融プレーヤーに魅力的かもしれません。

しかし、新しい規則は、一部はすでにトルコ市場から撤退を始めている小規模取引所やピア・トゥ・ピアのトレーダーにとって障害を生むかもしれません。一般のユーザーにとっては、特に新しい口座や未確認のプラットフォームとの間で、暗号通貨取引が初めは遅くなるかもしれません。

それでも、コンプライアンスを採用することで、より速い引き出しやより高い取引リミットなどの利点が得られるかもしれません。これにより、より規制されたサービスにシフトする明確な動機が提供されます。