# 暗号化資産市場の繁栄とリスクの共存最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号化通貨の価格が著しく上昇する中、多くの投資家が待望の「暗号資産のブルマーケット」が到来したと考えています。この楽観的な雰囲気は、迅速な富を求める機会を求めて暗号資産市場に大量の資金が流入することを促しました。注目すべきは、主流暗号化通貨の上昇が市場全体の一般的な強気トレンドをも引き起こしたことです。しかし、機会とリスクが共存する環境の中で、一部の不法者が暗号通貨投資家に目を向け始めました。彼らの手口はますます大胆かつ迅速になっています。2024年2月23日、香港に本社を置くと称する暗号取引所が驚くべき速さでオンラインウォレットから5700万ドルを引き出した後、突然姿を消し、2024年の香港暗号資産界での初の重大事件の記録を樹立しました。! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927)## 取引所の詐欺戦術この取引所はあまり知られていませんが、実際には以前の有名な取引所がブランドを変更した後の産物です。2019年には、この取引所は複数のアカウントを使った自社売買、クロスプラットフォーム取引、資金循環などの方法で、意図的に流動性データを引き上げていました。2023年9月には、"世界の時価総額でリードする暗号化通貨取引所の一つで、日々の取引量は約260億ドル"とさえ主張しています。しかし、ある有名な第三者の暗号資産犯罪研究プラットフォームの報告によると、その取引所の実際の取引データは公開データのわずか1/800に過ぎません。虚偽行為が明らかになったにもかかわらず、効果的な規制が欠如しているため、その取引所は頻繁に小規模なコインを上場させたり、取引を水増ししたりすることで個人投資家を引き付けることができています。跑路の2日前、その取引所の取引データは崖のように急落し、間もなく起こる事件を予示していました。2月23日、取引所はオンラインウォレットから約5650万ドルを引き出しました。その内訳は5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCです。その後、ウェブサイトを閉鎖し、姿を消しました。## どのように落とし穴を避けるか1. 知らない取引所から離れる：投資家は取引プラットフォームを慎重に選ぶべきであり、短期的な高収益の誘惑に惑わされて潜在的なリスクを無視してはいけません。2. 第三者データツールの利用：第三者データ分析ツールを適切に使用することで、投資家はプラットフォームの異常な行動や市場操作の可能性を特定するのに役立ちます。投資家は標準化された取引データに注目し、複数の専門機関が発表する仮想資産レポートを参考にすべきです。3. 取引所の人事異動に注目する：暗号資産プラットフォームの重大な人事や株主の異動は、プラットフォームの経営戦略の変更や潜在的なリスクを示唆する可能性があります。投資家はこのような情報に注意を払うべきです。## 国境を越えた権利保護に関するアドバイス香港で登録された取引所が詐欺の疑いがある場合、中国本土の住民は香港の司法制度を通じて自らの権利を守ることを検討できます。1. 香港の警察または関連機関に通報し、関連するアカウント情報を提供して、関与するアカウントの凍結を要求します。2. 損失額が大きく、アカウントが凍結されていない場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請することができます。3. 弁護士に民事訴訟を提起させることができ、考えられる訴因には詐欺、不当利得、法律上の信託の構成などが含まれます。4. もし自分で特定の証拠を取得できない場合は、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請して関連情報を取得することができます。注意すべき点は、香港地域の追徴返還制度が本土と著しい違いがあることです。香港の司法機関は主に刑事事件そのものを処理する責任があり、被害者の資金を直接回収する責任はありません。そのため、被害者は通常、損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。最後に、投資家はオフショアの暗号化取引プラットフォームに慎重に対処すべきであり、短期的な利益のためにリスクを冒すべきではありません。香港やマカオ地域で発生した詐欺事件には依然として権利保護の手段がありますが、他の国や地域で事件が発生した場合、損失を回収する難易度は大幅に増加する可能性があります。
暗号取引所が突然姿を消した 投資家は5700万ドルの蒸発イベントに警戒しています
暗号化資産市場の繁栄とリスクの共存
最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号化通貨の価格が著しく上昇する中、多くの投資家が待望の「暗号資産のブルマーケット」が到来したと考えています。この楽観的な雰囲気は、迅速な富を求める機会を求めて暗号資産市場に大量の資金が流入することを促しました。注目すべきは、主流暗号化通貨の上昇が市場全体の一般的な強気トレンドをも引き起こしたことです。
しかし、機会とリスクが共存する環境の中で、一部の不法者が暗号通貨投資家に目を向け始めました。彼らの手口はますます大胆かつ迅速になっています。2024年2月23日、香港に本社を置くと称する暗号取引所が驚くべき速さでオンラインウォレットから5700万ドルを引き出した後、突然姿を消し、2024年の香港暗号資産界での初の重大事件の記録を樹立しました。
! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)
取引所の詐欺戦術
この取引所はあまり知られていませんが、実際には以前の有名な取引所がブランドを変更した後の産物です。2019年には、この取引所は複数のアカウントを使った自社売買、クロスプラットフォーム取引、資金循環などの方法で、意図的に流動性データを引き上げていました。2023年9月には、"世界の時価総額でリードする暗号化通貨取引所の一つで、日々の取引量は約260億ドル"とさえ主張しています。
しかし、ある有名な第三者の暗号資産犯罪研究プラットフォームの報告によると、その取引所の実際の取引データは公開データのわずか1/800に過ぎません。虚偽行為が明らかになったにもかかわらず、効果的な規制が欠如しているため、その取引所は頻繁に小規模なコインを上場させたり、取引を水増ししたりすることで個人投資家を引き付けることができています。
跑路の2日前、その取引所の取引データは崖のように急落し、間もなく起こる事件を予示していました。2月23日、取引所はオンラインウォレットから約5650万ドルを引き出しました。その内訳は5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCです。その後、ウェブサイトを閉鎖し、姿を消しました。
どのように落とし穴を避けるか
知らない取引所から離れる：投資家は取引プラットフォームを慎重に選ぶべきであり、短期的な高収益の誘惑に惑わされて潜在的なリスクを無視してはいけません。
第三者データツールの利用：第三者データ分析ツールを適切に使用することで、投資家はプラットフォームの異常な行動や市場操作の可能性を特定するのに役立ちます。投資家は標準化された取引データに注目し、複数の専門機関が発表する仮想資産レポートを参考にすべきです。
取引所の人事異動に注目する：暗号資産プラットフォームの重大な人事や株主の異動は、プラットフォームの経営戦略の変更や潜在的なリスクを示唆する可能性があります。投資家はこのような情報に注意を払うべきです。
国境を越えた権利保護に関するアドバイス
香港で登録された取引所が詐欺の疑いがある場合、中国本土の住民は香港の司法制度を通じて自らの権利を守ることを検討できます。
香港の警察または関連機関に通報し、関連するアカウント情報を提供して、関与するアカウントの凍結を要求します。
損失額が大きく、アカウントが凍結されていない場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請することができます。
弁護士に民事訴訟を提起させることができ、考えられる訴因には詐欺、不当利得、法律上の信託の構成などが含まれます。
もし自分で特定の証拠を取得できない場合は、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請して関連情報を取得することができます。
注意すべき点は、香港地域の追徴返還制度が本土と著しい違いがあることです。香港の司法機関は主に刑事事件そのものを処理する責任があり、被害者の資金を直接回収する責任はありません。そのため、被害者は通常、損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。
最後に、投資家はオフショアの暗号化取引プラットフォームに慎重に対処すべきであり、短期的な利益のためにリスクを冒すべきではありません。香港やマカオ地域で発生した詐欺事件には依然として権利保護の手段がありますが、他の国や地域で事件が発生した場合、損失を回収する難易度は大幅に増加する可能性があります。