! マネーロンダリング防止（AML）は、暗号通貨業界のコンプライアンス規制の基盤となっています。世界の規制当局が違法資金調達に対するルールを厳格化する中で、AMLとは何か、そしてそれが本人確認（KYC）とどのように異なるのかを理解することは、ブロックチェーン、エアドロップ、またはDeFiに関与するすべての人にとって極めて重要です。本記事では、Gateのコンテンツ制作者が暗号通貨におけるAMLを解析し、AMLとKYCを比較し、Gateがどのようにこの2つを適用してユーザーとより広範な市場を保護しているかを示しています。
##暗号通貨におけるマネーロンダリング対策とは？
反マネーロンダリング（AML）とは、違法に取得した資金を合法的な資産に変換する試みを検出、予防、報告することを目的とした政策、手続き、技術を指します。暗号通貨の反マネーロンダリングの文脈では、これには以下が含まれます：
反マネーロンダリングはもともと銀行業界に起源を持っていますが、分散型金融、NFT、そしてエモコインのエアドロップの台頭は、Gateのような取引所に強力な反マネーロンダリングフレームワークを採用させることを余儀なくしています。ブロックチェーン分析と従来のコンプライアンスを組み合わせることで、Gateは暗号通貨の反マネーロンダリングコンプライアンスが変化する脅威に対応できるようにしています。
##なぜマネーロンダリング対策が暗号通貨ユーザーにとって重要なのか
有効なマネーロンダリング対策がない場合、暗号通貨は次のように利用される可能性があります：
一般のトレーダーにとって、次のpump.funエアドロップを追いかけるにせよ、新しいDeFi収穫ファームを探るにせよ、AMLは評判リスクや法的結果を防ぐことができます。GateのAMLプロトコルはプラットフォームを保護するだけでなく、より健全で透明なエコシステムを維持するのにも役立ちます。
##理解加密货币中的实名认证
本人確認（KYC）は、ユーザーの身分を確認するプロセスであり、ユーザーが資産を預け入れたり、取引したり、引き出したりできるようにするためのものです。重要なステップには次のものが含まれます：
本質的に、KYCはユーザーの身元確認に焦点を当てており、AMLはユーザーがブロックチェーン上で資金をどのように使用しているかに重点を置いています。
##暗号通貨におけるKYCとAMLの違い KYCとAMLは通常密接に関連していますが、それぞれの機能は異なります: -目的：
| スタンダード | 本人確認 | マネーロンダリング対策 | | --- | --- | --- | | 定義 | 実名認証 – 本人確認 | マネーロンダリング防止 – トランザクションモニタリング | | タイミング | boarding前または乗船後の定期検査 | 継続的なリアルタイム監視 | | 収集されたデータ | 身分証明書（パスポート、国家IDなど）、住所証明 | 取引履歴、ウォレットアドレス | | 目標 | ユーザーの合法性を確認 | 不正な資金の流れを検出して報告 | | Gate役割 | 取引制限を解除するための二段階認証プロセス | ブロックチェーン分析 + ブラックリストチェック |
##GateはどのようにKYCとAMLを実施していますか Gateでは、ユーザーとプラットフォームを保護するために、マルチレイヤーアプローチが展開されています：
1. レベル別本人確認: 基本的な本人確認では小額取引が許可され、高度な本人確認を行うことでより高い入金/出金限度額が解除され、pump.funのスナップショットのようなエアドロップに参加することができます。
2. リアルタイムモニタリング すべての入金、取引、および出金は、先進的なブロックチェーン証拠ツールによってサポートされるマネーロンダリング防止フィルターを通過します。
3. 自動通知：マッチした高リスクパターンの取引（例えば、大額の送金がミキサーに行く場合）は、手動レビューを引き起こし、疑わしい活動報告（SAR）の提出が行われる可能性があります。
4. 制裁コンプライアンス OFAC、国連およびその他の世界的制裁リストに対する包括的なスクリーニングを行い、制裁対象の実体がGateと相互作用するのを防ぎます。
Gateは、マッチングエンジンと出金チャネルにアンチマネーロンダリングコンプライアンスを直接組み込むことで、ユーザーが最新のリターンやエアドロップを追い求めるリスクを最小限に抑えています。
##暗号通貨トレーダーのベストプラクティス 安全に本人確認とマネーロンダリング防止をナビゲートするには：
これらの実践に従うことで、自信を持ってかつコンプライアンスを守りながらエアドロップの機会やDeFi戦略を追求することができます。
##暗号通貨のマネーロンダリング防止の未来の道 監督機関がデジタル資産のガイドラインを整備するにつれて、暗号通貨におけるマネーロンダリング対策は以下の方法で進展する。
Gateは常に最前線に立ち、マネーロンダリング防止/本人確認フレームワークを継続的に更新しており、新しいユーザーと経験豊富なトレーダーが活気に満ちたブロックチェーンと暗号通貨の世界を安全に探求できるようにしています。
マネーロンダリングとは何か、そして本人確認とマネーロンダリング防止の違いを理解することで、安心して取引、ステーキング、エアドロップに参加できるようになります。Gateの厳格な本人確認レベル、リアルタイムのマネーロンダリング監視、そして世界的なライセンスのおかげで、暗号通貨市場に自信を持って参加できます——エアドロップを探している場合でも、分散型金融を探索している場合でも、単に多様なブロックチェーン投資ポートフォリオを構築しようとしている場合でも。責任ある取引はコンプライアンスから始まることを忘れないでください。
著者：ブログチーム *この記事の内容は、いかなる提案、勧誘、または推薦を構成するものではありません。投資判断を行う前に、常に独立した専門家のアドバイスを求めるべきです。 *ご注意ください。Gateは制限された地域からのすべてまたは一部のサービスの利用を制限または禁止する場合があります。詳細については、ユーザー契約をお読みください。
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反マネーロンダリングとは何ですか？暗号資産におけるKYCと反マネーロンダリングの違い
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##暗号通貨におけるマネーロンダリング対策とは？
反マネーロンダリング（AML）とは、違法に取得した資金を合法的な資産に変換する試みを検出、予防、報告することを目的とした政策、手続き、技術を指します。暗号通貨の反マネーロンダリングの文脈では、これには以下が含まれます：
反マネーロンダリングはもともと銀行業界に起源を持っていますが、分散型金融、NFT、そしてエモコインのエアドロップの台頭は、Gateのような取引所に強力な反マネーロンダリングフレームワークを採用させることを余儀なくしています。ブロックチェーン分析と従来のコンプライアンスを組み合わせることで、Gateは暗号通貨の反マネーロンダリングコンプライアンスが変化する脅威に対応できるようにしています。
##なぜマネーロンダリング対策が暗号通貨ユーザーにとって重要なのか
有効なマネーロンダリング対策がない場合、暗号通貨は次のように利用される可能性があります：
一般のトレーダーにとって、次のpump.funエアドロップを追いかけるにせよ、新しいDeFi収穫ファームを探るにせよ、AMLは評判リスクや法的結果を防ぐことができます。GateのAMLプロトコルはプラットフォームを保護するだけでなく、より健全で透明なエコシステムを維持するのにも役立ちます。
##理解加密货币中的实名认证
本人確認（KYC）は、ユーザーの身分を確認するプロセスであり、ユーザーが資産を預け入れたり、取引したり、引き出したりできるようにするためのものです。重要なステップには次のものが含まれます：
本質的に、KYCはユーザーの身元確認に焦点を当てており、AMLはユーザーがブロックチェーン上で資金をどのように使用しているかに重点を置いています。
##暗号通貨におけるKYCとAMLの違い KYCとAMLは通常密接に関連していますが、それぞれの機能は異なります: -目的：
| スタンダード | 本人確認 | マネーロンダリング対策 | | --- | --- | --- | | 定義 | 実名認証 – 本人確認 | マネーロンダリング防止 – トランザクションモニタリング | | タイミング | boarding前または乗船後の定期検査 | 継続的なリアルタイム監視 | | 収集されたデータ | 身分証明書（パスポート、国家IDなど）、住所証明 | 取引履歴、ウォレットアドレス | | 目標 | ユーザーの合法性を確認 | 不正な資金の流れを検出して報告 | | Gate役割 | 取引制限を解除するための二段階認証プロセス | ブロックチェーン分析 + ブラックリストチェック |
##GateはどのようにKYCとAMLを実施していますか Gateでは、ユーザーとプラットフォームを保護するために、マルチレイヤーアプローチが展開されています：
1. レベル別本人確認: 基本的な本人確認では小額取引が許可され、高度な本人確認を行うことでより高い入金/出金限度額が解除され、pump.funのスナップショットのようなエアドロップに参加することができます。
2. リアルタイムモニタリング すべての入金、取引、および出金は、先進的なブロックチェーン証拠ツールによってサポートされるマネーロンダリング防止フィルターを通過します。
3. 自動通知：マッチした高リスクパターンの取引（例えば、大額の送金がミキサーに行く場合）は、手動レビューを引き起こし、疑わしい活動報告（SAR）の提出が行われる可能性があります。
4. 制裁コンプライアンス OFAC、国連およびその他の世界的制裁リストに対する包括的なスクリーニングを行い、制裁対象の実体がGateと相互作用するのを防ぎます。
Gateは、マッチングエンジンと出金チャネルにアンチマネーロンダリングコンプライアンスを直接組み込むことで、ユーザーが最新のリターンやエアドロップを追い求めるリスクを最小限に抑えています。
##暗号通貨トレーダーのベストプラクティス 安全に本人確認とマネーロンダリング防止をナビゲートするには：
これらの実践に従うことで、自信を持ってかつコンプライアンスを守りながらエアドロップの機会やDeFi戦略を追求することができます。
##暗号通貨のマネーロンダリング防止の未来の道 監督機関がデジタル資産のガイドラインを整備するにつれて、暗号通貨におけるマネーロンダリング対策は以下の方法で進展する。
Gateは常に最前線に立ち、マネーロンダリング防止/本人確認フレームワークを継続的に更新しており、新しいユーザーと経験豊富なトレーダーが活気に満ちたブロックチェーンと暗号通貨の世界を安全に探求できるようにしています。
マネーロンダリングとは何か、そして本人確認とマネーロンダリング防止の違いを理解することで、安心して取引、ステーキング、エアドロップに参加できるようになります。Gateの厳格な本人確認レベル、リアルタイムのマネーロンダリング監視、そして世界的なライセンスのおかげで、暗号通貨市場に自信を持って参加できます——エアドロップを探している場合でも、分散型金融を探索している場合でも、単に多様なブロックチェーン投資ポートフォリオを構築しようとしている場合でも。責任ある取引はコンプライアンスから始まることを忘れないでください。
著者：ブログチーム *この記事の内容は、いかなる提案、勧誘、または推薦を構成するものではありません。投資判断を行う前に、常に独立した専門家のアドバイスを求めるべきです。 *ご注意ください。Gateは制限された地域からのすべてまたは一部のサービスの利用を制限または禁止する場合があります。詳細については、ユーザー契約をお読みください。